华鲁恒升：2014年度股东大会会议资料_股票频道

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2014 年度股东大会会议资料

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二 O 一五年四月编制

华鲁恒升

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2014 年度股东大会参会须知

根据《公司法》和公司章程、股东大会议事规则的规定，为保证公司股东大会及股

东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前

请阅读本须知。

一、出席现场会议的股东需注意事项

1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合法

权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，

自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。

4. 大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。

5. 本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非累积投票

议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其

委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏

内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打

“√”；对累积投票议案的表决按相关规定执行。

6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。

7. 宣读现场会议表决结果。

8. 由于网络投票尚未结束，现场不宣读股东大会决议。

9. 现场会议结束后，请股东有序离开会场。

二、参加网络投票的股东需注意事项

参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投

票，具体操作参见公司 2015 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《华鲁恒升关于召开 2014 年度股东大会的通知》公告的相关内容。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第

一次投票为准。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二○一五年四月二十三日

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议案 1：2014 年度董事会工作报告 ................................................................... 3

议案 2：2014 年度监事会工作报告 ................................................................... 7

议案 3：关于独立董事 2014 年度述职报告的议案........................................ 10

议案 4：关于公司 2014 年度财务决算报告的议案........................................ 17

议案 5：关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案........................................ 21

议案 6：关于公司 2014 年度利润分配及资本公积转增预案的议案 ........... 22

议案 7：关于公司 2015 年度财务预算报告的议案........................................ 23

议案 8：关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年

度审计机构的议案 ............................................................................................. 25

议案 9：关于续签公司日常关联交易协议及预计相关关联方 2015 年日常关

联交易额度的议案 ............................................................................................. 26

议案 10：关于修改公司章程的议案 ................................................................ 31

议案 11：关于修改董事会议事规则的议案 .................................................... 33

议案 12：关于选举董事的议案 ........................................................................ 35

议案 13：关于选举独立董事的议案................................................................ 37

议案 14：关于选举监事的议案 ........................................................................ 38

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山东华鲁恒升化工股份有限公司 2014 年度股东大会议案之一

2014 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会宣读《2014 年度董事会工作报告》，请予审议。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，整个化工行业承受着市场产能过剩、资源与环境约束收紧

的巨大压力。面对新常态，公司坚持以全面提升企业竞争力为主线，切实

处理好做强与做大、发展质量和发展速度的关系，注重企业发展的内生动

力培养，坚持以人为本，统筹做好存量增效、增量升级、管理提质三方面

工作，做到了稳中求进、质效双优。

报告期内，公司抓好系统平衡、工艺优化、稳定生产、改造升级、精

益管理等工作，在线装置运营良好，实现了长周期安全稳定运行，进一步

巩固了技术和成本竞争优势。公司主导产品成本均处于较低水平，连续两

年成为行业能效标杆企业。

报告期内，公司充分发挥“一头多线”多联产优势，把握市场节拍适

时调整产品结构，形成产销协同效应，增强了市场操作弹性。

报告期内，公司抓好新项目建设和试开车工作，10 万吨三聚氰胺（一

期）、10 万吨醇酮节能改造项目先后建成投产并投入市场，在丰富产品结构

的同时，有效降低了相关产品成本，提高了产品盈利空间。

2014 年，在复杂多变的市场形势下，公司较好地完成了各项任务，保

持了较高的盈利水平，取得了良好的经营业绩。全年实现营业收入 97.1 亿

元、利润总额 9.55 亿元、净利润 8.04 亿元，同比分别增长 14.65%、65.29%

和 64.33%。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

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1、从宏观经济形势分析，世界经济保持温和复苏态势，但仍处在危机

后的深度调整期，我国经济运行进入新常态，发展速度、方式和结构都发

生了较大变化。公司将坚持以全面提升企业竞争力为主线，切实处理好运

营发展“质”和“量”的关系，注重企业发展的内生动力培养，统筹做好

存量增效、增量升级、管理提质三方面工作，做到稳中求进、质效双优，

开创转型升级的新局面。

2、从行业发展形势分析，目前化工行业承受着市场产能过剩、资源与

环境约束收紧的巨大压力，企业间的竞争转向生产成本、运营质量和企业

品牌、服务的竞争。公司将依托现有产业平台基础，推动循环利用和园区

建设，通过升级改造提高资源的综合利用率；通过提高存量效益，实现利

润最大化；以自主创新为动力，延伸拓展产业链条，发展精细和高附加值

产品，培植新的利润增长点。

（二）公司发展规划

公司将把握经济运行和行业发展新常态，紧紧围绕持续提升企业竞争

力这一核心，以创新驱动和活力提升为支撑，强化安全环保，推进清洁生

产，狠抓运营增效，提升盈利水平，积极推进项目建设，实现转型升级，

进一步增强竞争优势，推动企业经营发展步入更高水平。

（三）经营计划

在石油下行传导致使化工价格低迷，产能过剩、产品微利的状况下，企

业面临的市场环境更加复杂，市场竞争将进一步加剧。2015 年，公司预计

实现营业收入 97 亿元。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015 年，公司在保证生产经营的同时，重点抓好传统产业升级及清洁

生产综合利用项目、锅炉结构调整项目的启动和投资管理，强化精品工程

建设，同时启动“十三五”规划的编制，加快后续项目的可行性研究，推

动企业更好更快发展。

公司将充分利用金融资源，优化筹资渠道和资金结构，兼顾资金风险与

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资金成本，动态管控运营资金，抓好经营创现，保证资金的及时到位，确

