证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：2015-015
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 5 月 7 日 10 点 30 分
召开地点：公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 7 日
至 2015 年 5 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2014 年度董事会工作报告》 √
2 《2014 年度监事会工作报告》 √
3 《2014 年年度报告（全文及摘要）》 √
4 《2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算草案》 √
5 《2014 年度利润分配方案》 √
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
6 √
审计机构的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上内容详见 2015 年 4 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新疆青
松建材化工（集团）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》
和《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第五届监事会第五次会
议决议公告》。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台
进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一
股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表
决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为
无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600425 青松建化 2015/4/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办
理登记手续；委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书、授权
人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续。
法人股股东代表出席会议持本人身份证、法人营业执照复印件
（加盖公章）、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托
书（见附件）办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，不接受电话登记。
委托代理人可以不必是公司的股东。
2、登记时间：
2015 年 5 月 6 日上午 9:30-13:30，下午 16:00-20:00。
3、登记地点：
新疆阿克苏市林园公司董事会秘书处
六、 其他事项
1、会议联系方式
会议联系人： 熊学华 芦晓丽
电话：0997-2813793
传真：0997-2813793
邮政编码：843005
2、本次股东大会会期一天，与会股东参加会议费用自理。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
2015 年 4 月 11 日
附件 1：授权委托书
2: 网络投票操作流程
附件 1：授权委托书
授权委托书
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 7 日召
开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 《2014 年度董事会工作报告》
2 《2014 年度监事会工作报告》
3 《2014 年年度报告（全文及摘要）》
4 《2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算
草案》
5 《2014 年度利润分配方案》
6 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司审计机构的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2015 年 5 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件 2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
网络投票时间：2015 年 5 月 7 日 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00
总提案数 6 个
一、 投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票称简 表决议案数量 说明
738425 青松投票 6个 A 股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议
案 申报价
内容 同意 反对 弃权
序 格
号
1 本次股东大会的所有 6 项 2股 3股
99.00 元 1股
提案
2、 分项表决方法：
议
案 委托价
议案内容
序 格
号
1 《2014 年度董事会工作报告》 1.00
2 《2014 年度监事会工作报告》 2.00
3 《2014 年年度报告（全文及摘要）》 3.00
《2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算草
4 4.00
案》
5 《2014 年度利润分配预案》 5.00
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
6 6.00
公司审计机构的议案》
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
二、 投票举例
（一）如股东需对本次股东大会提案进行一次性表决，拟对本次
网络投票的全部议案投同意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738425 买入 99.00 1股
（二）如股东需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的议案一《2014 年度董事会工作报告》投同意票，应申报如
下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738425 买入 1.00 1股
（三）如股东需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的议案一《2014 年度董事会工作报告》投反对票，应申报如
下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738425 买入 1.00 2股
（四）如股东需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的议案一《2014 年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如
下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738425 买入 1.00 3股
三、 注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该
议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的
表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络
投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东
大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求
的投票申报的议案，按照弃权计算。
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