北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
北矿磁材科技股份有限公司
2014 年年度股东大会会议资料
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二〇一五年四月十日
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北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
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2014 年年度股东大会会议资料目录
一、大会议程
二、大会须知
三、会议内容
1. 审议《公司 2014 年度董事会工作报告》
2. 审议《公司 2014 年度监事会工作报告》
3. 审议《公司 2014 年度财务决算报告》
4. 审议《公司 2014 年度利润分配预案》
5. 审议《公司 2014 年年度报告及年报摘要》
6. 审议《公司独立董事 2014 年度述职报告》
7. 审议《公司 2014 年度独立董事津贴及董监事会议费拟定标准》
8. 审议《公司 2015 年度日常关联交易预计》
9. 审议《公司 2014 年计提资产减值损失及处理资产的议案》
10. 审议《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务
审计机构的议案》
11. 审议关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控
制审计机构的议案》
12. 审议《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》
13. 审议《关于公司拟向北京银行申请综合授信额度的议案》
14. 审议《关于调整公司第五届董事会独立董事的议案》
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2014 年年度股东大会议程
一、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式
二、现场会议时间：2015 年 4 月 20 日（星期一）13:30 开始
三、网络投票时间：通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为 2015 年 4
月 20 日上午 9:15 ~9:25，9:30 ~ 11:30；下午 13:00 ~15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为 2015 年 4 月 20 日上午 9:15~15:00
四、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼北
京矿冶研究总院 802 会议室
五、会议主持人：公司董事长蒋开喜先生
六、会议议程：
(一) 宣布大会开始
(二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介
绍到会人员
(三) 审议本次股东大会提案
(四) 股东发言与询问，公司董事、监事及高管等有关人员回答股东提问
(五) 股东投票表决
(六) 统计并宣读现场表决结果
(七) 见证律师讲话
(八) 到会董事在股东大会决议上签字，到会董事、监事及高管在股东大会会议
纪录上签字
(九) 宣布股东大会结束
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2014 年年度股东大会会议须知
为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正
常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《公司章程》以及《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的有关规定，特制定股
东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和
议事效率，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东临
时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。
五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式：
(一) 现场投票采用记名投票方式表决。
(二) 网络投票采用上海证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票方式。根
据上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》，股东通
过上海证券交易所交易系统投票平台投票，即可于股东大会召开日交易时间段通过
股东账户登录其指定交易的证券公司交易终端，参加网络投票；股东通过上海证券
交易所互联网投票平台投票，即可于股东大会召开日 9:15-15:00 登录上海证券交易
所互联网投票平台，并在办理股东身份认证后，参加网络投票。
(三) 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如
同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重
复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。网络投票的操作流程详细内容请参
见 2015 年 3 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于召开
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公司 2014 年年度股东大会的通知》。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代
表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、公司监事、
高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师、保荐代表人及董事会邀请的人员
外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股
东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
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* 议 案 一 *
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公司 2014 年年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2014 年度，国内宏观经济环境依旧不景气，磁性材料行业产能过剩、市场需求萎缩、同质
化竞争加剧等多种问题和矛盾凸显。同时，公司正处于转型升级的调整期，产业基地及产品结
构调整还未完全到位，应对市场变化的能力不强，综合竞争和抗风险能力薄弱。面对前所未有
的困难和挑战，公司紧紧围绕年度生产经营计划，完善公司组织架构和管控模式，优化资源配
置，狠抓各项重点工作的落实，推进管理提升、加强技术研发，降本增效，完成了公司战略目
标，进行了生产布局调整、产能转移并实现稳定经营、平稳发展。
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一） 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 228,061,783.01 252,177,423.50 -9.56
营业成本 192,156,718.39 212,608,675.64 -9.62
销售费用 13,229,986.29 12,023,271.04 10.04
管理费用 40,926,073.50 27,078,064.19 51.14
财务费用 496,361.57 -1,500,508.82 不适用
经营活动产生的现金流量净额 43,968,775.10 -606,490.26 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -52,413,081.95 12,765,297.64 -510.59
筹资活动产生的现金流量净额 24,721,789.73 -6,094,093.57 不适用
研发支出 9,502,867.92 7,527,715.08 26.24
2、收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本年度，公司主营业务收入比去年有所降低，主要是产品降价及固安基地关停所致。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
本年度，公司主营业务收入 22348.68 万元，同比减少 2856.24 万元，降低 11.33%。
(3) 订单分析
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本年度，磁性材料行业供大于求、产品价格持续低迷，针对此情况，公司不仅加强激励，
充分调动公司销售人员积极性，也在产品结构上做了进一步的调整，产品订单上进一步扩大高
端产品所占比例，压缩低端产品订单的比重，稳定住中端产品所占的市场份额。
(4) 主要销售客户的情况
公司前五名客户营业收入 8,964.72 万元，占公司全部营业收入的比例为 37.91%。
3、成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
原辅材料 117,159,913.90 62.48 136,280,746.38 64.12 -1.64
工业 燃料动力 29,165,628.70 15.56 21,399,977.08 10.07 5.49
加工费 41,182,218.68 21.96 54,874,063.48 25.81 -3.85
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
原辅材料 117,159,913.90 62.48 136,280,746.38 64.12 -1.64
磁性材料 燃料动力 29,165,628.70 15.56 21,399,977.08 10.07 5.49
加工费 41,182,218.68 21.96 54,874,063.48 25.81 -3.85
(2) 主要供应商情况
公司前五名供应商采购金额为 4054.43 万元，占公司全部采购额的比例为 34.17%。
4、费用
本期金额 上期金额 增减额 增减比率（%）
销售费用 13229986.29 12,023,271.04 1,206,715.25 9.12
管理费用 40926073.5 27,078,064.19 13,848,009.31 33.84
财务费用 496361.57 -1,500,508.82 1,996,870.40 402.30
所得税费用 345601.81 -233,895.75 579,497.56 167.68
本报告期，因出口业务收入增加，运费增加，是造成本期销售费用比去年同期增加 9.12%
的主要原因；管理费用因固安基地关停产生停工损失及研发费用增加导致本年度比去年同期增
加 33.84%；财务费用增加较明显，较上期增加 402.3%，主要是本期从控股股东矿冶总院借款产
