证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2015- 15
重庆燃气集团股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年5月6日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 5 月 6 日 14 点 30 分
召开地点:重庆市江北区小苑一村 30 号公司 505 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 5 日
至 2015 年 5 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 2014 年度董事会工作报告 √
2 2014 年度监事会工作报告 √
3 2014 年年度报告 √
4 2014 年度独立董事述职报告 √
5 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告 √
6 关于 2015-2017 三年股东分红回报规划的议案 √
7 关于 2014 年度利润分配的议案 √
8 关于与重庆市能源投资集团财务有限公司签 √
订《金融服务协议》关联交易的议案
9 关于制定《重庆燃气集团股份有限公司董事会 √
经费管理办法》的议案1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议
通 过 , 会 议 议 案 资 料 刊 登 在 本 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。2、 特别决议议案:无3、 对中小投资者单独计票的议案:6、7、84、 涉及关联股东回避表决的议案:8
应回避表决的关联股东名称:重庆市能源投资集团有限公司5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件
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四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600917 重庆燃气 2015/4/30
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法(一) 为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
(二) 登记手续
1.符合出席股东大会现场会议条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2.社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。
(三) 登记方式及时间
1.现场登记:2015 年 5 月 4 日:上午 9:00—12:00;下午 14:30—17:00;
2.异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于 2015 年 5 月 4日 17 时前送达公司董事会办公室(证券部),信封或传真件上请注明“参加 2014年年度股东大会”字样。
(四) 登记地点:重庆市江北区小苑一村 30 号重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室(证券部)
(五) 出席会议时请出示相关证件原件。
(六) 联系方式
联系单位(部门):重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室(证券部)
联系人:李金艳
电话:023-67991977
传真:023-67952837
六、 其他事项
与会股东食宿及交通费自理。特此公告。
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2015 年 4 月 10 日附件 1:授权委托书附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件 1:授权委托书
授权委托书重庆燃气集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 5 月 6 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2014 年度董事会工作报告
2 2014 年度监事会工作报告
3 2014 年年度报告
4 2014 年度独立董事述职报告
5 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告
6 关于 2015-2017 三年股东分红回报规划的议案
7 关于 2014 年度利润分配的议案
关于与重庆市能源投资集团财务有限公司签订8
《金融服务协议》的议案
关于制定《重庆燃气集团股份有限公司董事会9
经费管理办法》的议案
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
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