保企业持续、快速、健康发展。

（五）可能面对的风险

1、从经济形势和市场状况看，公司面临的经营环境将更加复杂，不确

定性因素增加，产品市场起伏的频率和振幅加大，致使经营面临较大的压

力。公司将抓好资源优化、存量挖潜、运营管控和效能提升，努力降本增

效，进一步巩固成本优势，提升持续盈利能力和竞争水平。

2、安全环保是企业的生命线。新的安全环保法规实施后，政策压力加

大，监管更加严格，安全环保责任更为艰巨。面对新的政策环境和经营形

势，公司牢固树立红线意识和底线思维，切实提高对安全环保工作极端重

要性的认识，进一步落实各级管理者的主体责任。公司在努力做好日常安

全环保工作的同时，将在以后的项目建设中加大投入，进一步提高安全环

保要求和标准，从根本上提升安全环保水平。

三、募集资金使用情况

无

四、非募集资金项目情况

单位:元币种:人民币

项目进项目收益情

项目名称项目金额本年度投入金额累计实际投入金额

度况

5 万吨/年合成尾气制

452,300,000.00 100% 22,972,431.51 513,959,745.87 已建成投产

乙二醇节能项目

10 万吨/年醇酮装置节

507,540,000.00 100% 318,631,442.15 379,526,264.25 已建成投产

能改造项目

项目一期具

年产 60 万吨硝酸项目 984,230,000.00 55% 250,672,118.75 454,368,447.09

备试车能力

10 万吨/年三聚氰胺项项目一期投

278,490,000.00 70% 51,810,986.07 243,395,412.90

目产

传统产业升级及清洁

项目筹备建

生产综合利用项目 2,831,090,000.00 4,286,502.58 4,286,502.58

设中

锅炉结构调整项目项目筹备建

388,830,000.00 608,452.83 608,452.83

设中

合计 5,442,480,000.00 / 648,981,933.89 1,596,144,825.52

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五、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转

增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

占合并报表

每 10 股分红年度合并报

每 10 股每 10 股中归属于上

分红年派息数现金分红的数额表中归属于上市

送红股数转增数市公司股东

度 (元)（含（含税）公司股东的净利

（股）（股）的净利润的

税）润

比率(%)

2014 年 1.50 143,043,750.00 804,427,991.86 17.78

2013 年 0.80 76,290,000.00 489,522,777.33 15.58

2012 年 1.50 143,043,750.00 451,565,349.57 31.68

六、积极履行社会责任的工作情况

公司在发展中始终把投资者、消费者、供应商、员工和其他利益相关

者视为企业的客户，根据各方对公司关注点的不同，确定相应的关注目标

和服务内容，采取不同的沟通渠道和措施，成就和谐的客户关系。

公司坚持“以绿色化工融于自然，以优质产品造福社会”的使命，推

行本质化安全环保管理，守好企业生命线。

报告期内，公司将安全列为事关企业生存发展的首要工作，在管理机

制上抓根本，在本质安全上抓投入；公司深入开展安全生产专项活动，加

强基础管理，高度重视外延安全管理，抓好危化品运输管控，严防各类事

故发生。

报告期内，公司严格环保管理，分级制定环保管控方案，强化工艺管

理，通过实施除尘、脱硫、脱硝、尾气回收改造、完善水处理设施，削减

了废弃物排放，改善了周边宜居环境。

二○一五年四月二十三日

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山东华鲁恒升化工股份有限公司 2014 年度股东大会议案之二

2014 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会宣读《2014 年度监事会工作报告》，请予审议。

一、监事会工作情况

2014 年，全体监事按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》

等有关规定，认真履行监督职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、

决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行

职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，督促公司董事会和管理

层依法运作，科学决策，保障了公司财务规范运行，维护了公司、股东及

员工的利益。

报告期内公司共计召开了 4 次监事会会议，详细情况如下：

1、2014 年 3 月 26 日在山东济南召开第五届监事会第九次会议。会议

应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案：

（1）审议通过《2013 年监事会工作报告》；

（2）审议通过《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》；

（3）审议通过《关于公司 2013 年度报告及摘要的议案》；

（4）审议通过《关于 2013 年度利润分配及资本公积转增预案的议案》；

（5）审议通过《关于公司 2014 年度财务预算报告的议案》；

（6）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2014 年度审计机构的议案》；

（7）审议通过《关于〈公司内部控制评价报告〉的议案》；

（8）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议

案》；

（9）审议通过《关于补选公司监事的议案》。

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2、2014 年 4 月 23 日以通讯方式召开第五届监事会第十次会议，应参

加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司

章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决，一致

审议通过了《关于公司 2014 年第一季度报告的议案》。

3、2014 年 8 月 20 日在公司会议室召开第五届监事会第十一次会议，

应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 2 名，监事庄建先生因公务未能

参加会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议

合法、有效。经与会监事投票表决，一致审议通过了《关于公司 2014 年半

年度报告及摘要的议案》。

4、2014 年 10 月 27 日以通讯方式召开第五届监事会第十二次会议，应

参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议符合《公司法》和《公

司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决，一

致审议通过了《关于公司 2014 年第三季度报告的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格按照《公司法》、公司《章程》及其有关法律法规进行规范运

作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建

立了良好的内控机制，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、经理、

高级管理人员在执行公司职务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法

规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对提交 2014 年度股东大会的财务报告进行了审阅，监事会认为：

