独 立 董事 ⒛ 14年 度述职报 告 (-)
独立董事 谢竹云
各位 董 事 :
本人于2013年 5月
当选为公司第六届董事会独立董事 ,任 董事会下设审计委员会主
9日任委员,提 名委 员会 、薪酬和考核委员会成员。⒛ 14年 l1月 18日 ,本 人连任公司第七届董事会独立董事 ,同 时任董事会下设的薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会 、审计委员
会成员。现将本人2014年 度任职工作情况汇报如下 :一 、 出席 董 事 会 及 股 东 大 会 的 情 况
2014年 度 ,应 参加公司董事会9次 ,本 人全部出席 。本年度公司召开了1次 年度股东大会和2次 临时股东大会 ,本 人全部出席。
公司第六属、第七届董事会在⒛ 14年 度召集 、召开的董事会议 、股东大会符合法定程序 ,重 大经营诀策事项和其它重大事项均履行 了相关程序 ,合 法有 效 。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投 了赞成票 ,未 对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议 。二 、发表 独 立 意见 情 况
2014年 4月 2日 召开 的六届二十次董事会议上,我 对公司聘任高级管理人员发表 了独立
意见 ;
2015年 4月 8日 召开的六届二十一次董事会议上 ,我 对公司的对外担保 、利润分配预案 、
日常关联交易及预测 、补选六届董事会董事及聘任高级管理人员等发表 了独立意见 ;
⒛ 14年 8月 6日 召开 的六属二十四次董事会议上,我 对公司为索普集 团担保发表了独立
意见 ;
2014年 10月 28日 召开的六属二十六次董事会议上,我 对公司变更会计政策和董事会换届提名发表了独立意见 。三 、董 事 会 下 设 委 员 会 工 作 情 况 及 年 报 工 作 情 况
1、 履行审计委员会 主任委员职责,积 极关注公司内部控制建设 ,评 估内部控制的有效性 ;指 导公司内部审计工作 ;对 年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价 ,提 议续聘会计师事务所 。
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2、 履行薪酬与考核委员会委员职责,对 公司高级管理人员薪酬方案和年度业绩考评进行审核。
3、 认真履行独立董事年报工作制度的要求 ,在 2014年 度财务报眚审计和年报编制过程中,进 行实地考查,听 取情况汇报 ;做 好审计从业资格核查,与 年审注册会计师就审计
安排与进度等进行沟通、商定 ,及 时沟通审计过程中发现的问题 ,督 促按时提交审计报告 :先后对公司财务部门和年审会计师事务所提交的财务报告进行了审核 ,并 同意提交公司董事会审议。四 、 保 护 社会 公众 股 股 东合 法 杈 益 方 面所 做 的 工 作
l、 及时了解公司发展状况 ,分 析潜在风险,仔 细阅读相关材料 ,听 取情况介绍,主动进行现场调查,在 董事会上发表意见 ,提 出建议。
2、 监督和核查信息披露情况 ,确 保信息披露的真实 、及时、准确和充分 ,维 护社会公众股东的知情权 。五 、 其他 工 作 情 况
1、 无提议召开董事会的情况 :
2、 无提议解聘会计师事务所的情况 ;
3、 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独 立 董 事 :谢 竹 云
⒛ 15年 4月 8日
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独 立董事 ⒛ 14年 度述职报告 (二 )
独立董事 陈平
各位董事 :
本人于⒛ l1年 11月 18日 当选为公司第六届董事会独立董事,并 被推荐担任董事会下设
的薪酬和考核委员会主任委员 。⒛ 14年 11月 18日 ,本 人连任公司第七届董事会独立董事 ,同时被选举担任董事会下设的审计委员会主任委员和战略委员会成员 。现将本人2014年 度
任职工作情况汇报如下 :一 、 出席 董事会及 股 东大会 的情 况
⒛14年 度,应 参加公司董事会9次 ,本 人全部出席。 1次 年度股东大会和2次 临时股东大会 ,本 人全部出席 。
公司第六届、第七届董事会在2014年 度召集 、召开的董事会议 、股东大会符合法定程序 ,重 大经营决策事项和其它重大事项均履行 了相关程序 ,合 法有效 。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投 了赞成票 ,未 对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。二 、发表 独 立 意见 情 况
⒛ 14年 4月 2日 召开的六届二十次董事会议上,我 对公司聘任高级管理人 员发表了独立
意见 ;
2015年 4月 8日 召开的六届二十一次董事会议上 ,我 对公司的对外担保、利润分配预案、
日常关联交易及预测 、补选六届董事会董事及聘任高级管理人员等发表 了独立意见 ;
⒛ 14年 8月 6日 召开的六届二十四次董事会议上 ,我 对公司为索普集 团担保发表了独立
意见 ;
2014年 10月 28日 召开的六届二十六次董事会议上,我 对公司变更会计政策和董事会换届提名发表 了独立意见 。三 、董 事 会 下 设 委 员 会 工 作 情 况 及 年 报 工 作 情 况
