证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2015-020
安徽新华传媒股份有限公司
第三届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事出席了本次会议。
无董事对本次董事的议案投反对/弃权票。
本次董事会议案获得通过。
一、董事会会议召开情况：
（一） 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第三次（临时）
会议（以下简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，
合法、有效。
（二） 公司于 2015 年 4 月 14 日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发
出召开本次会议的通知。
（三） 公司于 2015 年 4 月 17 日上午 9:30 时在合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦 707
室以通讯方式召开本次会议。
（四） 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
（五） 本次会议由曹杰先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况：
审议《关于公司收购资产的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
具体内容详见 2015 年 4 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》临时公告 2015-021。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2015 年 4 月 18 日
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