证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2015-011
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015 年 4 月 11 日召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关
于修改<公司章程>部分条款的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章
程指引》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等的相关规定，结合公司实
际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改和完善，具体修改情况如下：
1、《公司章程》第四十四条原文为：
本公司召开股东大会的地点为：浙江省上虞市。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东
参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。采用网
络方式参加股东大会的，公司将通过证券交易所交易系统或互联网投票系统确认
股东身份的合法有效。
股东大会审议下列事项之一的,应当安排通过证券交易所交易系统、互联网
投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利:
（一）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值
溢价达到或超过百分之二十的；
（二）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审
计的资产总额百分之三十的；
（三）股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务；
（四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（五）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。
修改为：
本公司召开股东大会的地点为：浙江省绍兴市上虞区。
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股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、
采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通
过上述方式参加股东大会的，视为出席。
2、《公司章程》第七十八条原文为：股东（包括股东代理人）以其所代表的
有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
修改为：
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当
单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票
权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例
限制。
3、《公司章程》第八十条原文为：公司应在保证股东大会合法、有效的前提
下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，
为股东参加股东大会提供便利。
修改为：
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提
供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
4、《公司章程》第八十九条原文为：出席股东大会的股东，应当对提交表决
的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
修改为：
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出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反
对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意
思表示进行申报的除外。
5、鉴于本次董事会提出了“向全体股东每10股转增5股”的公积金转增股本
方案，公司将在2014年度股东大会审议通过该方案后，对《章程》相应条款进行
修改，具体内容如下：
原第一章第六条“公司注册资本为人民币96,806.862万元”
修改为“公司注册资本为人民币145,210.293万元”。
原第十九条“公司股份总数为96,806.862万股，现公司的股本结构为：普通
股96,806.862万股，其他种类股0股”。
修改为 “公司股份总数为145,210.293万股，现公司的股本结构为：普通股
145,210.293万股，其他种类股0股”。
本次修改《公司章程》部分条款事项尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
特此公告！
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2015 年 4 月 14 日
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