证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临 2015-28 号
南京纺织品进出口股份有限公司
第七届三十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称 “南纺股份”或“公司”）第
七届三十三次董事会于 2015 年 4 月 9 日在公司 1706 会议室以现场方式召开。会
议应参加表决的董事为 7 人，实际参加表决的董事为 7 人。会议由董事长徐德健
主持召开。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
第七届三十三次董事会会议发出表决票 7 份，回收表决票 7 份，审议通过以
下议案：
一、《2014 年年度报告》及摘要（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票）
二、《2014 年度董事会报告》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、《2014 年度独立董事述职报告》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃
权 0 票）
四、《2014 年度财务决算报告》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票）
五、《2014 年度利润分配预案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票）
鉴于母公司 2014 年末未分配利润为负数，根据《公司法》《公司章程》的规
定，公司 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
六、《2014 年度内部控制评价报告》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃
1
权 0 票）
七、《关于核销部分存货的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票）
详见公司《关于核销部分存货的公告》。
八、《关于确定董事长 2014 年度薪酬的议案》（表决结果：同意 6 票，反对
0 票，弃权 0 票，董事长徐德健回避了表决）
九、《2014 年度高级管理人员薪酬情况报告》（表决结果：同意 6 票，反对 0
票，弃权 0 票，董事丁益兵因在公司担任常务副总经理并领取薪酬，回避了表决）
十、关于确定 2015 年度三会专项经费预算的议案》表决结果：同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
十一、《2015 年度日常关联交易议案》（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票，关联董事王磊、王源回避了表决）
详见公司《2015 年度日常关联交易公告》。
十二、《关于确定 2015 年度银行贷款综合授信额度的议案》（表决结果：同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
2015 年度，公司计划在总额度 30 亿元人民币之内向银行申请综合授信。
十三、《关于确定 2015 年度对控股子公司担保额度的议案》（表决结果：同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见公司《关于确定 2015 年度对控股子公司担保额度的公告》。
上述一至五、八、十一至十三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2015 年 4 月 11 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