公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司的财务

状况和经营成果，山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司财务报告出

具无保留的审计报告符合客观公正、实事求是的原则。

四、监事会对公司内部评价报告的审阅意见

公司根据中国证监会、上交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，

按照自身的实际情况，持续完善内控程序和制度，内控管理得以深化并积

极有效。内控体系已覆盖了公司运营的各层面和各环节，保证了公司业务

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活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、

健全和执行现状，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、

准确的。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则，日常关联交易是必

要的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表

决程序符合有关规定，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利

益。

二〇一五年四月二十三日

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山东华鲁恒升化工股份有限公司 2014 年度股东大会议案之三

独立董事 2014 年度述职报告

各位股东及股东代表：

公司四位独立董事的 2014 年度述职报告己编制完成，请对本议案进行

审议。

附件：《独立董事 2014 年度述职报告》

二〇一五年四月二十三日

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附件

独立董事 2014 年度述职报告

我们作为山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立

董事，2014 年度严格按照《公司法》、《证劵法》、《关于上市公司建立

独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公

司独立董事年报工作制度》等有关规定及证监部门的相关要求，忠实、勤

勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时、充分了解公司生产运营信

息，项目建设情况,全面关注公司发展状况，积极出席公司 2014 年度召开

的董事会、股东大会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项发表独

立、客观地意见，充分发挥独立董事的独立监督作用，有效地维护了公司、

全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害。现将 2014 年度履行职责情

况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

盛杰民，教授，曾任教于华东政法学院、上海复旦大学。现任北京大学

法学院教授、博士生导师。兼任湘潭电机股份有限公司、同力水泥股份有

限公司独立董事。

王全喜，教授，现任南开大学财务管理系教授。兼任山东中润资源投资

股份有限公司独立董事。

周平，法学硕士，取得中国律师资格证书,现任爱建证券有限责任公司

总裁助理。

曹培忠，化学工艺教授级高级工程师，负责化工厂流程设计。2014 年 7

月 31 日补选为公司独立董事。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，

也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在

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妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、2014 年度履职情况

1、参加董事会情况

2014 年度，我们积极参加公司董事会各项会议，没有缺席的情况发生。

具体情况见下表：

本年应出席亲自出席委托出席缺席

姓名

董事会（次） (次) (次) (次)

盛杰民 7 7 0 0

王全喜 7 6 1 0

周平 7 7 0 0

曹培忠 4 4 0 0

在会议召开之前，我们通过各种方式，对董事会审议的各项议案进行

认真细致的了解、审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

特别是对公司重大投资项目、经营管理、关联交易、年度财务报告、公司

内部控制的完善等方面最大限度地发挥了自己的专业知识和工作经验，认

真负责地提出意见和建议，为提高董事会决策水平和促进公司健康发展起

到了积极作用。

2、在各专业委员会中履行职责情况

公司董事会下设有战略、薪酬与考核、审计、提名委员会等专业委员

会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司独立董事的专业

特长，我们分别在各专业委员会中任职，并分别担任薪酬与考核委员会、

审计委员会、提名委员会的召集人。

3、对公司进行现场调查的情况

2014年度，我们多次对公司进行实地考察，对公司2014年生产经营状

况和公司整体运行情况有了更加深入的了解和认识，就2014年年报审计工

作安排与管理层进行了充分的交流，同意公司制定的年度审计工作安排，

并要求公司严格按照证监会、上交所的相关规定和要求做好年报审计工作，

进一步明确、细化工作安排，确保高质、保量、按时完成年报的信息披露

工作。同时，我们时刻关注外部经济环境及整体市场变化对公司的影响，

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关注各种媒体对公司的相关报道，通过会面、电话、邮件等形式，与公司

其他董事、监事、高级管理人员和相关人员保持密切联系，及时掌握公司

运行状态。

三、公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员与我

们独立董事保持了积极的联系，定期或不定期的进行有效沟通，使我们能

及时、充分了解公司生产经营动态，项目建设状况以及整体运行情况，并

取得了大量做出独立判断的资料。同时，在召开董事会及相关会议前，公

司精心组织会议材料，并及时准确传递信息，为独立董事工作提供了便利

条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》

等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理制度》的要求，对公司日常

生产经营过程中所发生的关联交易，根据相关规定对其必要性、客观性以

及定价的公允合理性、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照

相关程序进行了审核。我们认为，公司与关联方之间发生的关联交易为公

司正常经营业务往来，本着公平交易的原则，以合同或协议的方式明确各

方的权利和义务，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联

交易实施指引》等相关法律法规的规定。董事会审议上述事项的表决程序

符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该

关联交易时回避了表决；交易内容遵循了公平、公正、公开的原则，交易

定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

2、对外担保及资金占用情况

我们对公司与关联方资金往来及对外担保的情况发表了独立意见，认

为公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，未发现为控

股股东及其他公司提供担保；公司与关联方之间的资金往来均为正常生产

经营性资金往来，不存在公司为控股股东及关联方垫资的情况，也不存在

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互相代为承担成本和其他支出的情况；公司不存在将资金直接或间接地提

供给控股股东及关联方使用的情形。

3、募集资金的使用情况

因前期募集资金已使用完毕，募集资金帐户已于 2013 年 12 月 24 日注

销，因此本期公司无募集资金使用情况。

4、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，我们对公司高管人员聘任，增补董事候选人的提名程序及