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生利息支出；所得税费用较上期增加，主要是本期资产减值较上期增加，相应的因时间性差异
项目计提的递延所得税资产增加。
5、研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 8,709,996.03
本期资本化研发支出 792,871.89
研发支出合计 9,502,867.92
研发支出总额占净资产比例（%） 4.22
研发支出总额占营业收入比例（%） 4.17
(2) 情况说明
公司作为“国家磁性材料工程技术研究中心”，一直将工程技术研究开发及产业化作为企业
发展的根本。公司坚持以行业关键技术研发及先进成果的工程化为目标，以市场需求为导向，
密切关注国家和市场层面对产品的科技和产业政策的需求，致力于绿色环保及节能类工程技术
的研发及科技成果的产业化转移。公司在磁性材料领域先后获得国家、部级及地方各类科研成
果六十余项，专利 34 项（其中发明专利 15 项），有效授权专利 16 项（其中发明专利 10 项），
先后承担国家、地方等各类科研项目近五十项。
报告期内，公司研发支出总额 950.29 万元，形成“一种压延各向异性柔性稀土粘结磁体及其
制造方法”及“一种永磁铁氧体材料”、“一种射频识别读卡距离的测量装置” 3 项专利技术。另外，
2014 年度公司设立各类研发项目共 11 项，涉及高性能铁氧体、干压永磁铁氧体、电磁波吸收材
料、金属材料等技术的研究和开发。
6、现金流
本年度，公司经营、投资及筹资三项活动现金总流入 24,066.37 万元，现金总流出 22,438.62
万元，收支相抵后现金流量净额为 1,627.83 万元，比上年 606.49 万元净额增加 1,021.34 万元。
其中：
经营活动现金流量净额 4,396.88 万元，同比增加 4,457.53 万元，主要是本期通过加大催款
力度、降低存货等措施，经营活动现金净流量较去年同期大幅增加；
投资活动产生的现金流量净额-5,241.31 万元，同比减少 6,517.84 万元，主要是本期阜阳二
期项目投资导致；
筹资活动现金流量净额 2,472.18 万元，同比增加 3,081.59 万元，主要是本期向矿冶总院借
款形成的。
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7、其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本报告期，公司归属于母公司所有者的净利润为-2833.55 万元。本期通过控制成本，主营业
务毛利率比去年同期提高 0.43%；亏损的主要原因是本期因固安基地关停计提固定资产减值损失
及停工损失 4067.77 万元导致。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2014 年 6 月 16 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《北矿磁材科
技股份有限公司非公开发行股票预案》。2014 年 11 月 3 日，第五届董事会第十五次会议，审议
通过了《北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。2014 年 11 月 19 日，
公司召开 2014 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。2014 年 12 月 4 日，公司收到中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知
书》（141646 号），对本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料予以受理。
公司本次非公开发行事项尚需取得中国证监会核准。2015 年，公司将积极推进非公开发行
实施工作，尽快实现非公开发行股票发行上市。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
随着节能环保、降低能耗的大力推进，为铁氧体永磁材料带来新的发展机遇。公司把握机
遇，积极应对这些需求和市场的变化，加大产品结构的调整，一方面对产品加大研发力度，朝
高性能方向发展，扩充高性能烧结磁粉和粘结磁粉的产能和销售，另一方面，关停固安生产基
地并在阜阳进行二期 4 万吨磁粉生产线扩建，进行生产基地布局调整，实现产能转移。同时，
凭借上市公司的融资平台，借力资本市场，积极推进非公开发行股票募集资金工作，拓展公司
主营业务范围，增强公司盈利能力和可持续发展能力。
（二） 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
磁性材料 223,486,845.69 187,507,761.28 16.10 -11.33 -11.78 0.43
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
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烧结铁氧体 139,516,708.03 120,529,380.27 13.61 1.89 -3.43 4.76
粘结铁氧体 54,106,884.30 43,115,041.25 20.32 -47.84 -45.82 -2.96
粘结磁器件 24,069,131.39 18,545,816.97 22.95 1,220.67 612.35 65.80
其他产品收
3,416,186.95 2,935,239.46 14.08 -15.60 -15.34 -0.26
入
技术收入 2,377,935.02 2,382,283.33 -0.18 -56.42 17.40 -62.99
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华北地区 13,574,512.52 2.46
华东地区 73,968,224.08 -21.57
华南地区 67,536,717.55 -16.94
华中地区 7,577,527.07 25.29
东北地区 2,046,903.42 -27.55
西北地区 292,465.81 -76.28
西南地区 1,331,777.94 -1.46
国内 166,328,128.39 -16.97
出口 57,158,717.30 10.52
（三） 资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位：元
本期期末金
本期期末数占 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 占总资产的
末变动比例
（%） 比例（%）
（%）
应收票据 22,642,302.72 7.30 23,967,126.70 7.51 -5.53
应收账款 39,190,275.94 12.64 44,753,735.28 14.03 -12.43
其他应收款 1,247,925.00 0.40 1,587,436.54 0.5 -21.39
长期股权投资 1,133,943.1 0.37 4,459,258.30 1.4 -74.57
在建工程 26,882,959.96 8.67 818,089.02 0.26 3,186.07
短期借款
应付账款 24,102,098.67 7.77 29,079,400.98 9.11 -17.12
应交税费 3,884,729.15 1.25 -1,553,769.65 -0.49 不适用
其他应付款 29,566,553.43 9.54 4,185,579.39 1.31 606.34
变动情况说明：
应收票据，期末较期初降低 5.53%，主要原因是：（1）增加货币资金回款；（2）购买原料
及项目投资时尽量采用应收票据支付款项；
应收账款，期末较期初降低 12.43%，主要是公司加大催款力度；
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其他应收款，期末较期初降低 21.39%，主要是期末坏账准备增加导致；
长期股权投资，期末较期初降低 74.57%，主要是对原参股子公司常德耐摩特公司的股权进
行了转让；
在建工程，期末较期初提高 3186.07%，主要是阜阳二期投资所致；
应付账款，期末较期初降低 17.12%，主要是固安基地关停采购材料减少所致；
应交税费，期末较期初增加，主要是期末应交所得税增加；
其他应付款，期末较期初提高 606.34%，主要是本期向控股股东矿冶总院借款所致。
（四） 核心竞争力分析
1、强大的研发能力
北矿磁材从事磁性材料的研制已有五十余年的历史，是国内最早的铁氧体开发和生产单位
之一，也是国家磁性材料工程技术研究中心的依托单位，具有电子信息材料研发和制造的综合
能力，在世界市场上为客户提供各种磁性材料产品，特别是在永磁铁氧体领域，在国内一直处
在技术研发前沿。在国内的铁氧体磁性材料产业领域，公司具有一定的技术优势。在世界上首
先采用链蓖机—回转窑系统进行预烧，大大降低了生产成本；在世界上首先采用铁鳞替代铁红
生产高档铁氧体，推动了国内永磁铁氧体行业的迅速发展；在国内首先研制成功各个系列的粘
结铁氧体粉末，推动了我国橡胶磁产业和微特电机行业的迅速发展。
北矿磁材前身为北京矿冶研究总院的磁性材料研究所，有着深厚的研究开发文化和基础，
拥有一支素质高、专业结构合理的科技队伍，拥有高级以上技术职称的专家 30 多人。通过多年
专业从事磁性材料行业的经验积累，公司各类技术人员对各种磁性材料的性能数据和技术参数
非常熟悉，能够快速根据客户的定制需求，开发出满足其需要的磁性材料。优秀的技术人员已
成为公司提高产品附加值、推动公司发展的关键力量。
2、品牌优势
“以质量求生存，以创新谋发展” 是公司一直以来的质量方针与目标。北矿磁材早在 1997
年就在国内同行业中率先通过 ISO9002 国际质量体系认证，2000 年通过了 ISO9001 认证，2007
年公司主要产品又通过了 ROSH 认证。公司按照 ISO9001 标准，建立了完善的质量控制和保证
体系，拥有完善的检验试验设施，通过严格的原料控制，程序化的工艺管理和多环节的过程控
制和出厂检验来保证产品性能稳定可靠，通过紧密的客户联系制度，技术服务等各种方式最大
限度地取得客户满意。北矿磁材的产品在国内外市场上拥有很高的知名度，有稳定的客户群，
主要用户对产品的忠诚度较高，用户对公司的印象较好，产品具有较高的市场占有率，产品在
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国内的市场覆盖面较广。
（五） 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司对外股权投资企业有 2 家，分别是北矿磁材（包头）有限公司和常德耐摩
特聚合材料有限公司。
北矿磁材（包头）有限公司，投资成本为 100 万元，持股比例 20%，与上年相比没有变化。
该公司的经营范围主要包括：磁性材料生产、销售。
常德耐摩特聚合材料有限公司，投资成本为 500 万元，持股比例 40%。该公司的经营范围
主要包括：研制、生产和销售粉末冶金材料及高分子聚合材料；经销金属材料、建筑材料、电
器机械及器材、电子产品。公司于 2014 年 5 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过
《关于全资子公司北京北矿磁电材料有限公司拟转让其所持有的常德市耐摩特聚合材料有限公
司 40%股权》的议案，并经北京产权交易所有限公司核准交易，于 2014 年 11 月 26 日公司收
到股权转让的价款。
2、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
3、 主要子公司、参股公司分析
期末资产 期末负 期末净 本期营业
注册资本 本期净利
