证券代码:600676 证券简称:交运股份 公告编号:2015-014
上海交运集团股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2014 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2015 年 4 月 28 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600676 交运股份 2015/4/21
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:上海交运(集团)公司
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 3 月 27 日公告了股东大会召开通知,单独持有 51.013%股
份的股东上海交运(集团)公司,在 2015 年 4 月 16 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现
予以公告。
3. 临时提案的具体内容
鉴于公司监事会主席白文华先生因工作变动原因,向公司监事会提出辞去公
司监事及监事会主席职务。经公司控股股东上海交运(集团)公司推荐,并获公
司第六届监事会第十四次会议审议通过,现提名斯福民先生为公司第六届监事会
监事候选人。并将《关于更换公司第六届监事会成员的议案》作为临时提案列入
2015 年 4 月 28 日召开的公司 2014 年年度股东大会。《关于更换公司第六届监事
会成员的议案》的主要内容如下:
鉴于公司监事会主席白文华先生因工作变动原因,于近日向公司监事会提出
辞去公司监事及监事会主席职务。经公司控股股东上海交运(集团)公司推荐,
并获公司第六届监事会第十四次会议审议通过,现提名斯福民先生为公司第六届
监事会监事候选人,其任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届
满为止。在公司股东大会选举产生新任监事前,白文华先生将继续履行其监事及
监事会主席职责。
公司监事会对白文华先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!
监事候选人简历: 斯福民,男,1954 年 5 月出生,汉族,硕士研究生,中
共党员。历任华东师范大学组织部副部长、党校副校长、党委副书记、工会主席,
上海松江大学园区管委会副主任,宝山区委委员、常委、副区长、副书记、代理
区长、区长、书记。现任上海机场(集团)有限公司监事会主席。
斯福民先生目前未持有公司股份,未受到中国证监会及其他有关的部门处罚
和证券交易所惩戒。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2015 年 3 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 4 月 28 日 14 点 00 分
召开地点:上海经济管理干部学院 2 号楼 210 大会场
(上海市天等路 501 号)
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 4 月 28 日
至 2015 年 4 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2014 年度董事会工作报告 √
2 公司 2014 年度监事会工作报告 √
3 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙) √
担任公司 2015 年度财务审计机构的议案
4 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙) √
担任公司 2015 年度内控审计机构的议案
5 公司 2014 年年度报告及摘要 √
6 关于公司 2014 年度财务决算报告的议案 √
7 关于向上海交运(集团)公司申请委托贷款(关 √
联交易)的议案
8 关于公司 2015 年度为子公司提供担保的议案 √
9 关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案 √
10 关于公司 2014 年度利润分配预案 √
11 关于修订〈公司章程〉的议案 √
12 关于更换公司第六届监事会成员的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至议案 11 已经公司于 2015 年 3 月 25 日召开的第六届董事会第十四次
会议、第六届监事会第十三次会议审议通过。相关内容详见 2015 年 3 月 27
日公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
议案 12 为公司控股股东上海交运(集团)公司提议增加的临时提案,已经公
司于 2015 年 4 月 16 日召开的第六届监事会第十四次会议审议通过。相关内
容详见 2015 年 4 月 17 日公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)。
2、 特别决议议案:议案 11
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 3、议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、
议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 7、议案 9
应回避表决的关联股东名称:上海交运(集团)公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
2015 年 4 月 16 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容-
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