北京吴华能源股份有限公司独 立 童事
关于公司对外担保怙况 的专项说 明和独立 意见
根据 《公司法》和 中国证监会 《夫于规范 上 市公司与关联方资金往来
及 上市公司对外担保若千 问题 的通知》(证 监 发 [20O3]56号 )、 《关于规范上市公司对外担保行为的通知 》(证 监 发 [20∝ ]120号 )等 相夫文件 的要求 ,作为昊华能源公司的独 立 董事 ,我 们本着认真负责 、实事求是的态度 ,对 公司对外担保情况进行 了认真的了解和查验 ,就 此我们 发表如下专项说明和
独 立 意见 :
报告期 内,公 司全资子公司昊华能源 国际 (香 港 )有 限公司于⒛ 13年与国家开发银行香港分行签订 8,OO0万 芙元 的借款合 同,国 家开发银行股份有 限公司北京市分行为其提供连带责任保证担保 ,反 担保人为本公司 ,担保金额为8,OOO万 美元 ;公 司为全资子公司北京昊华诫和 国际贸易有 限公司(以 下简称 “诚和 国贸 ” )提 供 了连带责任担保 ,担 保金额为26,OOO万 元人 民币贷款 。
截 至⒛ 14年 12月 31日 ,公 司担保余额为⒎ ,952万 元人 民币。 以上 事项公司均履行 了相关审批决策程序并披露 。除上述担保事项外 ,公 司及控股子公司均不存在其他对外担保事项 ,不 存在违背有夫法律 、法规规 定的情形。
⒛ I5年 ,昊 华能源拟 为全 资子公司诫和 国贸5亿 元 的授信 业 务提供担保 。经 审查 ,我 们认为诫和 国贸⒛ 14年 营 业 收 入 为犭。“ 亿元 ,净 利润为
948。 “ 万元 ,偿 债 能力较强 。本次担保可 以帮助诫和 国贸公司顺利 向银行申请 5亿 元授信 业 务 ,有 助于其进 一 步扩大营销规模 。我们认 为本次拟 为诫和 国贸授信提供担保符合法律法规的要求 ,风 险可控 ,且 不存在侵犯 上市公司或中小股东利 益 的情形 。
我们将继续对公司今后可能发 生 的担保进行监督检查 。
(以 下无正文 )
(士 ∷页无 l【 三文 ,立 意 刃J签 字页 )
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张圣怀 杨有红
任淮秀~ ∠⊥
⒛ 15年 3月 28日
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