晶方科技：第二届监事会第七次会议决议公告_股票频道

证券代码:603005 证券简称:晶方科技公告编号:临 2015-009

苏州晶方半导体科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于 2015 年 4 月 10 日以现场方式召开,应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席陆健先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议了以下议案:

一、《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、《关于公司 2014 年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《证券法》第 68 条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(2012 年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2012 年修订)等有关要求,监事会对公司 2014 年年度报告进行了严格的审核,监事会认为:

1、公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2014 年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2014 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定,监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构基本完整,内部评价小组及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2014 年度,公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

监事会认为,公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求,反映了公司内部控制工作的实际情况。

五、《关于公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意以公司总股本 226,696,955 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利1.8 元(含税),共 40,805,451.90 元,剩下的未分配利润结转下一年度。

七、《关于公司 2014 年关联交易执行情况的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司 2014 年发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议所确定的条款是公允的、合理的,关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司和广大中小股东利益的情形。

八、《关于公司 2014 年度监事薪酬的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、《关于聘任监事的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事王庆先生因工作原因提出辞任公司监事,为保障公司监事会制度的有效运行,促进公司监事会行使监督职责,发挥监事会各项职能作用,监事会推选方亮先生担任公司监事。

方亮,男,中国国籍,1981 年 8 月出生,无永久境外居留权,东南大学图书馆学硕士。2006 年至 2009 年任德勤华永(上海)会计师事务所有限公司审计师。2009 年至 2011 年任康辉控股集团内控经理。2011 年至 2013 年任安永(中国)企业咨询有限公司项目经理。2013 年 3 月至 4 月任红星美凯龙家居集团股份有限公司内部控制部部长。2013 年 5 月起任苏州元禾控股有限公司内部控制部副经理。

十、《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、《关于公司以闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、《关于公司 2015 年远期结售汇业务的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、《关于公司 2015 年日常关联交易预计情况的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。