证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编号:2015-021 号
上海置信电气股份有限公司
关于预计 2015 年度对子公司担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
经公司第五届董事会第十六次会议审议,2015 年度公司对全资或控股子
公司提供总额不超过 18.7 亿元的担保。
截至公告日,公司实际担保累计余额 812.5 万元,占公司最近一期经审
计净资产的 0.33%。公司担保事项均经股东大会授权。
公司无对全资或控股子公司以外的担保,也不存在担保逾期情况。
一、担保情况概述
2015 年 4 月 16 日,上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届
董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2015 年度公司对子公司担保额度的议
案》。为满足 2015 年度公司经营发展的需要,预计本年度各子公司需申请授信额
度和银行借款合计不超过 33.7 亿元,内容包括但不限于授信、借款、票据、保
函等业务,具体以实际发生为准。对于上述授信、银行借款以及上海置信节能环
保有限公司租赁额度,公司根据对各子公司的持股比例提供担保,预计 2015 年
度需提供的担保总额不超过 18.7 亿元,以实际发生为准。
公司担保对象及预计担保额度如下:
全资或控股子公司名称(被担保方) 预计担保额度(亿元)
上海置信节能环保有限公司 12.5
重庆市亚东亚集团变压器有限公司 2.1
上海置信电力建设有限公司 4.0
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司 0.1
以上授权担保均仅限于公司对各全资或控股子公司的担保。公司将在每次办
理担保手续后及时信息披露。
本事项将提交公司 2014 年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、上海置信节能环保有限公司
法定代表人:刘剑欣
注册资本:15,000 万元
主要业务:生产和销售非晶合金变压器及相关电气产品,节能科技领域内的
技术咨询、技术服务,合同能源管理,电力设备安装。
关联关系:公司全资子公司,公司持有其 100%股份。
该子公司 2014 年末资产总额 38,506 万元,负债总额 17,683 万元,2014 年
度实现营业收入 21,260 万元,净利润 1,725 万元。
2、重庆市亚东亚集团变压器有限公司
法定代表人:张辉勇
注册资本:10,000 万元
主要业务:变压器制造,消弧接地成套装置,地铁变频变压(VVVF)装置制
造,输配电及控制设备制造、安装、修试等;特种变压器研发、制造、销售,生
产和销售节能设备、电气产品、环保设备等;合同能源管理;市政公用工程,机
电安装工程,电力工程,电力设备安装等;节能技术检测;节能、环保、能源领
域内的技术咨询等。
关联关系:公司控股子公司,公司持有其 78.995%股份,保定天威保变电气
股份有限公司持有其 20%股份,其余自然人股东持有其 1.005%股份。
该子公司 2014 年末资产总额 51,131 万元,负债总额 34,424 万元,2014 年
度实现营业收入 27,409 万元,净利润-2,461 万元。
3、上海置信电力建设有限公司
法定代表人: 邢峻
注册资本:2,880 万元
主要业务:送变电建设工程专业施工,架线建设工程作业,通信建设工程施
工,房屋建设工程施工,管道建设工程专业施工,市政公用建设工程施工;销售
电气设备及配件、矿产品(除专控)、金属材料、节能产品等,节能科技领域内
的技术咨询;合同能源管理。
关联关系:公司全资子公司,公司持有其 100%股份。
该子公司 2014 年末资产总额 35,528 万元,负债总额 31,197 万元,2014 年
度实现营业收入 110,629 万元,净利润 1,323 万元。
4、山东爱普置信非晶合金变压器有限公司
法定代表人: 邢峻
注册资本: 2,100 万元
主要业务:配电变压器的技术开发、制造、技术服务;电力工程技术咨询;
工程总承包服务;节能环保技术推广服务;电气组件的销售及技术服务。
关联关系:公司全资子公司,公司持有其 100%股份。
该子公司 2014 年末资产总额 7,456 万元,负债总额 4,698 万元,2014 年度
实现营业收入 8,755 万元,净利润 66 万元。
三、董事会意见
公司董事会以 8 票通过、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于预计 2015
年度公司对子公司担保额度的议案》,并要求公司采取措施,严格控制风险。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日,公司实际担保累计余额 812.5 万元,占公司最近一期经审计净
资产的 0.33%,公司担保事项均经股东大会授权。公司无对子公司以外的担保,
也不存在担保逾期情况。2015 年公司预计发生对外担保总额(最高)为 18.7 亿
元,约占公司最近一期经审计净资产的 74.86%。
五、其他说明
2014 年 4 月 9 日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于授权公司
管理层办理对控股子公司担保手续的议案》,提请股东大会授权管理层办理 2015
年度对子公司担保手续。
六、备查文件
上海置信电气股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2015 年 4 月 16 日
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