证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2015-010
宏昌电子材料股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2015 年 4月 3 日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第五次会议的通知,于 2015 年 4月 14 日以现场会议方式在公司会议室召开第三届监事会第五次会议。会议应出席监事三名,实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《公司 2014 年年度报告》。
监事会对 2014 年年度报告书面审核意见:
监事会认为,公司 2014 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;全文、摘要所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2014 年度的经营管理和财务状况等事项;保证公司 2014 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并就保证承担个别和连带责任;在报告编制和审议过程中,没有发现参与人员有违反保密规定的行为;同意公司 2014 年年度报告对外报出。
议案表权情况:本议案有效表权票 3 票,赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2014 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表权情况:本议案有效表权票 3 票,赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》。
议案表权情况:本议案有效表权票 3 票,赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
议案表权情况:本议案有效表权票 3 票,赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。
议案表权情况:本议案有效表权票 3 票,赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司
2015 年 4 月 16 日
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