证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2015- 010
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:吉林省长春市东风南街 1399 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 59,321,317
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 28.04
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次现场会议,由副董事长王玉明先生主持,公司聘请的吉林吉人卓识律师事务所
律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,具有
法律效力。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 2 人,金毅、付炳锋、李艰、范希军、赵树宽、吴
博达、罗玉成因公出未出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,杨延晨因公务未能出席会议;
3、董事会秘书出席会议;部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2014 年度董事会报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 52,844,695 89.08 6,186,771 10.43 289,851 0.49
2、 议案名称:2014 年度监事会报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 52,844,695 89.08 6,186,771 10.43 289,851 0.49
3、 议案名称:2014 年年报和摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 52,844,695 89.08 6,183,771 10.42 292,851 0.50
4、 议案名称:2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 52,708,595 88.85 6,602,722 11.13 10,000 0.02
5、 议案名称:2014 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 52,733,295 88.89 6,298,171 10.62 289,851 0.49
6、 议案名称:2015 年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 52,733,295 88.89 6,298,171 10.62 289,851 0.49
7、 议案名称:2014 年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 52,843,195 89.08 6,188,271 10.43 289,851 0.49
8、 议案名称:2015 年度日常关联交易计划的议案
审议结果:不通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 79,460 1.18 6,508,982 96.55 152,987 2.27
9、 议案名称:聘请会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 52,842,895 89.08 6,185,571 10.43 292,851 0.49
10、 议案名称:10.01 董事候选人金毅
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 52,768,959 88.95 4,555,018 7.68 1,997,340 3.37
11、 议案名称:10.02 董事候选人王玉明
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 52,873,159 89.13 4,450,818 7.50 1,997,340 3.37
12、 议案名称:10.03 董事候选人付炳锋
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 52,873,159 89.13 4,450,818 7.50 1,997,340 3.37
13、 议案名称:10.04 董事候选人李艰
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 52,873,159 89.13 4,450,818 7.50 1,997,340 3.37
14、 议案名称:10.05 董事候选人温树泽
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 52,873,159 89.13 4,450,818 7.50 1,997,340 3.37
15、 议案名称:10.06 董事候选人范希军
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 52,873,159 89.13 4,450,818 7.50 1,997,340 3.37
16、 议案名称:10.07 独立董事候选人赵树宽
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 52,873,159 89.13 4,450,818 7.50 1,997,340 3.37
17、 议案名称:10.08 独立董事候选人孙立荣
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 52,873,159 89.13 4,450,818 7.50 1,997,340 3.37
18、 议案名称:10.09 独立董事候选人刘金全
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 52,873,159 89.13 4,450,818 7.50 1,997,340 3.37
19、 议案名称:11.01 监事候选人杨延晨
审议结果:
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 52,873,159 89.13 4,450,818 7.50 1,997,340 3.37
20、 议案名称:11.02 监事候选人冯玉玺
审议结果:
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 52,873,159 89.13 4,450,818 7.50 1,997,340 3.37
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上
普通股股东 42,604,282 100.00 0 0.00 0 0.00
持 股 1%-5%
普通股股东 9,975,606 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 128,707 1.91 6,602,722 97.94 10,000 0.15
其中:市值
50 万以下普 4,810 1.50 306,519 95.39 10,000 3.11
通股股东
市值 50 万
以上普通股
股东 123,897 1.93 6,296,203 98.07 0 0.00
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 (%) (%) (%)
号
1 2014 年度董 10,240,413 61.26 6,186,771 37.01 289,851 1.73
事会报告
2 2014 年度监 10,240,413 61.26 6,186,771 37.01 289,851 1.73
事会报告
3 2014 年年报 10,240,413 61.26 6,183,771 36.99 292,851 1.75
和摘要
4 2014 年度利 10,104,313 60.44 6,602,722 39.50 10,000 0.06
润分配预案
5 2014 年度财 10,129,013 60.59 6,298,171 37.68 289,851 1.73
务决算报告
6 2015 年度财 10,129,013 60.59 6,298,171 37.68 289,851 1.73
务预算报告
7 2014 年度独 10,238,913 61.25 6,188,271 37.02 289,851 1.73
立董事述职
报告
8 2015 年度日 79,460 1.18 6,508,982 96.55 152,987 2.27
常关联交易
计划的议案
9 关于聘请会 10,238,613 61.25 6,185,571 37.00 292,851 1.75
计师事务所
的议案
10. 董事候选人 10,164,677 60.80 4,555,018 27.25 1,997,340 11.95
01 金毅
10. 董事候选人 10,268,877 61.43 4,450,818 26.62 1,997,340 11.95
02 王玉明
10. 董事候选人 10,268,877 61.43 4,450,818 26.62 1,997,340 11.95
03 付炳锋
10. 董事候选人 10,268,877 61.43 4,450,818 26.62 1,997,340 11.95
04 李艰
10. 董事候选人 10,268,877 61.43 4,450,818 26.62 1,997,340 11.95
05 温树泽
10. 董事候选人 10,268,877 61.43 4,450,818 26.62 1,997,340 11.95
06 范希军
10. 独立董事候 10,268,877 61.43 4,450,818 26.62 1,997,340 11.95
07 选人赵树宽
10. 独立董事候 10,268,877 61.43 4,450,818 26.62 1,997,340 11.95
08 选人孙立荣
10. 独立董事候 10,268,877 61.43 4,450,818 26.62 1,997,340 11.95
09 选人刘金全
11. 监事候选人 10,268,877 61.43 4,450,818 26.62 1,997,340 11.95
01 杨延晨
11. 监事候选人 10,268,877 61.43 4,450,818 26.62 1,997,340 11.95
02 冯玉玺
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案均为普通议案,除议案8《 2015年度日常关联交易计划的议案》未获
通过外,其余议案均获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、议案 8《2015 年度日常关联交易计划的议案》,关联股东第一汽车集团公司和
长春一汽富晟集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:吉林吉人卓识律师事务所
律师:孙福祥、杨桂芬
2、 律师鉴证结论意见:
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》
及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表
决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2015 年 4 月 17 日
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