证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临 2015-008
湖南郴电国际发展股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
本次预计 2015 年与汝城县水电有限责任公司、永兴县二级水电站有限责任公司以及郴州郴电科技有限公司的日常关联交易需提交公司 2014 年度股东大会批准。
日常关联交易是本公司生产经营所需要的,占公司营业收入和营业成本的比重不大,对公司财务状况和经营成果不会造成大的影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
本事项已经公司于 2015 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第九次会议审议并全票通过,本事项无关联董事。本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见:1、上述关联交易预计事项,遵循了公开、公平、公正原则,交易事项定价公允;上述关联交易不影响公司的独立性,未损害公司及其他非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益;上述关联交易的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。2、董事会关于该关联交易预计事项的审议和表决程序符合法律法规和相关制度的规定。
(二)上年日常关联交易的预计和执行情况
实际发
2014 年预计 2015 年
2014 年预 2014 年实 生额占 占同类
关联交易 金额与实际发 预计发
关联人 计发生额 际发生额 同类业 业务比
类别 生金额差异较 生额(万
(万元) (万元) 务比例 例(%)
大的原因 元)
(%)
宜章县电力有 气候影响,发
3000 1181.21 0.78 1480 0.92
限责任公司 电量减少
临武县水利电
气候影响,发
力有限责任公 1200 794.50 0.53 1090 0.67
电量减少
司
向关联人 汝城县水电有 气候影响,发
购买电力 4500 3597.62 2.38 3890 2.41
限责任公司 电量减少
汝城万年桥电 气候影响,发
3200 2569.09 1.70 2860 1.77
站 电量减少
永兴县二级水
气候影响,发
电站有限责任 3500 2915.41 1.93 3200 1.98
电量减少
公司
小计 15400 11057.83 7.32 12520 7.75
郴州郴电科技
有限公司 3000 3078.10 6.63 3300 7.11采购材料及设备
小计 3000 3078.10 6.63 3300 7.11
永兴县水利电
办公场地 力有限责任公 600 351.80 62.40 500 88.68
及土地使 司用权
小计 600 351.80 62.40 500 88.68
河北省青龙满
族自治县德龙 因停产导致无
铸业开发有限 3861 交易
输变电费 公司
小计 3861
河北省青龙满
族自治县德龙 因停产导致无
铸业开发有限 3000 交易销售气体
公司
小计 3000
合计 25861 14487.73 16320
二、关联方介绍和关联关系
与本公司 注册资本 法定代
关联方 主营业务
关系 (万元) 表人
宜章县电力有限责任公司 参股股东 水力发电 10,187 余志忠
临武县水利电力有限责任 参股股东 水力发电 6045 周坚韧
汝城县水电有限责任公司 参股股东 水力发电 9314 李建国
永兴县水利电力有限责任公司 参股股东 水力发电 16700 周碧祥
股东的子公
汝城万年桥电站 水力发电
司
股东的子公
永兴县二级电站有限责任公司 水力发电
司
郴州郴电科技有限公司 参股子公司 电表生产与销售 1000 周素莲
一般经营项目、工程机
青龙满族自治县德龙铸业开发有 子公司的参
械铸造筹建、货物进出 34600 王德明
限公司 股股东
口
三、关联交易主要内容和定价政策、对上市公司的影响
上述关联交易主要是公司生产经营中购电、供电、供气等业务所必须的交易,且均已签订了销售及采购合同,其价格是由政府部门定价或市场定价原则协议定价,符合有关法律法规和公平公正的原则。上述关联方与公司有稳定的合作关系,对公司的经营业绩和利益无异常影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
上述预计 2015 年与汝城县水电有限责任公司、永兴县二级水电站有限责任公司以及郴州郴电科技有限公司的日常关联交易需提交公司 2014 年度股东大会批准。
四、备查文件
(一)第五届董事会第九次会议决议
(二)独立董事意见
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2015 年 4 月 10 日
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