公司名称 经营范围 总额（万 债总额 资产 收入总额
（万元） 润（万元）
元） （万元） （万元） （万元）
北京北矿
静电显像
磁电材料 3,000.00 2,362.44 218.53 2,143.91 347.59 -576.74
材料
有限公司
北矿磁材
（包头） 磁性材料 500 1,808.49 1,256.95 551.54 1,883.14 5.46
有限公司
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北矿磁材 磁性材
（阜阳） 料、磁器 3,900.00 12,141.06 7,394.50 4,746.56 7,765.62 1345.83
有限公司 件
4、 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额
阜阳二期磁粉生产线 99,905,400.00 0.26 26,194,413.82 26,194,413.82
干压磁粉生产线改造
1,500,000.00 0.89 518,359.54 1,336,448.56
工程
烧结磁粉生产线 6,500,000.00 0.94 6,136,596.88 6,136,596.88
阜阳一期生产线改造 806,419.68 1.00 806,419.68 806,419.68
混料生产线改造 800,000.00 0.86 688,546.14 688,546.14
合计 109,511,819.68 / 34,344,336.06 35,162,425.08
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
1、磁性材料行业发展趋势
世界经济及我国相关行业需求市场直接影响着我国永磁铁氧体行业的发展，在“十二五”期
间国家重点发展节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料等战略性新兴产
业，为磁性材料等电子信息行业开辟了高速增长的新通道。同时，传统制造业结构优化和产业
升级换代也为磁性材料等电子信息产业发展带来诸多机会，孕育着更多的市场机遇。中国磁材
料企业要想在技术并不具有优势的情况下，在国际竞争中生存和发展，必须坚持科技创新，提
高质量、调整结构，差异竞争。
2、磁性材料行业竞争状况
磁性材料是一种基础性材料，是节能环保、新能源、电动汽车等产业的重要功能材料，符
合全球低碳经济、绿色经济的发展需求。受碳经济与节能环保产业快速发展的影响，高端电机、
电动车、风力发电能源装置和物联网等新兴市场快速发展，永磁材料市场增长迅速，增长量保
持在 10%~15%的年平均增长速度。但另一方面，随着我国永磁铁氧体市场的发展和技术的成熟，
国内市场竞争也会越来越激烈，最终实力较强的企业将占领主要市场，占市场的绝大部分份额，
形成市场垄断的格局。而小型企业只占有较小部分份额，将面临兼并和倒闭的危险。
13
北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
(二) 公司发展战略
公司愿景是通过新品研发和技术创新，保持领先，把北矿磁材发展成为世界一流的以磁性
材料为主的电子信息产品开发制造商。
公司的总体战略目标是在三至五年内，研制开发的各种新型、高性能永磁材料的产品年销
售收入达到 3-5 亿元。
公司的发展战略是持续提高企业价值，为了实现公司的发展战略，要积极调整产品结构，
改善产品成本结构，保证产品质量，竭诚为客户服务，不断投入资金研究新产品及工艺流程并
实现快速产业化。公司要通过产品转化研发活动，建立生产厂以及组建合资企业，不断开拓有
较大潜力的新市场，为公司的持续发展奠定良好的基础。与此同时，要对全体股东负责，努力
为股东创造更好的收益。在不断提高公司经济效益的同时，要使公司各层次员工的经济收入具
有市场人力资源吸引力，尽可能满足员工多样化的物质文化需求，使公司的员工有自豪感。
(三) 经营计划
面对日益激烈的国内外市场竞争的挑战，2015 年公司将继续以“稳中求进、加快转型”为基
调，完成阜阳二期生产基地的建设，大力开展技术创新和新品研发，不断调整产品结构、市场
结构、客户结构，努力降本增效，提高运营效率和综合实力，提升核心竞争力，深入推进资本
运作和多元发展，促进产业不断优化升级，推进公司实现快速健康发展。2015 年公司经营目标
是力争扭亏为盈。
1、完成阜阳二期年产 4 万吨生产基地扩建项目的建设，并尽早达产稳产；
2、加大新产品开发力度，开展工艺创新，降低生产成本，提高产品品质，充分发挥公司的
技术优势，开发适应市场需求趋势的高性能、专业化、多系列的铁氧体材料，提高科研成果转
化效率与盈利能力，加快新产品量产进度；
3、继续加强以技术为导向的科研团队和以市场为导向的产品开发团队的建设工作，采用多
种措施引进高水平的人才队伍，充分利用大股东矿冶总院及国家磁性材料工程中心平台，开展
高水平的科研，为公司的长远发展打下坚实基础；
4、加强内部控制，重点控制内部成本，积极控制产品质量，促进经营计划的实施，做好预
算目标、采购目标、物料消耗等目标管理，继续加强成本费用管控，开源节流，降本增效；
5、利用品牌优势加大对外合作的力度，进行品牌输出合作，借力做大做强北矿磁材；
6、凭借上市公司的融资平台，借力资本市场，积极协助大股东推进重组进程，推进非公开
发行股票募集资金工作，收购控股股东下辖的优质资产北矿机电 100%股权，为公司注入选矿设
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北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
备制造业务，拓展公司主营业务范围，增强公司盈利能力和可持续发展能力，改善公司财务状
况和经营状况，为公司股东尤其是中小股东带来更好的回报。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
根据公司发展战略和 2015 年度经营计划，公司 2015 年度主要资金支出事项除日常经营
运转所需资金外，主要还包括公司阜阳二期年产 4 万吨磁粉生产基地建设项目。公司会切实抓
紧销售与收款的计划进度，严格控制各项费用，特别是非生产性费用的开支，确保现金流的良
性循环。同时，公司将通过向控股股东矿冶总院借款及向银行贷款等方式筹集。
(五) 可能面对的风险
1、宏观经济发展带来的市场风险
公司所处的磁性材料行业属于竞争性行业，国际市场的不稳定性会影响到客户的发展，并
对公司的市场带来一定的风险；此外，国内宏观经济发展形势依然严峻，国内企业产能过剩，
销售滞缓，导致竞争程度越趋激烈。公司将以市场为依托，调整和优化产品结构，加大新产品
的开发和市场推广力度，培育新的利润增长点；有针对性的改善营销策略，拓宽营销渠道，增
强销售服务意识，提升服务质量，将营销服务做实、做细、做优、做精，扩大品牌影响力。
2、原材料成本风险
公司生产所需的铁红、碳酸锶等主要原辅材料成本在公司产品的成本中占较大比重，尽管
近年来原材料价格一直处于低位运行，但随着经济的增长和市场的变化，原材料价格可能出现
较大波动，将对公司经营目标的实现带来一定的风险。为此，公司将重点加强主要原辅材料市
场信息的收集和整理，及时掌握其市场情况，根据价格波动适时调整采购计划，同时加强与供
应商开发与合作；加强比价采购和采购价格核查；加强原材料质量监控；优化供应渠道与运输
渠道，降低原材料成本与物流成本；大力实施节能减排，降低物料、能量消耗等措施解决，降
低原材料成本风险。
3、汇率波动风险及对策
在公司业务中有以外币结算的业务，汇率波动风险在所难免。为了应对这一风险，公司会
密切关注各种货币的汇率变化，不断调整销售价格谈判周期，及时办理结汇，化解汇率变化风
险。同时，通过不断开拓国内新市场，减少人民币汇率变化造成的不利影响。
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北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用 √不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
为进一步完善利润分配政策，健全现金分红制度，维护投资者合法权利，同时，进一步加
强内控、防范风险，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规
则》以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司经营发展的实际情况，公司对《公司章程》中有关现金分红等条款进行进一步修
订。《关于修订<公司章程>的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议和 2014 年第三次临时
股东大会审议通过，此次现金分红政策的修改充分保护中小投资者的合法权益，修改程序合规、
透明，符合《北矿磁材科技股份有限公司章程》及审议程序的规定。
根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见《审计报告》，2014 年度公司归属于母公司
股东的净利润为 -2,833.55 万元，加上上年末结转的未分配利润 -6184.86 万元，累计可供股东
分配的净利润为 -9018.41 万元。根据《公司章程》的有关规定，不符合法定的利润分配条件，
故 2014 年度公司不进行现金分配和送股，也不进行资本公积金转增股本。
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详
细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
分红年度合并 占合并报表中
每 10 股送 每 10 股派 每 10 股 现金分红
分红 报表中归属于 归属于上市公
红股数 息数(元) 转增数 的数额
年度 上市公司股东 司股东的净利
（股） （含税） （股） （含税）
的净利润 润的比率(%)
2014 年 0 0 0 0 -28,335,544.84 0
2013 年 0 0 0 0 13,830,689.57 0
2012 年 0 0 0 0 -19,388,133.03 0
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北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
五、积极履行社会责任的工作情况
（一）社会责任工作情况
详见 2015 年 3 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司 2014 年
度社会责任报告全文。
本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
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北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
************
* 议 案 二 *
************
公司 2014 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2014 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有
关规定的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有
效地开展工作。监事会依法列席了董事会会议，参加了股东大会，对公司依法运作情况以及董
事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了有效监督，充分发挥了监事会应有的作用。
现将公司监事会 2014 年度工作报告如下：
一、报告期内监事会召开会议情况