其任职资格进行了认真审核，认为董事会提名和审核董事候选人的程序符

合中国证监会的有关规定；副总经理于富红先生、董事会秘书高文军先生

的聘任符合《公司章程》的有关规定；董事候选人杨春升、曹培忠先生具

备相关专业知识和决策、监督能力，能够胜任任职要求，同意增补提名杨

春升、曹培忠先生作为公司第五届董事会董事候选人提交股东大会选举。

报告期内，我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的

审核，认为 2014 年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，

符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发

生。

5、聘任会计师事务所情况

我们对公司聘请会计师事务所事项发表了独立意见，认为聘请山东和

信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构符合公司及股

东的利益。在为公司提供审计服务工作中，山东和信会计师事务所（特殊

普通合伙）恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完

成了各项审计任务。

6、现金分红及其他投资者回报情况

从切实维护广大投资者利益出发，我们向公司提出了应根据生产经营

发展情况，积极回报投资者的相关建议，并被公司采纳。公司修订了《公

司章程》中的现金分红条款，使现金分红制度化，切实保障了广大投资者

利益。

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根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2013 年度审计报

告，结合公司股本现状和财务状况，公司董事会提出实施以总股本

953,625,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金 0.80 元(含税) 的

2013 年度利润分配方案。我们认为，董事会提出的 2013 年度利润分配预

案符合《公司法》、《公司章程》和有关规定，满足公司章程中规定的“最

近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润

的百分之三十”的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公

司未来持续健康的发展。

7、信息披露的执行情况

我们对公司规定信息的及时披露进行了有效的监督和核查，公司相关

信息披露人员能够严格按照相关法律、法规的要求做好信息披露工作，将

公司发生的重大事项及时履行信息披露义务。公司信息披露所披露信息真

实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

8、内部控制的执行情况

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内

部控制进行了评价，并认为其在 2014 年 12 月 31 日（基准日）有效。山东

和信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效

性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。我们认为：报告期内，公司

内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程

执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制

与防范作用，能够得到有效的执行。

9、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会，

报告期内专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议并出具相关意

见，程序合规，运作规范。

五、总体评价

作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、

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《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行

职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，

维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2015 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照国家法律法规、《公

司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，切实维护公司整体利益

和全体股东合法权益；积极发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为

公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会的决策能力，促进公

司持续、健康、稳定地发展，也衷心希望公司以更加优异的业绩回报广大

投资者。在此对公司董事会、经理层在我们履行独立董事职责过程中给予

的配合和支持，表示衷心的感谢！

独立董事：盛杰民王全喜周平曹培忠

二○一五年四月二十三日

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山东华鲁恒升化工股份有限公司 2014 年度股东大会议案之四

公司 2014 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会宣读《公司 2014 年度财务决算报告》，请予审

议。

2014 年公司围绕全面提升企业竞争水平这一主线，以创新驱动和团队

建设为支撑，着力抓好运营增效、高效发展、管理提升三大任务，保持了

较高的盈利水平。2014 年实现销售收入 971,012.19 万元、利润总额

95,494.48 万元、净利润 80,442.80 万元，分别同比增长 14.65%、65.29%、

64.33%,全年经营活动产生的现金流量净额 160,654.97 万元（不含银行承

兑汇票），同比增长 15.84%。截至年底，企业总资产达到 130.5 亿元，资

产负债率下降到 49.33%，在整个行业经营困难、业绩大幅下滑甚至亏损的

情况下，企业实现了逆势增盈，体现了质效双优。

一、资产状况分析

（一）资产

截至 2014 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,304,996.45 万元，较 2013

