证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2015-008
国投新集能源股份有限公司与
安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司七届十九次董事会于 2015 年 4 月 16 日审议通过了《公司与
安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》，关联董事陈培、王文
俊、马文杰、韩涛、黄书铭回避表决。
独立董事认为：公司关联交易的批准严格遵循了公司《章程》和
《关联交易决策制度》关于决策权限的规定；董事和股东对关联交易
的表决严格遵循了利益冲突的董事和关联股东的回避制度，关联交易
的履行程序符合公司《章程》和《关联交易决策制度》的规定。公司
与关联方之间的关联交易履行了必要的法定批准程序，交易公平合
理，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（二）2014 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司与关联方安徽楚源工贸有限公司（以下简称“楚源工贸）2014
年度发生日常关联交易预计和执行情况如下表（单位：万元）
关联交易类别 2014 年 2014 年 预计金额与实际发生金额差异
预计金额 实际发生金额 较大的原因
前三季度对部分产品采取委托加工方
工矿产品购销 28,646.75 20,246.92 式结算。
资产租赁费 240.00 240.00
塌陷区搬迁安置工程量增加所致
建筑安装工程 1,154.00 5,909.52
后勤服务 17,413.91 156,96.25
工作量承包 2,336.96 2,295.89
班中餐 5,395.16 4,542.12
自 2014 年第四季度始，台班费归集后
台班费 1,578.74 691.54 勤服务管理。
销售水、电、汽（向楚源） 1,800.00 1,245.65
供料协议（向楚源） 5,000.00 5,470.24
合 计 63,565.52 56,338.13
（三）2015 年日常关联交易预计金额和类别
2015 年公司预计与关联方安徽楚源工贸有限公司发生日常关联
交易如下表：（单位：万元）
1-3 月公司与关联人 上年实际发生 本次预计金额与上年实际发生金
关联交易类别 预计金额
累计发生的交易额 金额 额差异较大的原因
建筑安装工程 0 0 5,909.52 2015 年相关业务划归后勤服务管理。
资产租赁服务 240.00 60.00 240.00
后勤服务 18,783.57 4,102.87 156,96.25
工作量承包 1,796.14 281.75 2,295.89
班中餐服务 5,275.53 981.05 4,542.12
台班服务 0 0 691.54
工矿产品购销 26,795.88 5,834.03 20,246.92
支付关联方材
5,000.00 536.49 5,470.24
料款
向关联方供电、
1,800.00 358.97 1,245.65
气
合计 59,691.12 12,155.15 56,338.13
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
安徽楚源工贸有限公司是国投煤炭投资（北京）有限公司（公司
第一大股东国家开发投资公司全资子公司）持股 53.56%的控股公司,
公司成立于 2007 年 3 月 16 日,法定住所为安徽省淮南市,注册资本
2800 万元,生产经营范围为:矿用支护（辅助）品、木制品生产、经
营、机械加工，设备维修，生活后勤服务等。截至 2014 年 12 月 31
日，楚源工贸公司总资产 39,599.84 万元，净资产 13,315.99 万元。
（二）关联关系
公司现受托管理楚源工贸，由于楚源工贸与本公司同受同一实际
控制人控制，符合《股票上市规则》第 10.3.1 条第二款规定的关联
关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
楚源工贸主要为本公司及全资子公司刘庄矿业、阜阳矿业提供生
产、生活后勤、绿化工程施工等服务，并与本公司发生矿用支护（辅
助品）、木制品生产、经营，机械加工、设备维修、建筑安装等交易。
（二）关联交易定价原则
双方以公平、公开、公正的原则确定价格。如果有政府定价则执
行政府定价，否则按实际成本加上合理利润而构成的推定价格定价。
（三）关联交易协议签署情况
本公司及各生产矿井和控股子公司分别拟与楚源工贸签署《综合
服务和产品购销协议》及一系列子协议，对关联交易范围、定价原则
和双方的权利义务进行限定。协议有效期自 2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日；在双方一致同意的情况下，协议可以续期延长。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司及各生产矿井和控股子公司在生产经营过程中需要楚源
工贸提供后勤服务、委托加工、劳务、氮气和氧气、租赁厂房及设备、
井下员工班中餐、园林绿化等服务，公司向楚源工贸供电供汽等服务。
本公司及各生产矿井和控股子公司与楚源工贸在后勤服务、委托
加工、劳务输出、工矿产品采购、资产租赁、井下员工班中餐、园林
绿化等方面产生的关联交易在一定时期内持续存在。
公司与关联方楚源工贸交易公允，没有损害上市公司利益。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类
交易而对关联人形成依赖。
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会
二Ｏ一五年四月十八日
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