召开会议次数 8 审议通过议案数 34
会议名称 会议时间 议事主要内容
1.《2013 年度总经理工作报告》
2.《2013 年度监事会工作报告》
3.《公司 2013 年度财务决算报告》
4.《公司 2013 年度利润分配预案》
5.《公司 2013 年年度报告及其摘要》
6.《公司 2013 年度社会责任报告》
第五届监事会 7.《公司 2014 年度日常关联交易预计》
2014-3-14
第六次会议 8.《公司 2013 年度内控制度自我评估报告》
9.《公司 2013 年度内部控制审计报告》
10.《公司 2013 年度独立董事津贴及董监事会议费拟定标准》
11.《公司 2013 年度高级管理人员及职工监事薪酬方案》
12.《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》
13.《关于公司拟向控股子公司北矿磁材（阜阳）有限公司提供
财务资助的议案》
第五届监事会
2014-4-25 1.《关于公司 2014 年第一季度报告全文及其正文的议案》
第七次会议
1.《关于收购北矿磁材（阜阳）有限公司股权的议案》
2.《关于北矿磁材（阜阳）有限公司年产 4 万吨磁粉二期扩建项
第五届监事会
2014-5-22 目的议案》
第八次会议
3.《关于转让常德市耐摩特聚合材料有限公司股权的议案》
4.《关于公司拟向北京银行申请综合授信额度的议案》
第五届监事会 2014-6-16 1.《关于北矿磁材科技股份有限公司符合本次非公开发行股票条
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北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
第九次会议 件的议案》
2.《关于〈北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票方案
（修订稿）〉的议案》
3.《关于〈北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票预案(修订
稿)〉的议案》
第五届监事会
2014-8-15 《<公司 2014 年半年度报告>全文及其摘要》
第十次会议
第五届监事会
2014-9-9 《关停固安生产基地的议案》
第十一次会议
第五届监事会
2014-10-24 《关于公司 2014 年第三季度报告全文及其正文的议案》
第十二次会议
1.《关于〈北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票预案（修
订稿）〉的议案》
2.《关于北矿磁材科技股份有限公司与北京矿冶研究总院签订附
条件生效的〈股份认购合同〉的议案》
3.《关于北京矿冶研究总院与北矿磁材科技股份有限公司签订附
条件生效的〈股权转让协议〉的议案》
4.《关于批准北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票募
集资金投资项目所涉及的北矿机电全部股东权益的审计报告、评
估报告的议案》
第五届监事会 5.《关于北矿磁材科技股份有限公司与北京矿冶研究总院签订
2014-11-3
第十三次会议 〈北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资
产之利润补偿协议〉的议案》
6.《关于北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票涉及关
联交易的议案》
7.《关于〈未来三年（2014-2016）股东回报规划〉的议案》
8.《关于修订〈公司章程〉的议案》
9.《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014
年度财务审计机构的议案》
10.《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014
年度内部控制审计机构的议案》
二、监事会成员变动及出席会议情况
2014 年 3 月 24 日，邵巍女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务。为保障公司监事会的
正常运行，公司于 2014 年 3 月 25 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表投票表决，选举
王晓华女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会一致。
全体监事会成员均亲自出席了应出席的全部会议。
本年应参加 亲自出席
监事姓名 委托出席次数 缺席次数
监事会次数 次数
夏晓鸥 8 8 0 0
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北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
周 洲 8 8 0 0
李志会 8 8 0 0
徐文生 8 8 0 0
王晓华 7 7 0 0
邵 巍 1 1 0 0
三、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为：公司 2014 年度的工作能够严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法
规及股东大会决议的要求规范运作，认真履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。公司的经营决策科学合理，建立了较为完善的内部管理和内部控制制度，建
立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有发生滥用职权和违反法律、法规、《公
司章程》或损害公司和股东利益的行为。
四、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会审议了公司 2014 年度的财务报告。瑞华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计
报告。监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2014 年度财务报告能够真
实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，公司聘任的瑞华会计师事务所对公司 2014 年度的
财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。
五、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司没有募集资金使用情况。
六、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易及损害部分股东的权益或造成
公司资产流失的情况发生。
七、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会通过检查认为，公司与关联方的交易公平，未损害公司及其他股东的利益。关联交
易依据公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。
八、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
公司根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立了覆
盖公司各个环节的内部控制制度，科学的公司法人治理结构。公司构建了较为规范、完整的内
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北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
部控制体系，内部控制组织机构完整，合理，保证了公司经营活动的有序开展，保护了公司资
产的安全和完整，维护了公司全体股东的利益。
综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价符合《上市公司内部控制》及其他相
关文件的要求，《2014 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建
立、健全和执行的现状，内部控制的总体评价客观、准确，对《2014 年度内部控制自我评价报
告》没有异议。
本议案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
北矿磁材科技股份有限公司监事会
二○一五年四月十日
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北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
************
* 议 案 三 *
************
公司 2014 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司 2014 年度财务决算报告经瑞华会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度公司主要会计报表项目及其变动原因、财务指标如下：
一、资产状况
截止 2014 年 12 月 31 日，公司资产总额 31,004.45 万元，比上年末 31,907.25 万元减少 902.80
万元，总资产降低 2.83%。主要资产数据情况如下：
单位：万元
项 目 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 同比增减额 同比增减率
货币资金 5,562.27 3,906.62 1655.65 42.38%
应收账款 3,919.03 4,475.37 -556.34 -12.43%
存货 3,685.14 5,840.01 -2154.87 -36.90%
流动资产合计 15,741.42 17,013.51 -1272.09 -7.48%
固定资产 7,249.91 11,483.33 -4233.42 -36.87%
在建工程 2,688.30 81.81 2606.49 3186.03%
无形资产 4,249.64 2298.93 1950.71 84.85%
开发支出 375.13 295.85 79.28 26.80%
非流动资产合计 15,263.03 14,893.74 369.29 2.48%
资产总计 31,004.45 31,907.25 -902.8 -2.83%
1、流动资产总额 15,741.42 万元，比上年末 17,013.51 万元减少 1,272.09 万元，降低 7.48％。
其中：
（1）货币资金 5,562.27 万元，比上年末增加 1,655.65 万元，提高 42.38％，主要是本期加大
催款力度、降低存货所致。
（2）应收账款 3,919.03 万元，比上年末减少 556.34 万元，降低 12.43％，主要是本期加大
催款力度所致。
（3）存货 3,685.14 万元，比上年末减少 2,154.87 万元，降低 36.90％，主要是固安基地关停
产能降低所致。
2、非流动资产总额 15,263.03 万元，比上年末 14,893.74 万元增加 369.29 万元，提高 2.48％。
其中：
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北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
（1）固定资产年末净值 7,249.91 万元，比上年末减少 4,233.42 万元，降低了 36.87%，主要
是固安基地关停计提了资产减值损失。
