证券代码:600195 证券简称:中牧股份 公告编号:2015-008
中牧实业股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 17 号楼 8
层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 234,540,455
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例(%) 54.57
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场
会议由公司副董事长胡启毅先生主持,公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列
席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人,出席 3 人,董事长余涤非先生、董事高伟先生、独立董事周
晓苏女士由于工作原因未能出席现场会议。
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事会主席侯士忠先生、职工监事王水华先生由
于工作原因未能出席现场会议。
3、公司董事会秘书张菁桦女士出席了现场会议;公司副总经理薛景山先生列席了现
场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:中牧股份 2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
A股 234,526,455 99.99 0 0.00 14,000 0.01
2、 议案名称:中牧股份 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
A股 234,526,455 99.99 0 0.00 14,000 0.01
3、 议案名称:中牧股份独立董事 2014 年度述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
A股 234,526,455 99.99 0 0.00 14,000 0.01
4、 议案名称:中牧股份 2014 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
A股 234,526,455 99.99 0 0.00 14,000 0.01
5、 议案名称:中牧股份 2014 年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
A股 234,526,455 99.99 0 0.00 14,000 0.01
经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审定,公司 2014 年度实现净利润
283,722,016.26 元,其中归属于母公司净利润 290,377,215.00 元。分配方案为:以
公司 2014 年末总股本 42,980 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.05 元
(含税),共计派发现金红利 88,109,000 元。剩余可供股东分配的利润结转下一年。
2014 年度不进行资本公积转增股本。
6、 议案名称:中牧股份 2014 年年度报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
A股 234,526,455 99.99 0 0.00 14,000 0.01
7、 议案名称:关于中牧股份第六届董事会董事候选人的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
A股 234,526,455 99.99 0 0.00 14,000 0.01
选举田金洲为公司第六届董事会董事。
8、 议案名称:关于授权经营班子出售公司所持其他上市公司股份的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
A股 234,526,455 99.99 0 0.00 14,000 0.01
同意公司在 2015 年度视实际需要减持厦门金达威集团股份有限公司的股票,累
计减持比例不超过其总股本的 4.2%。授权经营班子根据实际情况确定是否实施,并按
相关规定具体操作。
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
关于中牧股份第六届董
7 6,526,455 99.79 0 0.00 14,000 0.21
事会董事候选人的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均为普通决议事项,已由出席股东大会的股东或股东代表所持
表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所
律师:吴涵、费大可
2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集
人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中牧实业股份有限公司 2014 年年度股东大会决议;
2、 北京金诚同达律师事务所出具的《关于中牧实业股份有限公司 2014 年年度股东大
会的法律意见书》。
中牧实业股份有限公司
2015 年 4 月 17 日
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