万向德农：第七届监事会第四次会议决议公告_股票频道

证券代码：600371 证券简称：万向德农公告编号：2015—004

万向德农股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的

真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

万向德农股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2015 年 4 月 9 日在北京市海淀区中关

村南大街甲 6 号铸诚大厦 B 座 2001 北京德农种业有限公司会议室召开。公司监事 3 人，实到

监事 2 人。简则成监事因工作原因不能参会，委托付辉监事行使投票表决权。会议由监事会

主席付辉先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经充分讨论，会议最终形成如下决议：

1、审议通过了《公司 2014 年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司监事会对公司 2014 年度报告进行全面审核后认为：

（1）公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内

部管理制度的相关规定；

（2）公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所

包含的信息能够真实地反映公司 2014 年度的经营管理情况和财务状况。

（3）截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与 2014 年年度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经众环海华会计师事务所审计确认，公司 2014 年度实现净利润 4,433,012.22 元，加年

初未分配利润 100,562,491.65 元，减去 2014 年度提取的法定公积金 0 元，减去对股东的利

润分配 0 元，可供分配的利润 104,995,503.87 元（其中母公司未分配利润为 28,003,980.83

元）。

为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：本次利润分配以 2014

年末总股本 204，600，000 股为基数，用未分配利润每 10 股送红股 1 股（含税），剩余未分

配利润结转下一年度，本年度公司不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需经公司股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2014 年度社会责任报告》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、审议通过了《公司 2014 年度内部控制的自我评估报告》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告!

万向德农股份有限公司监事会

2015 年 4 月 9 日