年 12 月 31 日增加 30,034.84 万元，增长 2.36%。

资产构成中，非流动资产 1,034,834.85 万元，较 2013 年 12 月 31 日

增加 14,150.75 万元，主要系 10 万吨醇酮装置节能改造项目、10 万吨/年

三聚氰胺项目（一期）建成投产转资影响。流动资产较 2013 年 12 月 31 日

增加 15,884.09 万元，主要因经营积累造成的货币资金及应收票据增加影

响。

（二）负债

截至 2014 年 12 月 31 日，公司负债总额 643,716.76 万元，较 2013 年

12 月 31 日降低 6.45%，主要因借款到期偿还影响。

华鲁恒升

负债构成中，流动负债 242,704.37 万元，较 2013 年 12 月 31 日降低

60,551.14 万元，主要系一年内到期的长期借款及短期借款偿还影响。非流

动负债 401,012.38 万元，较 2013 年 12 月 31 日增加 16,172.18 万元，主

要系融资租赁增加影响。

（三）股东权益

截至 2014 年 12 月 31 日，公司股东权益合计 661，279.69 万元，较 2013

年 12 月 31 日增加 74，413.80 万元，增长 12.68%，主要系净利润增加影响。

二、经营成果分析

（一）产品毛利分析

2014 年，公司巩固技术和成本竞争优势,把握市场节拍调整产品结构，

充分发挥“一头多线”多联产优势柔性生产，盈利能力进一步提升。2014

年度，公司各产品共实现毛利 162,537.71 万元，较去年同期的 113,150.77

万元，增加 49,386.94 万元。

1、产品销量因素分析

2014 年度，公司以在线装置的运营管理作为工作重心，通过优化工艺

和设备运行条件、实施技术改造和精益化生产管理，实现了稳产高产；同

时根据市场变化进行产品间、系统间、园区间的联产联动，通过产品组合

营销，增强市场操作弹性。全年因销量增加影响，毛利增加 2,822.56 万元。

2、产品价格因素分析

2014 年度，面对瞬息万变的市场和石油下行后化工产品价格的大幅下

滑，公司以市场为导向，根据市场变化及时调整产品和市场结构，确保抓

住市场轮动的机会，有效提高价格对利润的支撑，但由于各产品价格持续

低位运行，因价格变动影响，全年毛利减少 42,177.94 万元。

3、产品销售成本分析

2014 年度，公司对接生产需求控制采购节奏，优化供应链和战略协作，

坚持在互利共赢中获得价值链竞争优势，同时进一步抓好在线装置协同优

化，保持长周期均衡稳定生产，精细生产管理，积极开展节能改造和技术

革新，实现了产品成本不同幅度的下降。因产品成本变动影响，全年毛利

华鲁恒升

增加 88,742.32 万元。

（二）期间费用分析

2014 年度，公司以管理提升为主线，进一步完善职能管理，深入开展

提质增效活动，从全、从严、从细管控各项费用，严格控制无效支出，万

元营业收入期间费用为 662.64 元，较上年同期降低 9.31 元。主要影响如

下：

1、销售费用：2014 年度，公司万元营业收入销售费用 182.23 元，同

比降低 14.72 元。主要原因是：

公司强化物流运输管理一体化运作，并加大与销售客户的协商力度，

优化物流车辆周转效率。结合同行厂家和市场状况，对标控制运输、仓储

价格，降低了营业费用。

2、管理费用：2014 年度，公司万元营业收入管理费用 155.71 元，较

去年的 117.69 元增加 38.02 元。主要因部分资产停产检修，费用计入影响。

另外，受政策变化影响土地使用税有所上升，随着研发费用投入加大，研

发费用也在增加，但公司从严控制可控费用，办公费、招待费等费用都有

所降低。

3、财务费用：2014 年度，公司万元营业收入财务费用 324.70 元，同

比降低 32.61 元，主要原因是：

公司狠抓经营创现，着力优化资金和负债结构，进一步提高资金使用

效率，利息费用降幅明显。

三、现金流量分析

2014 年度，公司继续强化预算的管控作用，以现金流量为重点，保障

经营与发展资金需要，确保资金链安全高效运行。

全年公司实现生产经营性现金净流量共计 160,654.97 万元，同比增

长 15.84%，主要得益于以下措施的落实：

1、严格资金预算控制，以收定支，重点关注销售收入的收款质量和

大额款项的支出，确保现金流量增加。

2、公司产品产销量增加致使产品销售收入增加，相应的使现金流量

华鲁恒升

增加。

3、加强与客户沟通，适应外部经济环境变化，改进、优化资金结算

模式。

四、主要财务指标

主要财务指标本年上年同比增减

资产负债率（%） 49.33 53.97 降低 4.64 个百分点

流动比率 1.12 0.84 33.33%

速动比率 0.98 0.69 42.03%

加权平均净资产收益率（%） 12.92 8.58 增加 4.34 个百分点

毛利率（%） 16.92 13.52 增加 3.40 个百分点

每股收益（元/股） 0.844 0.513 64.52%

每股净资产（元/股） 6.93 6.15 12.68%

说明：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014

年修订）》要求，公司因执行财务报表列报准则追溯调整期初财务报表，因此上表指标随之调整。

从以上主要财务指标看，公司资产负债率下降，流动比率、速动比率上

升，加权平均净资产收益率、每股收益、每股净资产等财务指标都保持了

稳步上升态势。

二○一五年四月二十三日

华鲁恒升

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2014 年度股东大会议案之五

公司 2014 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会宣读《公司 2014 年年度报告及摘要》，请予审

议。

根据经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2014 年度

财务报告，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准

则第 2 号---年度报告的内容与格式》的要求，公司已将 2014 年年度报告及

年报摘要编制完成，并遵照上证所的相关规定于 2015 年 4 月 2 日在公司指

定信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行了公开披露。

具体内容详见附件：《山东华鲁恒升化工股份有限公司 2014 年年度报

告》及其摘要。

二○一五年四月二十三日

华鲁恒升

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2014 年度股东大会议案之六

公司 2014 年度利润分配及资本公积转增预案

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会宣读《公司 2014 年度利润分配及资本公积转增

预案》，请予审议。

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现

净利润 804,427,991.86 元，根据公司章程规定，按 10%提取盈余公积金

80,442,799.19 元，本年度可供分配利润为 723,985,192.67 元，加期初未

分配利润 2,239,495,842.88 元，减去 2013 年度分配现金红利

76,290,000.00 元，2014 年末未分配利润为 2,887,191,035.55 元。

2014 年度利润分配预案：

本次分配拟以 953,625,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红

利 1.50 元(含税)，共计派发股利 143,043,750.00 元，剩余未分配利润结

转至以后年度。

本年度不进行公积金转增股本。

二○一五年四月二十三日

华鲁恒升

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2014 年度股东大会议案之七

公司 2015 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会宣读《公司 2015 年度财务预算报告》，请予审