（2）在建工程年末账面价值 2,688.3 万元，比上年末增加 2,606.49 万元，提高 3,186.03％，
主要是本期阜阳公司二期工程投资所致。
（3）无形资产年末账面价值 4,249.64 万元，比上年末增加 1,950.71 万元，提高 84.85% ，
主要是阜阳二期购买土地形成的。
（4）开发支出账面价值 375.13 万元，比上年末增加 79.28 万元，提高 26.80% ，主要是母
体公司科研项目形成。
二、负债状况
截止 2014 年 12 月 31 日，公司负债总额 8,493.01 万元，比上年末 4,875.58 万元增加 3,617.43
万元，同比提高了 74.19％。
主要负债数据情况如下： 单位：万元
项 目 2014年12月31日 2013年12月31日 同比增减额 同比增减率
短期借款 -
应付账款 2,410.21 2,907.94 -497.73 -17.12%
其他应付款 2,956.66 418.56 2,538.10 606.39%
流动负债合计 6,570.33 3,696.56 2,873.77 77.74%
非流动负债合计 1,922.68 1,179.03 743.65 63.07%
负债合计 8,493.01 4,875.58 3,617.43 74.19%
1、流动负债总额 6,570.33 万元，比上年末 3,696.56 万元增加 2,873.77 万元，提高 77.74％。
其中：
（1）应付账款 2,410.21 万元，比上年末减少 497.73 万元，降低 17.12％，主要是产能降低
购买材料减少。
（2）其他应付款 2,956.66 万元，比上年末增加 2,538.10 万元，提高 606.39%，主要是本期向
控股股东矿冶总院借款 2500 万元所致。
2、非流动负债 1,922.68 万元，比上年末增加 743.65 万元，提高 63.07％，主要是本期收到
国家项目补助所致。
三、股东权益状况
截止 2014 年 12 月 31 日，公司股东权益总额 22,511.44 万元，比上年末 27,031.66 万元减少
4,520.22 万元，降低 16.72％。
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北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
主要权益数据情况如下： 单位：万元
项 目 2014年12月31日 2013年12月31日 同比增减额 同比增减率
实收资本（或股本） 13,000.00 13,000.00 0 0.00%
资本公积 16,647.98 16,974.35 -326.37 -1.92%
盈余公积 1,881.88 1,881.88 0.00 0.00%
未分配利润 -9,018.42 -6,184.86 -2833.56 45.81%
归属于所有者权益合
22,511.44 25,671.37 -3159.93 -12.31%
计
少数股东权益 1,360.29 -1360.29 -100.00%
所有者权益合计 22,511.44 27,031.66 -4520.22 -16.72%
负债和股东权益总计 31,004.45 31,907.25 -902.80 -2.83%
1、归属于母公司股东权益 25,511.44 万元，比上年末减少 3,159.93 万元，降低 12.31%，主
要是本年度亏损所致 ；
2、少数股东权益比上年末减少 1,360.29 万元，主要是对阜阳公司其他股东的股权进行了收
购。
3、财务指标变化对比
（1）资产负债率: 年末公司资产负债率为 27.39%，比上年末 15.28%增加了 12.11 个百分点。
（2）应收账款周转率: 2014 年公司应收账款周转率为 5.43 次，比上年 6.68 次降低了 1.25 次。
（3）存货周转率: 2014 年公司存货周转率为 4.03 次，比上年 3.40 次增加了 0.63 次。
（4）营运资金周转率: 2014 年公司营运资金周转率为 2.03 次，比上年 2.18 次降低了 0.15 次。
（5）速动比率: 2014 年公司速动比率为 1.83，比上年 3.02 降低了 1.19。
（6）流动比率: 2014 年公司流动比率为 2.40，比上年 4.60 降低了 2.20。
四、2014 年度公司经营状况
公司主要经营数据如下： 单位：万元
2014年 2013年
项 目 同比增减额 同比增减率
合并 合并
一、营业收入 22806.18 25217.74 -2411.56 -9.56%
二、营业总成本 27703.37 25601.71 2101.66 8.21%
其中：营业成本 19215.67 21260.87 -2045.20 -9.62%
营业税金及附加 84.82 122.68 -37.86 -30.86%
销售费用 1323.00 1202.33 120.67 10.04%
管理费用 4092.61 2707.81 1384.80 51.14%
财务费用 49.64 -150.05 199.69 -133.08%
资产减值损失 2937.64 458.08 2479.56 541.29%
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北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
投资收益 -93.31 -10.14 -83.17 820.19%
三、营业利润 -4990.50 -394.10 -4596.40 1166.30%
加：营业外收入 2226.58 1740.41 486.17 27.93%
减：营业外支出 35.07 29.76 5.31 17.85%
四、利润总额 -2798.99 1316.55 -4115.54 -312.60%
减：所得税费用 34.56 -23.39 57.95 -247.76%
五、净利润 -2833.55 1339.94 -4173.49 -311.47%
归属于母公司所有者的
-2833.55 1383.07 -4216.62 -304.87%
净利润
少数股东损益 -43.13 43.13 -100.00%
公司 2014 年合并报表归属于母公司亏损 2,833.55 万元。其中，母公司 2014 年亏损 3,884.54
万元；阜阳公司 2014 年归属于母公司净利润 1,345.83 万元；北矿磁电公司 2014 年归属于母公
司亏损 576.74 万元。
本期通过控制成本，主营业务毛利率比去年同期提高 0.43%；公司亏损的主要原因是本期因
固安基地关停计提固定资产减值损失及停工损失 4067.77 万元导致。
由于母体公司是公司亏损主因，因此主要针对母公司经营情况分析如下：
母公司利润表 2014 年与 2013 年对比情况如下： 单位：万元
2014年 2013年 同比增减
项 目 同比增减额
母公司 母公司 率
营业收入 23,647.35 26,721.20 -3,073.85 -11.50%
其中：主营业务收入 22,048.51 24,648.93 -2,600.42 -10.55%
营业成本 20,860.82 23,056.66 -2,195.84 -9.52%
其中：主营业务成本 19,222.03 21,163.13 -1,941.10 -9.17%
一、主营业务利润小计 2,826.48 3,485.79 -659.31 -18.91%
毛利率 12.82% 14.14% -1.32% -9.34%
二、期间费用小计 5,050.28 3,435.72 1,614.56 46.99%
其中：销售费用 1,259.06 1,151.07 107.99 9.38%
管理费用 3,833.73 2,498.06 1,335.67 53.47%
财务费用 -42.51 -213.40 170.89 -80.08%
三、资产减值损失 2,666.01 370.08 2,295.93 620.39%
四、投资收益 3.09 3.02 0.07 2.40%
五、营业外收支净额 792.14 1,694.68 -902.54 -53.26%
六、利润总额 -4,213.77 1,436.95 -5,650.72 -393.24%
七、净利润 -3,884.54 1,466.88 -5,351.42 -364.82%
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北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
母公司主营业务利润分析：
母公司本年度亏损主要原因如下：
1、由于固安基地的关停，母公司产能降低，导致收入下降，单位成本增加，毛利率有所下
降。2014 年母公司实现主营业务收入 22,048.51 万元，同比减少 2,600.42 万元，降低 10.55%；
主营成本 19,222.03 万元，同比减少 1941.1 万元，降低 9.17% 。
2、2014 年母公司期间费用 5,050.28 万元，同比增加 1,614.56 万元，增加 46.99% 。
（1）销售费用同比增加 107.99 万元，主要是本期销售运费增加；
（2）管理费用同比增加 1,335.67 万元，主要是本期因固安基地关停产生停工损失及研发费
增加所致；
（3）财务费用同比增加 170.89 万元，主要是公司向控股股东矿冶总院借款产生利息所致。
3、2014 年母公司资产减值损失同比增加 2,295.93 万元，提高了 620.39%，主要是本期因固
安基地关停按照会计准则计提的资产减值损失。
4、2014 年母公司营业外收支净额 7,92.14 万元，同比减少 902.54 万元，主要是公司在本年
度对项目拨款确认了递延收益、去年同期出售办公楼所致。
五、现金流量情况
公司主要现金流数据如下： 单位：万元
项 目 2014年 2013年 同比增减额 同比增减率
经营活动现金流入小计 21,286.57 25,185.62 -3,899.05 -15.48%
经营活动现金流出小计 16,889.69 25,246.27 -8,356.58 -33.10%
一、经营活动产生的现金流量净额 4,396.88 -60.65 4,457.53 -7349.59%
投资活动现金流入小计 278.46 2,592.37 -2,313.91 -89.26%
投资活动现金流出小计 5,519.77 1,315.84 4,203.93 319.49%
二、投资活动产生的现金流量净额 -5,241.31 1,276.53 -6,517.84 -510.59%
筹资活动现金流入小计 2,501.33 606.20 1,895.13 312.63%
筹资活动现金流出小计 29.16 1,215.61 -1,186.45 -97.60%
三、筹资活动产生的现金流量净额 2,472.18 -609.41 3,081.59 -505.67%
四、现金及现金等价物净增加额 1,627.83 606.49 1,021.34 168.40%
本年度，公司经营、投资及筹资三项活动现金总流入 24,066.37 万元，现金总流出 22,438.62
万元，收支相抵后现金流量净额为 1,627.83 万元，比上年 606.49 万元净额增加 1,021.34 万元。
其中：
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北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
1、经营活动现金流量净额 4,396.88 万元，同比增加 4,457.53 万元，主要是本期通过加大催
款力度、降低存货等措施，经营活动现金净流量较去年同期大幅增加；
2、投资活动产生的现金流量净额-5,241.31 万元，同比减少 6,517.84 万元，主要是本期阜阳
二期项目投资导致；
3、筹资活动现金流量净额 2,472.18 万元，同比增加 3,081.59 万元，主要是本期向控股股东
