宁波高发:2014年年度股东大会决议公告

来源:上交所 2015-04-13 10:25:08
关注证券之星官方微博:

证券代码: 603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2015-024

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议没有否决或修改提案的情况

本次会议没有新增提案的情况

本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司” )2014 年年度股东大会于 2015 年 4 月 10 日召开,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。其中现场会议于当日下午一点三十分在浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室召开;通过上海证券交易所交易系统进行的网络投票时间为当日上午9:30 - 11:30,下午:13:00 - 15:00。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

出席本次会议的股东及代理人有 8 人,代表有表决权的股份 96,445,200 股,占公司股份总数的 70.5 %,其中出席现场会议的股东及股东代理人 7 人,代表公司股份 96,444,000 股,占公司股份总数的 70.5%;出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人 1 人,代表公司股份 1,200 股,占公司股份总数的 0.00088%。

会议由公司董事会召集,董事长钱高法主持,公司全体董事、监事和董事会秘书及见证律师出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

1、关于审议《2014 年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况如下:

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例% 票数 比例% 票数 比例

96,444,000 99.999 1,200 0.001 0 0.00

A股

其中:持股 5%

6,555,000 99.99 1,200 0.01 0 0.00

以下中小股东

2、关于审议《2014 年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况如下:

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例% 票数 比例% 票数 比例

96,444,000 99.999 1,200 0.001 0 0.00

A股

其中:持股 5%

6,555,000 99.99 1,200 0.01 0 0.00

以下中小股东

3、关于审议《2015 年度财务预算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况如下:

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例% 票数 比例% 票数 比例

96,444,000 99.999 1,200 0.001 0 0.00

A股其中:持股 5%

6,555,000 99.99 1,200 0.01 0 0.00以下中小股东4、关于审议《2014 年度利润分配预案》的议案

审议结果:通过

表决情况如下:

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例% 票数 比例% 票数 比例

96,444,000 99.999 1,200 0.001 0 0.00

A股其中:持股 5%

6,555,000 99.99 1,200 0.01 0 0.00以下中小股东5、关于审议《2014 年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况如下:

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例% 票数 比例% 票数 比例

96,444,000 99.999 1,200 0.001 0 0.00

A股其中:持股 5%

6,555,000 99.99 1,200 0.01 0 0.00以下中小股东6、关于拟续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况如下:

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例% 票数 比例% 票数 比例

96,444,000 99.999 1,200 0.001 0 0.00

A股

其中:持股 5%

6,555,000 99.99 1,200 0.01 0 0.00

以下中小股东

7、关于审议《2014 年年度报告》全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况如下:

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例% 票数 比例% 票数 比例

96,444,000 99.999 1,200 0.001 0 0.00

A股

其中:持股 5%

6,555,000 99.99 1,200 0.01 0 0.00

以下中小股东

三、律师见证情况

本次股东大会由上海锦天城律师事务所劳正中律师、万俊律师见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司 2014 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2014 年年度股东大会决议

2、上海锦天城律师事务所出具的法律意见书宁波高发汽车控制系统股份有限公司

2015 年 04 月 10 日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示宁波高发盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-