证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2015-013
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于追认 2014 年日常关联交易超出预计金额及 2015 年
度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
公司 2015 年度日常关联交易不需要提交股东大会审议
公司不对关联交易形成较大的依赖
一、关联交易概述
2014 年 4 月 1 日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关
于 2014 年度日常关联交易的议案》。因 2014 年公司的控股子公司阿拉
尔青松化工有限责任公司投产，公司向关联方新疆生产建设兵团第一师
电力有限责任公司采购电力的实际发生额超出了年初的预计，公司第五
届董事会第八次会议对超出部分进行了追认，审议通过了《关于追认
2014 年度日常关联交易超出预计金额的议案》和《关于 2015 年度日常
关联交易的议案》，关联董事郭文生回避表决上述二个议案。
二、2014 年度日常关联交易情况
公司 2014 年度公司向关联方新疆生产建设兵团第一师电力有限责
任公司采购的电力金额大幅增加，主要是公司控股子公司阿拉尔青松化
工有限责任公司投产购买电力所置，具体发生的关联交易金额如下：
单位：万元
关联交 关联交 2014 年交易 2014 年的实
关联方 超、减金额
易类别 易内容 预计总金额 际发生金额
新疆生产建设兵团
向关联 电力 第一师电力有限责 6500 9403.01 2903.01
方采购 任公司
货物 阿克苏塔河矿业有
原煤 1200 104.04 -1095.96
限责任公司
新疆生产建设兵团
向关联 电力 第一师电力有限责 100 29.59 -70.42
方销售 任公司
货物 阿克苏塔河矿业有
水泥 1000 67.55 -932.45
限责任公司
三、2015 年度日常交易的预计情况
单位：万元
关联交易 2011 年交易预
关联交易内容 关联方 增加的原因
类别 计总金额
公司控股子公
司阿拉尔青松
新疆生产建设兵团第 化工有限责任
电力 一师电力有限责任公 13000 公司 2015 年正
向关联方
司 常生产购买电
采购货物
力的金额可能
会大幅增加
阿克苏塔河矿业有限
原煤 1200
责任公司
新疆生产建设兵团第
电力 一师电力有限责任公 100
向关联方
司
销售货物
阿克苏塔河矿业有限
水泥 500
责任公司
三、关联方介绍
1、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司
法定代表人：陈新民
注册资本：人民币 126,063 万元
注册号：659002038000617
经济性质：国有控股有限责任公司
住所：新疆阿拉尔市幸福路南 406 号
成立时间：1996 年 2 月 12 日
经营范围：电力供应，火力、水力发电，煤炭生产与销售，物业管
理，热力生产与销售，货物运输；机电设备安装、调试，内陆水域养殖，
线路安装，电器件购销、供热及管道、设计、调试、安装，房屋租赁，
炉灰、炉渣销售。
2014 年末，该公司总资产 474,279.57 万元，净资产 146,832.04 万元，
2014 年实现主营业务收入 114,930.54 万元，归母公司所有者净利润
5,677.03 万元。
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司原新疆生产建设兵团
农一师电力公司，2014 年 12 月 15 日更名为新疆生产建设兵团第一师电
力有限责任公司，其控股股东是阿拉尔统众国有资产经营有限责任公
司，与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控
制，该关联人符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二
章第八条第二款规定的关联关系情形。
2、阿克苏塔河矿业有限责任公司
法定代表人：方兴国
注册资本：人民币 75,277.54 万元
注册号：652900030000529
经济性质：法人独资有限责任公司
住所：阿克苏市南大街 2 号新农大夏 16 楼
成立时间：1989 年 6 月
经营范围：原煤的开采、销售，物业管理、土地承包经营
阿克苏塔河矿业有限责任公司前身为新疆阿克苏青松建材化工总
厂，原为公司的控股股东，其控股股东是阿拉尔统众国有资产经营有限
责任公司，与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任
公司控制，该关联人符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
第二章第八条第二款规定的关联关系情形。
2014 年末，该公司总资产 210,268.15 万元，净资产 77,985.62 万元，
2014 年实现主营业务收入 16,386.91 万元，净利润 3,617.75 万元。
3、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司与公司 2014 年度的
关联交易达到 9,403.01 万元，占公司净资产的 1.77%，超过 3,000 万元
但未超过公司净资产的 5%以上；公司与阿克苏塔河矿业有限责任公司
就同一交易标的的关联交易未达到 3,000 万元且占净资产 5%以上。上
述二个关联方经营状况较好，能够完全履行关联交易的相关约定，支付
能力不存在问题。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、供电
交易双方：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
交易价格：参照国家的价格标准，不高于向任何第三人提供相应产
品所收取的价格
2015 年最高交易金额 13,000 万元
2、供煤
交易双方：阿克苏塔河矿业有限责任公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
交易价格：按照国家和新疆维吾尔自治区或阿克苏地区市场的价格
标准，不高于向任何第三人提供相应产品所收取的价格
2015 年最高交易金额：1,200 万元
3、销售水泥
交易方：阿克苏塔河矿业有限责任公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
交易价格：市场价格
2015 年最高交易金额分别为 500 万元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易是为公司正常生产经营和清洁生产环境的需要，对公
司的独立性和财务状况无不利影响，公司的主营业务不会对关联人形成
依赖。
六、独立董事意见
公司已经发生和正在履行的关联交易是建立在双方友好、平等、互
利的基础上，定价方法遵循了国家的有关规定，签订的日常关联交易协
议符合关联交易规则，关联交易价格公允，关联交易是公平、合理的，
有利于公司和全体股东的利益，未损害公司及股东权益，特别是中小股
东的权益，关联交易审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 9 日
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