议。

一、编制指导思想

2015 年是华鲁恒升在“十二五”平台上优化升级，进一步提升竞争力

的一年，也是构筑“十三五”新的平台，进一步夯实根基、谋求更高发展

质量的一年。全面预算管理将紧紧围绕“持续提升企业竞争力水平”这一

主线，以“创新驱动、活力提升”为支撑，发挥预算在“统筹企业管理、

优化资源配置、提高运营效率”方面的作用，进一步提质增效、转型发展，

巩固公司竞争优势，努力将企业科学发展推向新水平。

二、编制依据

1.公司总体发展战略规划。

2.2015 年度公司工作方针及发展目标。

3.2015 年度宏观经济形势及市场预判。

4.2014 年度公司发展状况和指标完成情况。

三、编制方法

零基预算、上下结合、综合平衡。

四、预算编制基本假设及其论证依据

1、充分考虑 2014 年末中央经济工作会议所提出各项经济政策对经济

运行影响的广度和深度，包括坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高经济

发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，把转方式调结构放到

更加重要位置，突出创新驱动，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政

策，积极的财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度等。

2、结合 2014 年完成情况，兼顾充分优化各系统装置运行模式、实现

华鲁恒升

生产长周期稳定运行，并实现存量资产的优化配置。市场环境按经营预期

并向好的一面发展。

3、考虑国内经济形势，与公司经营密切关联的基础原料市场处于平稳

震荡趋势，包括煤炭、电、甲醇、苯、丙烯等，尤其石油价格低位运行对

公司产品的传导影响相对稳定。

4、假设各投资项目按预算目标全部实施并完成，以确保资产总额及各

项指标的完成。

5、继续严格控制各项可控费用支出，并取得预期效果。

五、总体经营目标

2015 年,公司预计实现营业收入 97 亿元。

二○一五年四月二十三日

华鲁恒升

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2014 年度股东大会议案之八

关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2015 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度

