证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2015-007
国投新集能源股份有限公司
七届七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）
七届七次监事会会议于 2015 年 4 月 16 日在淮南市以现场方式召开。
会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。根据会议议程，经与会监事认
真审议，以书面表决方式审议通过以下决议：
一、审议通过《公司 2014 年度财务决算报告和 2015 年预算报
告》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《公司 2014 年年度报告及摘要》。
监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2014 年年度
报告进行了认真审核，审核意见如下：
1、2014 年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，
1
决策程序合法、合规。
2、公司 2014 年年度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、
法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。
3、公司 2014 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、
公允地反映公司 2014 年度的财务状况和经营成果等事项。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《公司资产减值准备管理办法》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告
国投新集能源股份有限公司监事会
二Ｏ一五年四月十八日
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