议案 +二
天泠环球磁卡汲份有限公司
2014年 度狈鲎述 职报眚
●r垃 董事亚领导 .
作为天津环处磁卡股份有限公司 (以 T简 称 。▲司 ”)的 独立薰喜 我们在 2o14年 的⊥作中 l.够 刂实地履●法倌法规以及 忄△司簟程)屙 r+子 独立童Ⅱll平 贡 堤JI独 立董事●有J|作 甲 尽力恹证童夺会诀策的公平 茼效 公可盒体独△童事仕蚪认真学 习相天法仕法泗 增强自觉僳护社舍公众投服东权芷的意识 对七股 l。 尔行为逃仔有效监必 维护公司蝰仕利益 轾护全休股 “尤熹是中小股尔的利
益 促姓了公司的规范运作 很揖 {公 司法) |公 司章程) 忄关于在上市公司苣⊥独立茧筝制皮Ⅱ指导恚见)f卩 ‘独立童+牢 dlt作廓Π唧)有 夫法倬卫本公司 (公 司章召)Ⅱ 规定和耍术 现将 ⒛ 11年攻I作 情况殂眚如T.一 独⊥查事 ll垫 本情况
(— )个 人⊥ 作屉历 专业背景以及煎职唐况
田町,臼 任中区+融 ,tⅡ 管理公司天沁办萼处党··豆员 副刂经
型 (总 绛理级 )中 国华融资产省型公司天漂办兽处‘经型级巡枧员 ,2010牢 s月 退你 现任天津+T孙 磁卡肚份有限公司9J应 童0
孜玉利 .月 19m午 出± 欤揎 u士 樽士⊥导 芮
"T i|荸廾大学荀学|完 皖长 创业管跫研艽中心⊥任 天谭市人文社会Jnt仃 亘点lT冗 軎,Ⅱ 创ψ与中小企业管丛研宄錾J也 ’主任 卓烫国另皖 J晴
L●将钋谭F●● 中国 旨|t火 炬仞业导师 熬自.l茼 0△ 校创业彀肓指早委员会蚕员 中国笸坦砚代化汗兖会t∫ 业与Ⅱ小企业创新与投术经济专业蚕员会剐±仨委员
’’津明‘兄 19⒌ 午 l1月 ⊥于
天津 19fl牢 l⒓ 月参如工作l叨 !阜 12月 顶人中国实产 兑 大学 本科学 il 北京人学 1● il牛 帝
法学教痃 lnL任 灭津 大学法学 长 ;煎 任天津市江学含到含 咦Ⅱ匚法崇舍理事 Ⅱ"f范行政法学 舍苘务型贳 中头天津市委V|艽 皇崎
口约FT秃 员 灭津市人大带薰告i法 咨询专家 天津市人氐政币毖俜r,F问 天津 f人 民i· 0^吭 咨询专家 天u市 高级人 民法院讦询 专家
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次数
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(二 )出 席股东大会舍议情况
本 午 度 内均 亲 臼 出席 了公司 召开 的 2":年 △ 股 尔大 舍以及’O14丰 12月 24口 召开的 临时脞尔大舍 屉行 了独 ⊥董普9· 责
三 是杳万在 影 响垣立胖 Ⅱ侑 l.逃 行 说 明
(-)我 们及直系汞闹 ⊥ 晋 社尝关系不 苛或其 附属企JL任职 设 有亘 塔或 间搭 持有该公司已发行段份 的"公或 1`以 ⊥ 不是公司
1、
的前+名 股东 没有在直接或间接+有 公司已发行股 [h以 :Fi
股 尔 学亡饪职 没有在公司前五 ,l胺 东单位任职 "5h或
(二 )我 们 设 有为公司或萁附属个业lt供 财 务 法仟 管珥咨洵烛术”询 等ER务 没有从公司及其主妻紧东或有利音关系的机均Ⅱ人员取得额外的 禾 子披茁 的其他 利益 凵此不栏仨形 π向独 立性岣惜况四 2014年 内t公 司 相 大舍议 |· 表芦明 in狈 ∷Ⅱ意 儿的 情况
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⒛ 14午 煎忙在事前 充分 了赠 o中 认其审核的筌 ’+匕 发农 以T
独 ⊥恿见 .