审计机构。

请各位股东及股东代表审议。

二○一五年四月二十三日

华鲁恒升

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2014 年度股东大会议案之九

关于续签公司日常关联交易协议

及预计相关关联方 2015 年日常关联交易额度的议案

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会宣读《关于续签公司日常关联交易协议及预计

相关关联方 2015 年日常关联交易额度的议案》，请予审议。

为保证公司日常经营的顺利进行，降低公司生产经营成本，保护全体

股东利益，实现双赢和多赢，公司自上市以来，一直与控股股东及控股股

东的子公司发生着诸如房屋、土地、铁路、劳务等方面的关联交易。按照

《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公

司关联交易实施指引》、《公司关联交易管理办法》等的相关要求，即公司

发生的与日常经营相关的关联交易协议期限超过三年的，需要重新履行相

应的审议程序和披露义务。公司决定 2015 年对已到期的日常关联交易协议

进行统一梳理，重新签订，同时预计关联交易协议未到期的相关关联方 2015

年日常关联交易额度。

一、重新签订日常关联交易协议的关联方的相关情况

（一）与关联方山东华鲁恒升集团有限公司签订的协议

1、关联方介绍

本公司的控股股东。注册地址：德州市德城区天衢西路 44 号；注册资

本 10,117 万元；法定代表人：董岩；经营范围：五金件、塑料制品制造，

化工原料（不含危险、监控、食用及易制毒化学品），资格证书范围内的进

出口业务。

2、关联交易协议概况

协议一：《房屋租赁合同》。公司向山东华鲁恒升集团有限公司租用生

产经营活动所需房屋面积 1324.32 平方米，租金按当期的市场价格结算，

租金为每月每平方米 10 元人民币，协议有效期 3 年。

华鲁恒升

协议二：《土地使用权租赁合同》。公司向山东华鲁恒升集团有限公司

租用生产经营活动所需土地共 309，523.87 平方米，租金按当期的市场价

格结算，年租金为每平方米 20 元人民币，协议有效期 3 年。

协议三：《铁路租赁协议》。公司向山东华鲁恒升集团有限公司租用铁

路线；租金按当期的市场价格结算,协议有效期 3 年。

协议四：《综合服务协议》。山东华鲁恒升集团有限公司向公司提供职

工日常就餐、物业管理（保洁、绿化、车辆看管、办公楼维护等）、医疗服

务（职工急救和职工年度查体）等服务事项；结算价格按当期的市场价格

结算；协议有效期 3 年。

（二）与关联方山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司签订的协议

1、关联方介绍

本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市天衢西路 42 号；注册资

本 5,457.67 万元；法定代表人：刘海营；经营范围：供热经营、热电生产

技术咨询服务；煤炭批发。

2、关联交易协议概况

《蒸汽供应合同》。公司向山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司供

应热力，结算价格根据当地政府指导价双方协商定价，协议有效期 3 年。

（三）与关联方德州德化装备工程有限公司签订的协议

1、关联方介绍

本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市通力路 38 号；注册资本

3864.26 万元；法定代表人：申勇；经营范围：贮藏用金属罐制造；设备防

腐处理、高温固化处理、化工设备配件加工及特色维修；化工石油设备管

道安装工程；防腐保温工程；机械设备租赁；工业压力容器制造。

2、关联交易协议概况

《工程劳务及设备制造服务协议》。德州德化装备工程有限公司向公司

提供工程劳务及设备制造服务，结算价格按当期的市场价格结算；协议有

效期 3 年。

（四）与关联方山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司签订的协议

华鲁恒升

1、关联方介绍

本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市德城区天衢西路 24 号；

注册资本 500 万元；法定代表人：张胜革；经营范围：有机工程设计、无

机工程设计及咨询服务（不含中介，以上范围仅限凭资质经营）。

2、关联交易协议概况

《工程设计及咨询服务协议》。山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公

司向公司提供工程设计及咨询服务；按当期的市场价格结算；协议有效期 3

年。

（五）与关联方德州民馨服务有限公司签订的协议

1、关联方介绍

本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市德城区天衢西路 24 号；

注册资本 30 万元；法定代表人：李建平；经营范围：建筑材料、装饰材料、

化工产品（不含化学危险品）零售；住宿；主、副食加工销售、酒水及饮

料销售（凭许可证经营）；（日用品、小百货限分公司经营）。

2、关联交易协议概况

《住宿餐饮服务协议》。德州民馨服务有限公司向公司提供住宿、绿化、

物业、饮食、租用会议室等服务事项，按当期的市场价格结算；协议有效

期 3 年。

二、非重新签订关联交易协议的相关关联方的情况

（一）山东新华制药股份有限公司

1、关联方介绍

本公司实际控制人的子公司的控股公司。公司注册地址：山东省淄博

市高新技术产业开发区化工区；董事长：张代铭；注册资本：人民币 45,731.3

万元；经营范围：生产西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、制药设

备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨

询、技术培训，销售本企业生产的产品；工业用氧、工业用氮的生产、充

装及销售。

2、关联交易协议概况

华鲁恒升

《化工原料供应协议》，山东新华制药股份有限公司/或其附属公司直

接向本公司采购化工原料。按市场价格结算；协议有效期至 2015 年 12 月

31 日。

（二）华鲁集团有限公司（香港）

1、关联方介绍

本公司实际控制人的子公司。公司住所：香港湾仔港湾道一号会展广

场办公大楼 42 楼；董事长：程广辉；注册资本：8000 万港币；经营范围：

国际贸易业务。

2、关联交易协议概况

《购销协议》，公司利用华鲁集团有限公司（香港）的资源优势和渠道优

势，进口丙烯等原料。双方根据具体的执行合同约定实际交易数量和价格。

（三）华鲁国际融资租赁有限公司

1、关联方介绍

本公司实际控制人的子公司。公司住所：济南市高新区舜泰广场 6 号

楼 25 楼；董事长：杨振峰；注册资本：3000 万美元；经营范围：融资租赁

业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；

租赁交易咨询。

2、关联交易协议概况

《融资租赁合同》及相关协议，公司同华鲁国际发生设备租赁业务，租

赁利率在参考同期市场平均价格水平的基础上，由公司与华鲁国际协商确

定。

三、公司 2014 年度实际发生的日常关联交易及 2015 年度预计日常关

联交易情况

2014 年 2014 年实 2014 年发生

关联交易 2015 年预计

关联人预计总金际发生额额占同类交

内容总金额（万元）

额(万元) （万元）易的比例（%）

山东华鲁恒升集团有限公司综合服务 800.00 744.88 31.54 800.00

山东华鲁恒升集团有限公司土地租赁 375.00 373.71 100.00 620.00

华鲁恒升

铁路、罐车

山东华鲁恒升集团有限公司 85.00 58.64 100.00 13.00

租赁

山东华鲁恒升集团有限公司房屋租赁 16.00 15.89 100.00 16.00

山东华鲁恒升集团德州热电

蒸汽 8000.00 5581.24 70.68 8000.00

有限责任公司

工程劳务

德州德化装备工程有限公司及设备制 7500.00 5905.07 0.93 7500.00

造

山东华鲁恒升集团德化设计

工程设计 1800.00 1567.92 31.27 1700.00

研究有限公司

住宿及餐

德州民馨服务有限公司 1000.00 835.07 62.54 1100.00

饮服务

山东新华制药股份有限公司 1405.45 0.53

化工原料 15000.00 7000.00

新华制药（寿光）有限公司 2377.91 1.31

华鲁国际融资租赁有限公司融资租赁 20000.00 20332.31 100.00 20000.00

合计 54576.00 39198.09 46749.00

二〇一五年四月二十三日

华鲁恒升

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2014 度股东大会议案之十

关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会宣读《关于修改公司章程的议案》，请予审议。

根据公司实际经营管理的需要对《公司章程》的相关条款进行修改。

具体如下：

1、第八条原文：总经理为公司的法定代表人。

修订为：董事长为公司的法定代表人。

2、第一百一十八条原文：董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4

名，设董事长 1 人，副董事长 2 人。

修订为：董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，设董事长 1 人，

副董事长 1 人。

3、第一百二十四条原文：董事长行使下列职权：

(1)主持股东大会和召集、主持董事会会议；

(2)督促、检查董事会决议的执行；

(3)签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券；

(4)签署董事会重要文件；

(5)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符

合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会

报告；

(6)董事会授予的其他职权。

修订为：董事长行使下列职权：

(1)主持股东大会和召集、主持董事会会议；

(2)督促、检查董事会决议的执行；

(3)签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券；

华鲁恒升

(4)签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；

(5)行使法定代表人的职权；

(6)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符

合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会

报告；

(7)董事会授予的其他职权。

二〇一五年四月二十三日

华鲁恒升

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2014 度股东大会议案之十一

关于修改董事会议事规则的议案

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会宣读《关于修改董事会议事规则的议案》，请予

审议。

根据公司实际经营管理的需要对《董事会议事规则》的相关条款进行

修改。具体如下：

1、第二十三条原文：公司设董事会，董事会由 11 名董事组成，设董

事长 1 人，副董事长 2 人，独立董事 4 名(至少包括一名会计专业人士)。

修订为：“公司设董事会，董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，

副董事长 1 人，独立董事 4 名(至少包括一名会计专业人士)。董事长为公

司法定代表人。”

