A 证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2015-007
浙江鼎力机械股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
的通知于 2015 年 4 月 3 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2015 年 4 月 10 日
在浙江鼎力机械股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
的议案》
同意公司以 153,715,247.35 元募集资金置换已经预先投入募投项目的自筹
资金。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，且立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告，保荐机构中国中投证券有限责任公
司对此发表了核查意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用募集资金
置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2015-009）
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》；
同意按相关规定对公司《公司章程》作出修订，并授权公司经营管理层办理
相关工商登记变更事项，并签署相关文件。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修订<公司章程>
并办理相关工商变更登记的公告》（公告编号：2015-010）
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于授权子公司 2015 年为公司客户提供担保授权额度
的议案》；
公司为了拓展销售渠道，提高国内市场占有率，同意授权子公司浙江绿色动
力机械有限公司 2015 年为购买本公司产品的优质客户提供总额不超过人民币
7000 万元，单笔担保业务期限不超过 2 年的信用担保，子公司在上述授权额度
内自行决定为客户的担保事项，不用再次提交至董事会审议。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 关于授权子公司 2015
年为公司客户提供担保授权额度的公告》（公告编号：2015-011）
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（四）审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
同意于 2015 年 4 月 28 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议上述议案
二。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2015 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-012）
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2015 年 4 月 11 日
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