( → 刘 :O14牢 4月 2日 il开 的公司第 七Fn薰 舍芸第一 次 临吐会议所审 议的 i对 更换童勤 的议 秉茇亵 了 Lt立 意见
(二 )t20Ⅱ △ 4月 28口 召丌Ⅱ公司 ’七 属童-|舍 第五 次宫议
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所审 议Ⅱ 忄独立 查事对 2D∶ 3厅 嗖抿 告△摘耍 9 t对 0讣 息 mL涉 及
普项 》和 {关 +⒛ 13阜 对外妲保Ⅱ专顼说 明) |大 I前 。l尝 i⒈ 差
t宀 更 正妁议案 Ⅱ {关 子利涧 分配Ⅱ议寨 ) |关 十对外担侪及夫联
资± 占用 暗况的专顶意J· ) 祉 查阋公司|,供 ui有 大赀引并了解有 关俏 ·u后 发衰 了独 ⊥ 意 叱
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(三 )对 20l刂 年 10户 29日 召
开lJ公 向笫七属童事会势t次 莒
议所申议‘i{关 +变 夏苣事的汉裳) |关 于公司誉计 I· 饭变更》发太了jl立 恿见
(四 )对 2ul刂 午 ⒓ 月 8日 召
开的公司第七属薏△含第八t,舍 以
审以 饣对公司 i售 大极园房产) {关 +蛮 更财 艹内位审 构i的
议藁发表了独立志见 "机
五 口常⊥作情况
(-)审 苴公 ·l泊 璺结构 fl生 产经菅育理
2● 11年
我们认其腹行了独立●·事的四贡 拄时出席重事莒和股 “大会 冈将9f疴 况不能参尝 色拉照碍序办理洧似手纹 并委·L其他独立 ,k事 代为参会表决;由 重事含滇策Ⅱ亘大兽项 我们都亨先lf公 司介绍刷 堤供Ⅱ∮川逃行审查 .与 公司童熹 萤苷 会秘书 则
务负责人冱其他眚型人员俣持经常联系 了邹公煎 旧杵⊥0经 营恼况对公司生产经营状况 管理 il内 部壶制等刑虞 的制定卫执行而况L+行监芒并堤山建议 |密 切关沈公司法人而理 l+跽 戈晨 关FJ艾 易项 目等贡大事项 伲过童荨含诀·,的 科学性和客观性 努”4护 公司·l广大投资古的利菹
(二 )独 立 董熹午 噎履 耿 屙点大洼誉
项的情况
l 头耿t易 愤况
作为独±童事 我 棉姣照 {⊥ 币公司治i:准 则) t⊥ 海证券交易所岈票⊥市|nt则 "l严i公 司夫耿交易管理办祛 )~ˉ 制度 fj要 求
}及
对公司发± 的关联交 易根捃客皿标准刘其是否损害公司及股 旖等方面杖出判断 并依咀扣关程序过行亨查 公司 2· 14i夹 "f刂大肚
与东天I● 环球 P● 卡集团有哏公司发⊥ ll笔 住来贰 形成关Ti交 局 并未事前逅Ⅱ独童 衽监管部门恒耷时才发现 扯们迪 Ⅱ公司眢理层积杈畎系 及时召开会议听取大跌交易愤况Ⅱ我们同首止管抨门对该半顶的处理意见 尽管⊥述行为礻适成公司嗡柰Pi损 失 公司也必须胺将耆邾门耍末坐改 同时 要求董苓会 管理层严撂地查 认真吸取
软训 i·敉配昔监管部门的捡查 如强大跌关系识别卫大lt交 易管理严侪规池公司与揎肚肚尔及萁他关联方的资佥往叉 苡照 忄t市 公司信 巳披j苫 管理办法 I |⊥ 避证券交”所 l。 票⊥冖’i则 )的 要术认真
j墁行大联 交易 的常议及信 岜奴露 义五
2 对 外担保侑况
根 椐中 忭|证 监 会 |大 于规范⊥ Ⅱ公司与夫联方 I● 柰往来及 |市 公
司刑外型仅惹干 问逦 的通灯 ) (证 监 发 [2ll:∶ “ 号 ) 饣夫于觏范⊥市公司对外担倮行为 Fl鹰 幻 监 发 [2005]l:σ 弓)的 秒定和耍末
"证为规他 t市 公司的对外妲俅行为Ⅱ作为天怦环球碱卡股 份有 隈公 ·l独立 童事 我们苯着 严抒 自,+ 规范运作 Ll粘 砷 ,f公 司肘外担 淠行为
逃行了泫查 经核查 .