矿冶总院借款形成的。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
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北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
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* 议 案 四 *
************
公司 2014 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见《审计报告》，2014 年度公司归
属于母公司股东的净利润为-2,833.55 万元，加上上年末结转的未分配利润-6184.86
万元，累计可供股东分配的净利润为-9018.41 万元。根据《公司章程》的有关规定，
不符合法定的利润分配条件，故 2014 年度公司不进行现金分配和送股，也不进行资
本公积金转增股本。
本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审
议。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二○一五年四月十日
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北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
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* 议 案 五 *
************
公司 2014 年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表：
《公司 2014 年年度报告》及《公司 2014 年年度报告摘要》已于 2015 年 3 月
28 日登载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn；《公司 2014 年年度报告摘
要》同日还登载于《中国证券报》及《证券日报》，请各位股东查阅。
本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审
议。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
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北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
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* 议 案 六 *
************
公司独立董事 2014 年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为北矿磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司
法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司
章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，在 2014 年度工作中勤勉、尽责、忠实履行职
务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就公司相关事项发表独立意见，充分发
挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2014 年度
履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
张国庆先生，1962 年出生，英国伯明翰大学冶金与材料专业自然科学博士。现任北京航空
材料研究院研究员、博士生导师、副总工程师；曾任中国一航科技委委员、先进高温结构材料
国防科技重点实验室主任、国际材料研究学会联合会执委。目前兼任银邦金属复合材料股份有
限公司、瑞泰科技股份有限公司独立董事。
景旭先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国政法大学、美国伊利
诺伊理工大学、长江商学院，分别获法学士、法律硕士、高级工商管理硕士学位。现任北京市
君都律师事务所主任，西北政法大学兼职教授；曾担任岳阳林纸股份有限公司、珠海华发实业
股份有限公司独立董事；现担任中航动力控制股份有限公司、广东世荣兆业股份有限公司、中
垦农业资源开发股份有限公司等上市公司的独立董事。
赵燕女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学学士，高级会计师，中国
注册会计师。历任五联联合会计师事务所有限公司部门经理、北京五联方圆会计师事务所有限
公司所长助理、国富浩华会计师事务所有限公司副主任会计师等职，中国证监会第十二、十三
届主板发行审核委员会委员，现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
王耕女士, 1947年生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学硕士，教授，高级会计师，中
国注册会计师（非执业）。曾任上海交通大学安泰管理学院会计学系副主任；上海交大昂立股
份有限公司总会计师；财政部会计准则委员会会计准则咨询专家；中国会计学会第六届理事；
中国会计学会第七届理事兼管理会计与应用专业委员会委员；上届上海市会计学会理事兼学术
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北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
委员会委员；第五、六届上海市审计学会理事兼学术委员会委员；第五届上海市总会计师工作
研究会理事；韩国成均馆大学外籍教授、特聘教授。现任中国会计学会管理会计专业委员会委
员；上海市会计学会理事、学术委员会委员。
公司独立董事均具备独立董事任职资格，本人及其直系亲属均不持有本公司股份，与本公
司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一) 出席会议情况
报告期内，公司独立董事亲自参加了公司的各次董事会，无授权委托出席、缺席情况，并
对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，对重要事项发表了独立意见，忠实履行了独
立董事职责。
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 列席股东大会
姓名 董事会次数 次数 次数 次数 次数
张国庆 11 11 0 0 2
景 旭 11 11 0 0 1
赵 燕 7 7 0 0 1
王 耕 1 1 0 0 1
说明：赵燕女士于2014年9月29日因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事职务；王耕女
士于2014年12月18日经公司2014年第四次临时股东大会决议通过聘为独立董事。
在召开相关会议前，我们主动了解并获取做出决策所需要的相关资料，详细审阅会议文件
及相关材料。会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专
业能力和经验做出独立的表决意见，以客观公正的立场为公司的长远发展和有效管理出谋划策。
(二) 现场考察情况
2014 年度，公司独立董事对公司进行了现场考察、沟通、了解和指导，重点对公司的生产
经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行考察；并通过电
话或邮件，与公司内部董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运
行动态。
(三) 上市公司配合情况
独立董事行使职权时，上市公司有关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，不干
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北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
预独立董事独立行使职权。上市公司为独立董事提供了必要的工作条件，保证了独立董事享有
与其他董事同等的知情权，凡须经董事会决策的事项，能够按法定的时间提前通知独立董事并
同时提供足够的资料。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一) 关联交易情况
我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关
联交易实施指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司日常生产经营过程中所发生
的关联交易事项进行审查，我们认为，公司与关联方之间发生的关联交易为公司生产经营的需
要，遵循市场化原则进行，本着公平交易的原则，以合同的方式明确各方的权利和义务，符合
相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会审议上述事项的表决程序符合中国证监会、上海
证券交易所的相关规定，关联董事在审议关联交易事项时回避表决，交易定价公允合理，不存
在损害公司及其他股东合法利益的情形，亦不存在对关联方所提供的商品形成依赖关系。
(二) 对外担保及资金占用情况
报告期内，公司没有发生对外担保、违规对外担保等情况，不存在控股股东及其关联方非
经营性资金占用情况。
(三) 高级管理人员提名以及薪酬情况
1、公司高级管理人员的提名、表决、聘任程序符合公司章程的规定，未发现所聘任的高级
管理人员存在不符合《公司法》相关规定的情况。
2、公司薪酬方案的制定科学、合理，审核程序合法有效，公司能严格按照已制定的薪酬和
有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。
(四) 业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》规定，履行了业绩预告及业绩快报
的披露义务，未发生业绩预告及业绩快报变更的情况。
(五) 聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，经公司第五届董事会第十五次会议以及公司 2014 年第三次临时股东大会审议通
过了关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计及内部控制审计机
构的议案。
报告期内，公司更换了会计师事务所，按照《国务院国有资产监督管理委员会关于加强中
央企业财务决算审计工作的通知》（国资厅发评价[2005]43 号）要求，企业合并资产总额在 100
亿元以下的，其全部境内子企业原则上只能由 1 家会计师事务所独立审计，且中央企业委托会
32
北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
计师事务所连续承担财务决算审计业务应不少于 2 年，同一会计师事务所连续承担企业财务决
算审计业务不应超过 5 年。根据以上规定，公司控股股东北京矿冶研究总院 2014 年度审计机
构变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。因此，公司聘请的审计机构原则上应与控股股
