证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临 2015-003
号百控股股份有限公司
董事会八届五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司于 2015 年 4 月 16 日在上海通茂大酒店以
现场和电话会议形式召开了董事会八届五次会议。会议应到董事 11 名，
实际出席 10 名。董事闫栋因公出差委托董事王玮代为行使表决权。会
议由董事长王玮主持。公司监事和高级管理人员等列席了会议。本次
董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司 2014 年度工作总结及 2015 年度经营工作计划的报
告
同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
二、关于公司 2014 年度财务决算的议案
本议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
三、关于公司 2014 年度利润分配的议案
经众环海华会计师事务所审计，2014 年度公司合并归属于母公司
的净利润为 8770.65 万元，截至 2014 年 12 月 31 日母公司未分配利
润为 4175.34 万元。
根据证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、上
海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规
定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配方案：以截至 2014
年 12 月 31 日总股本 535,364,544 股为基数，向公司全体股东每 10
股派发现金 0.5 元（含税），共计派发现金 26,768,227.20 元，占合并
归属于母公司净利润的 30.52%；本次不进行资本公积转增股本。
——
公司独立董事发表了同意上述利润分配方案的独立意见。
本议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
四、关于收购资产 2014 年盈利承诺实现完成情况专项说明的议案
同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
五、关于公司 2015 年度财务预算及资本性投资计划的议案
本议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
六、关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案
公司正在寻找适合公司业务特点的产业链上下游投资项目以及通
过收购兼并方式、整合与战略方向相关的优质资产资源，目前仍在继
续推进中。在并购项目未正式确定前，为更好地盘活资金资源，提升
资金收益，董事会同意公司管理层在 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 7 月
31 日期间，在集团合并范围内（号百控股及下属控股子公司），在保证
业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响，充分利用短时闲置资
金（尤其是酒店板块资金），在确保资金安全、操作合法合规的前提下，
投资总额控制在 12 亿元以内，参与风险较低、投资期限合适、收益率
稳定的保本型银行理财产品类业务。在投资限额内的具体实施由公司
管理层研究决定。
本议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
七、关于公司 2015 年度日常关联交易的议案
公司关联方董事王玮、李安民、闫栋、李虎和陈之超因关联关系
进行了回避表决。
本议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
同意 6 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
八、关于公司 2014 年度内部控制评价报告的议案
同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
九、关于公司执行新企业会计准则并调整相应会计政策的议案
——
同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
十、关于续聘众环海华会计师事务所为公司 2015 年年审会计师机
构的议案
本议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
十一、关于续聘众环海华会计师事务所为公司 2015 年内部控制审
计机构的议案
同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
十二、关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案
本议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
十三、关于公司 2014 年度高级管理人员绩效考核情况的议案
同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
十四、公司独立董事 2014 年度述职报告
本议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
十五、公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告
同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
特此公告
号百控股股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 16 日
——
首页
微信公众号
证券之星APP