1、 履行薪酬与考核委员会主任委员职责,对 公司高级管理人员薪酬方案和年度业绩考评进行审核 。
2、 认真履行独立董事年报工作制度的要求 ,在 2014年 度财务报告审计和年报编制过程中,进 行实地考查 ,听 取情况汇报 ;做 好审计从业资格核查 ,与 年审注册会计师就审计
3/6安排与进度等进行沟通 、商定 ,及 时沟通审计过程中发现的问题 ,督 促按时提交审计报告;先后对公司财务部门和年审会计师事务所提交的财务报告进行 了审核 ,并 同意提交公司董事会审议 。对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价 ,提 议续聘会计师事务所。四 、 保 护社 会 公众 股 股 东合 法 杈 益 方 面 所 做 的 工 作
l、 及时了解公司发展状况 ,分 析潜在风险,仔 细阅读相关材料 ,听 取情况介绍,主动进行现场调查 ,在 董事会上发表意见,提 出建议 。
2、 监督和核查信息披露情况 ,确 保信息披露的真实、及时、准确和充分 ,维 护社会公众股东的知情权 。五 、 其他 工 作 情 况
1、 无提议召开董事会的情况 :
2、 无提议解聘会计师事务所的情况 ;
3、 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等 。
独 立 董事 :陈 平
2015年 4月 8日
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独 立董 事 ⒛ 14年 度述职报告 (三 )
独立董事 莫丽荣
各位董事 :
本人于2011年 l1月 18日 当选为公司第六届董事会独立董事 ,并 被推荐担任董事会下设的提名委员会主任委员 ,审 计委员会、战略委员会委员 。⒛ 14年 11月 18日 ,本 人连任公司第七届董事会独立董事 ,同 时被选举担任董事会下设的提名委员会主任委员和薪酬与考
核委员会成员 。现将本人⒛ 14年 度的工作情况汇报如下 :一 、 出席 董事 会及 股 东 大 会 的情 况
⒛ 14年 度 ,应 参加公司董事会9次 ,本 人全部出席 。本年度公司召开了l次 年度股东大会和2次 临时股东大会 ,本 人全部出席 。
公司第六届、第七届董事会在⒛ 14年 度召集 、召开的董事会议、股东大会符合法定程序 ,重 大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序 ,合 法有效 。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,未 对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议 。二 、 发表 独 立 意 见 情 况
⒛ 14年 4月 2日 召开 的六属 二 十 次董事会 议 上 ,我 对 公 司聘任 高级 管理 人 员发表 了独 立
意见 ;
⒛ 15年 4月 8日 召开 的六 届 二 十 一 次董事会 议 上 ,我 对 公 司的对 外担 保 、利 润分配 预案 、
日常关联交 易及 预测 、 补选 六届 董事会 董事及 聘任 高级管理 人 员等 发表 了独 立 意见 ;
⒛ 14年 8月 6日 召开 的六 属 二 十 四次董事会议 上 ,我 对 公 司为 索普集 团担保 发表 了独 立
意见 ;
⒛ 14年 10月 28日 召开 的六属 二 十六 次董事会 议 上 ,我 对 公 司变 更会 计政 策 和董事会 换届提名发表 了独 立 意 见 。三 、 董事 会 下设 委 员 会 工 作 情 况及 年 报 工 作 情 况
l、 履行审计委员会委员职责,积 极关注公司内部控制建设,评 估内部控制的有效性 :指导公司开展内控审计和评价工作 ;对 年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价 ,提 议续聘会计师事务所 。
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2、 履行战略委员会委员和提名委员会主任委员的职责 ,努 力发挥自己的专业知识和特长 ,对 公司发展方向、重大发展战略、经营策略和人事聘任等方面提出积极建议和意见 。
3、 认真履行独立董事年报工作制度的要求 ,在 2014年 度财务报眚审计和年报编制过程中,进 行实地考查 ,听 取情况汇报 ;做 好审计从业资格核查,与 年审注册会计师就审计
安排与进度等进行沟通 、商定 ,及 时沟通审计过程中发现的问题 ,督 促按时提交审计报告 ;先后对公司财务部门和年审会计师事务所提交的财务报告进行了审核 ,并 同意提交公司董事会审议 。四 、 保护社 会 公众 股 股 东合 法 杈 益 方 面 所 做 的 工 作
及时了解公司发展状况 ,分 析潜在风险,仔 细阅读相关材料 ,听 取情况介绍 ,主
l、动进行现场调查 ,在 董事会上发表意见 ,提 出建议 。
2、 监督和核查信 息披露情况 ,确 保信息披露的真实 、及时 、准确和充分 ,维 护社会公众股东的知情权 。五 、其 他 工 作 情 况
1、 无提议召开董事会 的情况 :
2、 无提议解聘会计师事务所的情况 ;
3、 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等 。
独 立 董事 :莫 丽耒
2015年 4月 8日
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