东一致。经审核，该机构具有从事相关业务的资格，公司聘用程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
(六) 现金分红及其他投资者回报情况
根据中勤万信会计师事务所出具的标准无保留意见《审计报告》，2013 年度公司归属于母
公司股东的净利润为 1,383.07 万元，加上上年末结转的未分配利润-7,567.93 万元，累计可供股
东分配的净利润为-6,184.86 万元。根据《公司章程》的有关规定，不符合法定的利润分配条件，
故 2013 年度公司不进行现金分配和送股，也不进行资本公积金转增股本。
(七) 公司及股东承诺履行情况
经查，我们认为，报告期内公司及股东未发生违反承诺履行的情况。
(八) 信息披露的执行情况
2014 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以
及《上市公司信息披露管理办法》有关规定进行信息披露，认真履行信息披露的义务，本报告
期内公司共发布定期报告 4 份，临时公告 55 份，独立董事意见等其他对外信息披露文件 41 份。
公司所披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司相
关信息披露人员能按照法律、法规的要求做好信息披露工作，对公司发生的重大事项及时履行
信息披露义务。
(九) 内部控制的执行情况
报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指
引》等法律法规的有关规定，建立健全了有效的内部控制体系。公司十分重视修炼内功，通过
组织职能调整、定岗定编、制度建设、培养提拔和引进人才等方式来不断的完善内控制度并得
到有效的执行，积极推进内部控制体系建设，重新梳理了公司及子公司的内部控制规范相关制
度，共完成十余项制度修订，不仅包括营销、采购、薪酬等重要的业务环节，还有公司考勤管
理、绩效考核、激励机制等制度。公司 2014 年基本完成了产业布局的转移，因此，内控工作也
重点加强了子公司的制度建设和内控管理，修订梳理子公司的相关财务制度，资金审批、预算、
工程、考核等有关内控制度，以及阜阳公司的考核制度实施。在制度建设与人才管理上开展了
定岗定编工作，不仅降低了人工成本，发挥了员工的主动性，还确保子公司内部、子公司与本
部公司之间业务管理运行的有效衔接。 通过一系列内控制度的制定及修订、完善和有效落实，
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北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
为公司降低管理成本、提高管理效率、控制经营风险提供了充分的制度保障，推动公司健康可
持续发展。
(十) 董事会以及下属专门委员会的运作情况
2014年，公司董事会能够严格遵守国家法律、法规和《公司章程》规定规范运作。本年度
公司董事会召开了11次会议，全体董事均亲自参加，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。我们作为独立董事一直积极参与到董事会及下设战略、审计、提名及薪酬与考核
委员会的工作当中，力求从根本上保护社会公众股股东的合法权益。报告期内，公司董事会及
下属各专门委员会运作规范，各位董事和专门委员会委员均积极履行相应职责，积极为董事会
的各项决策提供专业意见，有效促进了公司规范治理水平的提升。
四、总体评价和建议
2014 年度，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、
勤勉、尽责履行了独立董事职责，促进公司规范运作，确保董事会决策的公平、有效，维护了
公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2015 年，我们将一如既往的依法依规履行独立董事的职责和义务，秉承独立、客观、公正
的原则，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通，运用自身的专业优势和独立地位，为董
事会的决策提供更多建设性的意见和建议，更好的维护公司和股东的合法权益，为促进公司规
范运作、持续稳健发展发挥积极作用。
本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
独立董事：张国庆 景旭 赵燕 王耕
二〇一五年四月十日
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北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
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* 议 案 七 *
************
公司 2014 年度独立董事津贴及董监事会议费拟定标准
各位股东及股东代表：
经公司第五届董事会薪酬委员会第二次会议及第五届董事会第十八次会议审议
通过：
2014 年度公司独立董事津贴（税前）为人民币 5 万元，其他董、监事会议费（税
前）为人民币 1.19 万元。
2014 年度公司职工监事徐文生（北矿阜阳总经理）薪酬总额（税前）为 21.68
万元；职工监事王晓华（人力资源部副经理）薪酬总额（税前）为 9.60 万元；原职
工监事邵巍（人力资源部经理）薪酬总额（税前）为 2.51 万元。
本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审
议。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二○一五年四月十日
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北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
************
* 议 案 八 *
************
公司 2015 年度日常关联交易预计
各位股东及股东代表：
按照《上海交易所股票上市规则》、《上海交易所上市公司关联交易实施指引》等规定要
求，公司根据生产经营需要，形成《公司 2015 年度日常关联交易预计》的议案，经公司第五届
董事会第十八次会议审议通过，现提请公司 2014 年度股东大会审议。
一、2015 年度日常关联交易的预算情况
单位：万元
关联交易 2015年 2014年关联
关联人
类别 关联交易 预计金额 交易金额
北京矿冶总公司 200 184.99
包装物、材
北矿磁材（包头）有限公司 2,000.00 1,993.76
采购产品 料、印刷费
北京当升材料科技股份有限公司 20 21.03
等
小计 2,220.00 2,199.77
北京矿冶研究总院 200 141.51
粒料、技术
销售产品 开发、转让 北京矿冶总公司 - 0.08
费
小计 200 141.59
北京矿冶研究总院(动力费） 230 227.29
水、电、房 北京矿冶研究总院(咨询费） 200 15.09
提供劳务
屋租赁费等 北京矿冶研究总院(租赁费） 222 221.89
小计 652 464.28
合 计 3,072.00 2,805.64
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
(1) 北京矿冶研究总院
法定代表人：蒋开喜
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北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
注册资本：41,155.21 万元
注册地址：北京市西城区文兴街 1 号
成立日期：1956 年。1999 年作为 12 个重点院所之一，转制为中央直属大型科技企业，于
2000 年 5 月 19 日取得企业法人营业执照。
经营范围：《矿冶》、《热喷涂技术》、《中国无机分析化学》、《有色金属》（矿山部
分）、《有色金属》（冶炼部分）、《有色金属》（选矿部分）、《有色金属工程》的出版（有
效期至 2018 年 12 月 31 日，限分支机构经营）；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。
矿产资源、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、咨询、服务、
转让；化工原料（危险化学品除外）、植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工
程、资源评价及测试技术的技术开发、咨询、服务、转让及相关产品的销售；工业及民用设计；
化工石油工程施工总承包；化工石油管道、机电设备安装工程专业承包；机械设备，仪器仪表
及配件、金属材料、化工产品（危险化学品除外）的技术开发、生产与销售；进出口业务；汽
车（含小轿车）销售；实业投资；物业管理；自有房屋出租；设施租赁；装修装饰；设计和制
作印刷品广告，利用自办杂志发布广告；工程晒图、摄像服务；承包境外冶金（矿山、黄金冶
炼）、市政公用及建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目；生产经营瓜尔胶食品添加剂、复
配食品添加剂、复配瓜尔胶增稠剂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
(2) 北京矿冶总公司
法定代表人：蒋开喜
注册资本：2,115.30 万元
注册地址：北京市西城区文兴街 1 号
成立日期：1993 年 4 月 6 日。
经营范围：矿产资源综合利用、机械、电子、电器、化工、非金属材料、新金属材料、仪
器仪表、环保工程、节能工程及计算机软硬件的技术开发产品开发；销售本公司开发的产品，
销售仪器仪表、五金交电、建材、装饰材料、电子元器件、化工产品（不含一类易制毒化学品
及危险品）；天然植物胶（涉及专项审批范围除外）；经营北京矿冶研究总院及直属企业研制
开发的技术和生产的科技产品出口业务；经营北京矿冶研究总院及直属企业科研和生产所需的
技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办北京矿冶研究总院及直属企
业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；经贸部批准的其他商品的进出口业务；自营生
产和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
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北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
(3) 北矿磁材（包头）有限公司
法定代表人：郑绪民
注册资本：500 万元
成立日期：2009 年 11 月 3 日
注册地址：包头特钢产业园区
经营范围：磁性材料的生产、销售及加工。
(4) 北京当升材料科技股份有限公司
法定代表人：李建忠
注册资本：人民币 16000 万元
成立日期：1998 年 6 月 3 日
注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号
经营范围：生产锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他
新材料。一般经营项目：研究开发、销售锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、
非金属材料及其他新材料，并提供相关的技术咨询、技术服务；货物进出口（设计配额许可证、
国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理。）
2、公司与关联方关系
