证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2015-008
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于对下属子公司核定全年担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：香港阳光实业发展有限公司、鹰潭阳光照明有限公司、
安徽阳光照明电器有限公司、艾耐特照明(欧洲)有限公司、澳洲艾耐特照明有限
公司。
● 2015年度公司对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度不超过人民
币42,000万元。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 本公司不存在逾期对外担保
一、担保情况概述
为满足2015年度公司及公司控股子（孙）公司的发展需要，董事会同意在2015
年度对下属子公司核定全年担保的总额度不超过42,000万元，其中：对香港阳光
实业发展有限公司担保不超过20,000万元；对鹰潭阳光照明有限公司担保不超过
10,000万元；对安徽阳光照明电器有限公司担保不超过6,000万元；对艾耐特照
明(欧洲)有限公司担保不超过5,000万元；对澳洲艾耐特照明有限公司担保不超
过1,000万元。
2015 年 4 月 11 日，公司召开了第七届董事会第六次会议，会议审议通过
了《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》，并同意将上述议案提交 2014
年度股东大会审议。
二、被担保人截至 2014 年 12 月 31 日基本情况
1、香港阳光实业发展有限公司：注册地址 FLAT/RM 1200 12/F METHODIST
HOUSE 36 HENNESSY ROAD WANCHAI, HK，法人代表吕伯君，经营范围贸易与投资，
注册资本 998 万美元，公司持有该公司 100%股权，2014 年末该公司资产总额
19,750.57 万元，净资产 6,748.06 万元，2014 年度实现营业收入 9,564.91 万元，
1
净利润-328.81 万元。
2、鹰潭阳光照明有限公司：注册地址余江县工业园区，法人代表陈卫，经
营范围照明电器产品、仪器设备开发、制造、销售、安装，照明系统的设计安装
（法律法规有专项规定的除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企
业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务、但国家限定公司经营
或禁止进出口的商品及技术除外，注册资本 5,000 万元，公司持有该公司 100%
股权，2014 年末该公司资产总额 31,315.36 万元，净资产 12,809.34 万元，2014
年度实现营业收入 31,078.45 万元。
3、 安徽阳光照明电器有限公司：注册地址金寨县现代产业园，法人代表陈
卫，经营范围照明电器、LED 照明产品生产制造，注册资本 5,000 万元，公司持
有该公司 100%股权，2014 年末该公司资产总额 9,980.17 万元，净资产 4,763.88
万元，2014 年度实现营业收入 5,724.48 万元，净利润 111.95 万元。
4、艾耐特照明(欧洲)有限公司：注册地址 S-13.SHANKAR MARKET ,CONNAUGHT
CIRCUS, NEW DELHI-110001 DELHI, INDIA，法人代表杨张铭，经营范围照明电
器产品在欧洲市场的销售网络拓展、仓储、物流、配送、售后服务等，注册资本
55 万欧元，公司持有该公司 100%股权，2014 年末该公司资产总额 6,922.45 万
元，净资产-80.45 万元，2014 年度实现营业收入 14,879.94 万元，净利润 636.02
万元。该公司资产负债率超过 70%。
5、澳洲艾耐特照明有限公司：注册地址 HNJ ACCOUNTANTS, LEVEL 12 UNIT
9 , 101 BATHURST STREET , SYDNEY NSW 2000，经营范围照明电器、LED 照明
产品、CFL 照明产品、照明灯具等产品的销售及仓储、售前售后服务，注册资本
93 万美元，公司持有该公司 95%股权，2014 年末该公司资产总额 774.14 万元，
净资产 464.60 万元，2014 年度实现营业收入 133.55 万元，净利润-107.56 万元。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具
体发生的担保金额，公司将在 2015 年的定期报告中披露。上述担保期限是指银
行贷款发生之日起计算，在召开 2015 年度股东大会之日前授权公司董事长签署
具体的担保合同等文件。
四、董事会意见
2
2015 年 4 月 11 日，公司召开了第七届董事会第六次会议，会议审议通过了
《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》，并同意将上述议案提交 2014
年度股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止 2014 年 12 月 31 日，公司为全资子公司及控股子公司担保金额合计为
人民币 21,993.24 万元，占公司 2014 年末归属于母公司所有者权益的 5.90%，
不存在逾期担保的情况。
六、备查文件目录
公司第七届董事会第六次会议决议
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2015 年 4 月 14 日
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