证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2015－002
债券代码：122032 债券简称：09 隧道债
上海隧道工程股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海隧道工程股份有限公司第七届第十三次监事会会议，于 2015
年 4 月 9 日在上海市宛平南路 1099 号上海隧道工程股份有限公司 210
会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，本次会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事长胥传阳先生主持，
与会监事经认真审议和表决，审议通过了如下事项。
一、2014 年度监事会工作报告（该项议案同意票 5 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）；
此议案需提交 2014 年年度股东大会审议。
二、公司 2014 年年度报告及摘要（该项议案同意票 5 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）；
三、公司 2014 年度利润分配预案（该项议案同意票 5 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）；
监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策
程序和信息披露等提出如下审核意见：
监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能
够严格执行，在《2014 年年度报告》中对现金分红政策及其执行情
况的披露真实、准确、完整。董事会在制订 2014 年度利润分配预案
时作出了每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）的决定，符合相关法
律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分回报投资
者对公司发展的支持。
四、关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持
续性关联交易的议案（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0
票）；
五、2014 年度内部控制自我评估报告（该项议案同意票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）；
监事会认为：公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定
要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆
盖公司各环节的内部控制制度并能得到有效的执行。保证了公司业务
活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东
的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（该项议
案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
七、关于实际盈利数与利润预测数差异情况的专项报告（该项议
案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
八、关于会计估计变更的议案（该项议案同意票 5 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）。
监事会认为：本次会计估计变更对公司业务的范围无影响，变更
资产摊销方式为会计估计变更，应采用未来适用法进行会计处理，不
会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司监事会
2015 年 4 月 11 日
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