(1) 北京矿冶研究总院为公司控股股东。
(2) 北京矿冶总公司为本公司控股股东北京矿冶研究总院的全资子公司。
(3) 北矿磁材（包头）有限公司为本公司联营公司。
(4) 北京当升材料科技股份有限公司为本公司控股股东北京矿冶研究总院的控股子公司。
3、履约能力
北京矿冶研究总院、北京矿冶总公司、北京当升材料科技股份有限公司、北矿磁材（包头）
有限公司都是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强。在以往的关联交易中，不存在拖欠
货款或长期占用资金并形成坏帐的情形。
4、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额
2015 年度，预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额为 3,072 万元。
三、定价政策和定价依据
本公司及其控股子公司、参股子公司与北京矿冶研究总院及其下属企业根据自愿、平等，
互惠互利、公平公允的原则按市价签订各类关联交易协议。该等关联交易事项对本公司生产经
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北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
营并未构成不利影响或损害公司股东利益。首先，本公司保留向其他第三方选择的权利，以确
保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。其次，通过关联交易可以有效配置双方的内
部资源，同时，降低双方的费用支出、提高效率、提高盈利水平。第三，根据本公司各项有效
的关联交易协议，公司与各关联企业相互提供产品和服务的定价方法：优先参照国家定价，无
国家定价的参照市场价格，既无国家定价又无市场价格可供参照的，以成本加合理的利润由双
方协商定价，公司与关联方相互确认同意并保证相互提供的产品和服务的价格不高于向任何独
立第三方提供相同产品或服务的价格，这种定价方法确保了本公司的利益不受到损害。对于执
行市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化对关联交易价格进行相应调整。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
由于公司所处地理位置和生产经营的需要，公司控股股东为本公司提供供水、供电系统及
维修，房屋租赁，生活设施等综合服务，长期以来保障了公司生产经营的正常有序进行，且降
低了公司的运营成本。
关联采购方面，借助于北京矿冶总公司的进出口业务实力，公司生产所需的部分原材料铁
红和设备由北京矿冶总公司代理进口。为减少关联交易数额，自 2005 年 4 月起公司已自行向国
外进口部分原材料，减少北京矿冶总公司代理进口；公司为满足生产需要从北京当升材料科技
股份有限公司购买添加剂；公司为满足销售市场需求，从北矿磁材（包头）有限公司采购半成
品进行产品深加工，缓解了公司部分生产压力，增加公司经营利润。
关联销售方面，主要是与北京矿冶研究总院签署技术开发合同。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司已于 2015 年 3 月 26 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《公司 2014 年
度日常关联交易事项》的议案，公司关联董事对该议案回避了表决。
2、独立董事认可的情况和发表的独立意见
公司独立董事对该议案表示认可，并就此发表了独立意见，认为公司预测 2015 年度与日常
经营相关的关联交易是公平合理的，没有损害公司和投资者的利益。
3、该日常关联交易尚须提交公司 2014 年年度股东大会审议。
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六、关联交易协议签署情况
公司与控股股东及其他关联方的相关关联交易在执行过程中主要条款均未发生重大变化，
公司与控股股东及其他关联方的相关协议、合同按已签订的协议、合同。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的独立董事意见。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
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* 议 案 九 *
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公司 2014 年计提固定资产减值损失的议案
各位股东及股东代表：
因为固安生产基地关停，根据《企业会计准则》和公司财务会计政策的相关规
定，2014 年度公司对相关固定资产计提了 27,820,029.24 元资产减值损失。
本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审
议。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二○一五年四月十日
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北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
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* 议 案 十 *
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关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度
财务审计机构的议案
各位股东及股东代表：
鉴于瑞华会计师事务所已为公司提供一年的审计服务。为保证公司正常审计业
务的需要，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度审计
机构，聘期一年，审计费 32 万元。
本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审
议。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
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北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
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* 议案十一 *
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关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度
内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
鉴于瑞华会计师事务所已为公司提供一年的内控审计服务，公司拟聘请瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，聘期为一年，审
计费18万元。
本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审
议。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
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北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
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* 议案十二 *
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关于公司拟向控股股东北京矿冶研究总院借款的议案
各位股东及股东代表：
为补充公司临时资金周转需要，公司拟于 2015 年 4 月 1 日~2016 年 3 月 31 日
期间向控股股东北京矿冶研究总院累计借款总额不超过 3000 万元人民币，单笔借款
金额不超过 1000 万元，每笔借款期限不超过 1 年，借款利率按中国人民银行同期贷
款利率执行。
本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审
议。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二○一五年四月十日
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北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
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* 议案十三 *
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关于公司拟向北京银行申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为了满足公司生产经营的需要，确保公司资金周转使用，公司拟向北京银行马
家堡支行（马家堡支行隶属于玉泉营管辖行）申请不超过人民币 7000 万元的综合授
信额度，最终以银行实际核准的额度为准，提款期一年，担保方式为信用。
本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审
议。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二○一五年四月十日
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北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
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* 议案十四 *
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关于调整公司第五届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会于2015年3月26日收到公司独立董事张国庆先生递交的辞职报告，申
请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会委员职务。根据相关规定及公司实际
需要，现提名以下独立董事候选人，简历如下：
杨天钧先生，1943年9月出生，冶金工程博士，教授，博士生导师，主要从事冶
金、环保及资源综合利用等领域科研及教学，历任北京科技大学副教授、教授，北
京科技大学校长，鞍钢股份、武钢股份独立董事。现任北京科技大学教授、博士生
导师，兼任中国镍资源控股有限公司（香港上市公司）、新钢股份（新余钢铁股份
有限公司）、酒钢宏兴（甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司）独立董事。
本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审
议。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
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