3、第四十四条原文：董事长行使下列职权：

(1)主持股东大会和召集、主持董事会会议；

(2)督促、检查董事会决议的执行；

(3)签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券；

(4)签署董事会重要文件；

(5)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符

合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会

报告；

(6)董事会授予的其他职权。

修改为：董事长行使下列职权：

(1)主持股东大会和召集、主持董事会会议；

(2)督促、检查董事会决议的执行；

(3)签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券；

(4)签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；

华鲁恒升

(5)行使法定代表人的职权；

(6)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符

合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会

报告；

(7)董事会授予的其他职权。

二〇一五年四月二十三日

华鲁恒升

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2014 度股东大会议案之十二

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会宣读《关于选举公司董事的议案》，请予审议。

鉴于公司第五届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《上海证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，公司董事会提名常怀

春先生、董岩先生、程学展先生、高景宏先生、张成勇先生、王元仁先生、

杨春升先生担任公司第六届董事会董事，上述董事候选人简历如下：

常怀春，男， 1967 年生人，高级工商管理硕士，高级工程师。

2003.04-2009.04 ，山东华鲁恒升化工股份有限公司董事、副总经理；

2009.04-2010.12，山东华鲁恒升化工股份有限公司董事、常务副总经理。现

任山东华鲁恒升集团有限公司董事，山东华鲁恒升化工股份有限公司副董

事长、总经理。

董岩，男，1964 年生人，山东工业大学工学学士，新加坡南洋理工大

学经济学硕士，高级经济师。2003 年任山东华鲁恒升化工股份有限公司董

事会秘书兼副总经理。现任山东华鲁恒升集团有限公司董事，山东华鲁恒

升化工股份有限公司副董事长、副总经理。

程学展，男，1968 年生人，硕士研究生，美国莱特州立大学工商管理硕

士。2005 年任华鲁控股集团有限公司资本运营部总经理，2006 年任国土资源

部中央地质勘查基金管理中心办公室主任，2011 年起任华鲁控股集团有限

公司助理总经理兼任华鲁集团有限公司（香港）副董事长、总经理；现任

华鲁控股集团有限公司助理总经理、华鲁集团有限公司（香港）副董事长、

总经理兼任华鲁国际融资租赁有限公司董事。

高景宏，男，1969 年生人，高级工商管理硕士，工程师，接受过上海

财经大学组织的财务知识系统培训。2006 年任山东华鲁恒升化工股份有限

华鲁恒升

公司副总经理，2010 年 12 月任公司副总经理、财务负责人，2012 年 4 月

任山东华鲁恒升化工股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

现任山东华鲁恒升化工股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

张成勇，男，1972 年生人，法律硕士，高级经济师，具有法律职业资

格。2006 年起任华鲁控股集团有限公司资本运营部副总经理、总经理；2009

年 4 月起兼任山东华鲁恒升化工股份公司监事；现任华鲁控股集团有限公

司资本运营部总经理、山东淄博新达制药有限公司董事、山东鲁抗医药集

团赛特有限公司董事、瑞恒医药科技投资有限责任公司监事。

王元仁，男，1950 年生人，研究生文化程度，工程技术应用研究员，

历任山东省新汶矿务局协庄矿安全监察处处长、副矿长、华丰矿矿长、新

汶矿务局副局长、新汶矿业集团公司副董事长、总经理。

杨春升，男，1944 年生， 1967 年 7 月山东大学化学系毕业（五年制），

本科学历。历任燃料化学工业部鄂西化工厂技术员、山东省化肥工业总公

司工程师、总工程师、山东省化工规划设计院院长、山东石油化学工业厅

副总工程师、山东省化肥工业总公司总经理、山东省化肥工业协会会长。

二〇一五年四月二十三日

华鲁恒升

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2014 度股东大会议案之十三

关于选举公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会宣读《关于选举公司独立董事的议案》，请予审

议。

鉴于公司第五届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《上海证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，公司董事会提名王全

喜先生、周平先生、曹培忠先生、徐孟洲先生担任公司第六届董事会独立

董事，上述独立董事候选人简历如下：

王全喜，男，1955 年生人，教授，现任南开大学财务管理系教授。

周平，男，1976 年生人，法学硕士，取得中国律师资格证书。现任爱

建证券有限责任公司总裁助理。

曹培忠，男，1940 年生，本科学历，化学工艺教授级高级工程师。曾

任化工部第六设计院副总工程师，2001 年退休。

徐孟洲，男，1950 年生，博士学位，法学教授、律师。1982 年至 2015

年中国人民大学法学院讲师、副教授、教授。

二〇一五年四月二十三日

华鲁恒升

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2014 度股东大会议案之十四

关于选举公司监事的议案

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会宣读《关于选举公司监事的议案》，请予审议。

鉴于公司第五届监事会成员任期届满，根据《公司法》、《上海证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，公司监事会提名赵敬

国先生、庄建先生担任公司第六届监事会监事，上述监事候选人简历如下：

赵敬国，男，1974 年生人，经济学学士、工商管理硕士，2005 年起任

华鲁控股集团人力资源部经理、副总经理，监事；现任华鲁控股集团监事、

人力资源部总经理，鲁抗医药监事会召集人。

庄建，男，1974 年生人，会计硕士，注册会计师，高级会计师。2011

年任华鲁控股集团财务部高级经理；2012 年起任华鲁控股集团稽核审计部

副总经理、财务部副总经理，山东华鲁恒升化工股份公司监事；现任华鲁

控股集团有限公司监事、财务部副总经理、山东华鲁恒升化工股份公司监

事、华鲁国际融资租赁有限公司监事、山东鲁抗医药集团赛特有限公司董

事。

二〇一五年四月二十三日

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