证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2015-032
抚顺特殊钢股份有限公司
关于 2015 年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015 年 4 月 24 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600399 抚顺特钢 2015/4/17
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的相关规定，更正公
司 2015 年第一次临时股东大会召开日期、时间和网络投票起止时间
如下：
1、现场会议召开的日期、时间由 2015 年 4 月 24 日 15 点 00 分
更正为 2015 年 4 月 27 日 14 点 30 分。
2、网络投票起止时间由自 2015 年 4 月 24 日至 2015 年 4 月 24
日更正为自 2015 年 4 月 27 日至 2015 年 4 月 27 日。
公司 2015 年第一次临时股东大会将与 2014 年年度股东大会同日
召开。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 4 月 10 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 4 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：大连市甘井子区华东路 23 号金牛宾馆（二部）六楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 27 日
至 2015 年 4 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 公司补选董事的议案 应选董事（2）人
1.01 杨华 √
1.02 张洪坤 √
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2015 年 4 月 11 日
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