证券代码: 600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2015-027
贵州益佰制药股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案:[无]
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2015 年 04 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：公司行政楼三楼 C2 会议室
（三） 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
17
1、出席会议的股东和代理人人数(人)
17
其中：A 股股东人数 (人)
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 105,760,865
其中：A 股股东持有股份总数 105,760,865
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 26.71
数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 26.71
（四） 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议由董事长窦啟玲女士主持召开。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，独立董事邓海根先生、彭文
宗先生由于个人原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事龚丹青先生由于个人原
因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书及其他高管共 2 人列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 审议《关于投资设立贵安科技银行股份有限公司》的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 105,760,865 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 105,760,865 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 审议《关于签署发起设立贵安科技银行股份有限公司的<主发起
人协议>》的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 105,760,865 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 105,760,865 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 审议《关于就筹建贵安科技银行股份有限公司作出相关确认和
承诺事项》的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 105,760,865 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 105,760,865 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资设立贵安银
行科技股份有限公司相关事宜》的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 105,760,865 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 105,760,865 100.00 0 0.00 0 0.00
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：赵彦彬、赵雪松
2、律师鉴证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、
法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本
次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
贵州益佰制药股份有限公司
2015 年 4 月 11 日
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