证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 公告编号：临 2015-013
湖北武昌鱼股份有限公司
第六届第三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任
一、董事会召开情况
（一）湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第三次董事会会
议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）公司董秘办于 2015 年 4 月 14 日前采用手机短信及电子邮件等方式向公
司全体董事发出了本次会议的通知及议案。
（三）本次会议于 2015 年 4 月 16 日上午 10 点在公司会议室以现场会议方式召
开。
（四）本次应出席董事 7 名，实际参加董事 7 名。
（五）本次会议由公司董事长高士庆先生主持。
二、董事会审议及表决结果
本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：
(一)与会董事一致通过了《2014 年度董事会工作报告》，并决定将此项议案提
请 2014 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
(二)与会董事一致通过了《2014 年度财务决算报告》，并决定将此项议案提请
2014 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
(三)与会董事一致通过了《2014 年度利润分配预案》，并决定将此项议案提请
2014 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
(四)与会董事一致通过了《公司 2014 年年度报告全文及其摘要》，并决定将此
项 议 案 提 请 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
(五)与会董事一致通过了公司《关于独立董事 2014 年年度述职报告的议案》。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
(六)与会董事一致通过了公司《关于公司 2014 年年度审计报告强调事项段所涉
及事项的专项说明》。
针对审计意见中的强调事项，说明如下：
公司董事会认为此强调事项的信息符合法律、法规的各项规定，对该项事项的
会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。
表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
(七)与会董事一致通过了《关于续聘会计师事务并确定其报酬的议案》，
同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度公司审计中介机
构。确定其 2014 年年度审计费用总额为 70 万元（含季度报告及中期报告预审费用），
并决定将此项议案提请 2014 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
(八)与会董事一致通过了《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
三、上网公告附件
1、湖北武昌鱼股份有限公司第六届第三次董事会决议；
2、公司 2014 年年度报告全文及其摘要；
3、独立董事 2014 年年度述职报告。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二 0 一五年四月十六日
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