证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2015-008
浙江鼎力机械股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司第二届监事会第五次会议通知于 2015 年 4 月 3
日以书面、邮件和电话方式发出,于 2015 年 4 月 10 日在浙江鼎力机械股份有限
公司会议室召开。本次监事会应到监事 3 名,实到 3 名,会议由监事会主席金法
林先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
并发表如下审核意见如下:
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合相关
法律法规的要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投
资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意使用募集资金 153,715,247.35 元置
换预先已投入募投项目的自筹资金。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司监事会
2015 年 4 月 11 日