置信电气：第五届监事会第九次会议决议公告

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临 2015-010 号

上海置信电气股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议

于 2015 年 3 月 25 日发出会议通知，会议于 2015 年 4 月 9 日在南京市江宁区诚

信大道 19 号会议中心 A2-211 会议室召开，会议应出席监事 5 名，实际出席监事

5 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监

事长王航先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》。本议案 5 票同意，0

票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

二、审议并通过了《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》。本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《公司 2014 年度注入资产盈利预测实现情况专项审核报

告》。本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。本议案 5 票同

意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过了《公司 2014 年企业社会责任报告》。本议案 5 票同意，0

票反对，0 票弃权。

六、审议并通过了《公司 2014 年度报告》及《公司 2014 年度报告摘要》。

本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会

审议。

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的

公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式（2014 年修订）》

及《关于做好上市公司 2014 年年度报告披露工作的通知》规定，审核公司 2014

年年度报告及其摘要，审核意见如下：

1、本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各

项管理制度的规定；

2、本次年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规

定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年度的经营管理和财务

状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密

规定的行为。

特此公告

上海置信电气股份有限公司监事会

2015 年 4 月 9 日

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