具一 ⒛ 14牟 ●。公司朱 发±新 的对外担俱 |
其二 2n14年 噗公司如大 了清夂力度 使对 外但俱总颂碎刭 T薛 日前对外担保项 目全抑为历史遗 凵下来的问题 我们 禾参与当〖i岣审f比 程序
‘ 向管管理人 员ii刷 肩况
20lt乍 庹 葺 事舍嵛涮与考核互员营梗据公司 高级音理人 员乍度业 埙指标 完成 情况肘 公司 20|丰 庋 高级管理人员斯酬 与考核结累逃
行 了审核 认为 ‘在公 司 2m刂 午午度 lF眚 肀披笛的笪 事 亩级官理人员 il薪 酬π甘公司损效号核和 ii酗 削虫 m宙 皿规定 严格拉 哏肯核结 杲发放
4 业 侦li盈 惰况
公司JL缆 页盈 公眚胺相夫规定+以 发布
5 I● 任台讣师芋务所愤况
综合考心瑞华会计帅事务所的资信状 况 1● 业 ·姚 寄疴况 公司聘任其为公司⒛ l扌 年度 审+机 构 廾 Ⅰ2nl亻 年 12月 a口 召开 了翥一 次临I刂 股东大套 审议逦过 僧任 瑞华 舍计Ⅱ告务所 ●j公 司2Dl刂 年 噗 市讣机构
我 们认 为 .上 述侠议衙 合相关 法仟 法 规 t口 {公 司艹程 i的 有夭丿Ft;,最 :
6 亻韶 ’l露 的扳行惰冯
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2014年 吐 公司信息脏露均遵守了 其实 拦 ●l完 整 ul原 则
公司胆 夫 l.息 狈秀 人员按 JF法 什 洁规的妻求伙 好信 息披诺 t作 对公司发生的重大事项及定如狠告屉停了信息披露义务
7 内部控剃的执行惰观
结杏⒛⒔竿内俭审计强眚Ⅱ否定吉见sl公 司的实际恼况 公司按照菹管要木完啻 内部位恻制噎 内垃规t的 执行lπ 茫女 仨呶化口市监 .。 和专顶检查的夸讪⊥ 对公司il关 镬业 好流程 芙锂揎制环节内
部庄削内有放址迁行了自我评价 彤|戍 l公 司 |,Ol刂 年庹内部憧W白
我订价奴告) 内拉质里持续改普 t± 议公司V卩 大监诌捡查力嗖 擤茼公司内郜室剞停系运作效辜 仪||广 大钕堡首利益
8 童事会以Π下唇专 门委员:的 辶作疴况
公司童普会下设的战略 铿名 Fi酬 ⊥j考 核 白 四个专门晏员舍 眼眚期内对 各自分审的事项分别延行了审议 "等
各专门委 员舍运作规i●
六 萁它T作 侑况
(~)冖 身崇习情况
作为独立葺誉 Jf们 i· tI主 动lL参 加天津市证监局组爿的每种J.训 学习相关法律法fnt和 规章锕廪 加惊对相关法律尤实焉涉及到规池公司法人 i兮 旦绐构 t卩 倮护祉舍查众肚股东权益等方面响认识徊坦解 lJ实 加强对公司和秒资莆利益Ji倮 护能力 形咸 白觉倮炉社会公众胺 9t+东 杈益的恩想意识
(二 )末 发上独⊥董事提议召开ˉ·韦舍情况 i
(三 )未 发生 独立 董筝聘请外部审+机 构和泽询机 的
佝 嗝况
t 公司行在的 ·l迎 卫遭议
延议公司音型层耍认真组炽和发动全仆员工献讣献笨 尽 陕做强做大⊥营业务 缑续如迎请理历 史涉 溽棠件的亡程 规遄债芳风|呛哏次扯把新增tl倮 事项 此外 公司应纰铡 强内.· 拄制和言迎 完普企业内症恻度 提升 内l~顶 彗 克服公司冶理中的曲s吓 节 不lf夯实基础管堪 为求侦公司治迎结柯更加亢誊 实现企JL什 续硬庋的发晨
以 :走 戋π]在 2011午 虫贝行职责怙况的‖∶损 9后 I● 们丿降牡续
●做到公正lL履 行职 贡Ⅱ逵嗔 扒其 勤勉 忠实地屉行独立童事职务维护公·l整 体利嵛和中小股东的合法权益
对在屐行独立萱事职贡过程中,公 司耄事荟 誉理层 Tl相 夫I作人员给予了歌们积极有效岣配合 il支 挣Ⅱ袤示感谢
特此救肯
独 立 董事 .
田 野 j匕
么丝.巨」¨张天利
梁津明
2015牢 4月 9日
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