证券代码:601801 证券简称: 皖新传媒 公告编号:临 2015-015
安徽新华传媒股份有限公司
关于公司 2015 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
日常关联交易不需要提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响:不会对关联方形成较大的依赖。
一、 日常经营性关联交易的基本情况:
(一) 日常关联交易履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,经公司第三届董事会第二次会议审议通过《公司 2015 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事曹杰先生、吴文胜先生在该项议案表决时进行了回避,非关联董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了该议案。
在董事会审议该事项之前,公司的经营层已向独立董事提交了有关资料,独立董事在审阅有关文件的同时,就有关问题向公司管理层进行了咨询。公司董事会在审议该项议案前取得了独立董事的事前认可,公司预计的日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允,遵守了自愿、等价、有偿的原则,属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营。没有发现存在损害中小股东利益的情形,同意本次日常关联交易。
(二)2014 年日常关联交易的预计和执行情况
2014 年预 2014 年实 预计金额与实际发
关联交易类别 关联人 计金额 际发生金额 生金额差异较大的
(万元) (万元) 原因
向关联人购买文体数 安 徽 省 新 龙 图 贸 易 供货品种较少,无
7179 4645.56
码 进出口有限公司 法满足需求。向关联人销售一般图 安 徽 省 新 龙 图 贸 易
530 504.28
书 进出口有限公司
(三)2015 年日常关联交易预计金额和类别
关联交易类别 关联人 2015 年预计金额 2015 年年初至披露日
(万元) 与关联人累计已发生
的交易金额
(万元)
向关联人销售 安徽省新龙图贸易
360 43
一般图书 进出口有限公司
安徽华仑嘉园物业向关联人承租
管理有限公司 561 191.35
房屋
(出租人)
二、关联方介绍和关联方关系
1、安徽省新龙图贸易进出口有限公司
注册资本:5000 万元。
经营范围:经营经国家批准的进出口业务;图书、报纸、期刊、音像制品、缩微制品、油墨、印刷机械及设备、书画、美术作品、文化用品、录音、录像设备、纸张、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品(不含金银制品)、五金交电、服装销售;摄影摄像器材、数码电子产品、体育用品销售;图书展览服务;房屋租赁;图书代理发行。
关联关系:安徽新华发行(集团)控股有限公司持有本公司 75.73%的股权,为本公司控股股东;安徽省新龙图贸易进出口有限公司系安徽新华发行(集团)控股有限公司的全资子公司,为本公司的关联法人。
2、安徽华仑嘉园物业管理有限公司
注册资本:500 万元
经营范围:物业管理,房屋修缮,房屋租售代理,搬家,服装清洗,车辆出租,装潢、绿化工程,花木租售,美容美发,康乐健身,酒店管理,餐饮服务。
关联关系:系安徽华仑国际文化发展有限责任公司出资的全资子公司。安徽华仑国际文化发展有限责任公司是安徽新华发行(集团)控股有限公司全资子公司。
三、 关联交易定价政策
公司与关联方的日常关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合国家有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则。
四、 交易目的及对公司的影响
上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要,日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形;该关联交易金额较小,公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。此关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形
五、独立董事对本次关联交易的意见
公司独立董事经认真调查和审核本次关联交易并出具相关事前认可文件,同意关联交易提交董事会审议,并认为:此项关联交易为公司日常正常经营活动业务往来,主要是利用关联方集中大宗采购和客户资源的优势,有利于降低成本,确保公司众多网点的货源供应,提高经济效益。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则,定价公允合理,不存在损害股东权益的情形,亦不存在损害公司利益的情形,关联董事回避该项关联交易的表决,关联交易程序合法有效,符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。
本公司董事会批准以上 2015 年度日常经营性关联交易,并授权本公司管理层具体实施以上限度内的日常经营性关联交易。公司管理层应及时向董事会报告以上日常经营性关联交易的实施情况。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2015 年 4 月 10 日
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