股票代码:600746 股票简称:江苏索普 公告编号:临 2015-004
江苏索普化工股份有限公司
七届二次董事会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司七届二次董事会议于 2015 年 3 月 26 日书面形式发出会议通知,于 2015 年 4 月 8 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 7人,实到董事 6 人。公司 3 名监事和部分高级管理人员列席了会议。由于董事长尤廉不能履职,会议由副董事长胡宗贵先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论、审议,会议表决通过了以下议案:
1、 公司《2014 年度董事会工作报告》;
表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。此预案尚需提请公司股东大会审议。
2、 公司《2014 年年度报告》全文及摘要;
表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
详见公司本月 10 日在上海证券报披露的公司《2014 年年度报告摘要》,或上交所网站(www.sse.com.cn,下文相同)同日披露的公司《2014 年年度报告》全文及摘要。
3、 公司《2014 年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
详见公司在上交所网站上披露的公司《2014 年度内部控制自我评价报告》。
4、 公司《2014 年度财务决算报告》;
表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。此预案尚需提请公司股东大会审议。
5、 公司《2014 年度利润分配预案》;
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014 年年初未分配利润31,560,837.83 元,2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润 10,466,574.24 元,提取法定公积金 1,046,657.42 元,实施 2013 年度现金分红 8,579,829.72 元,报告期末公司可分配利润 32,400,924.93 元。每股资本公积金为 0.20 元。
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自 2014 年下半年起,受市场供需关系影响,ADC 价格下降较多,致使公司经济效益大幅下滑。2015 年,公司除正常生产经营所需资金外,还面临项目用款等资金需求,2015 年主要在建项目是水合肼项目,预计全年资金需求约 5000 万元,主要用于部分设备预付款及土建费用。综上所述,公司处在成熟期且有大额资金的发展阶段,根据本公司《公司章程》中的利润分配政策和《公司未来三年股东回报规划》结合公司生产经营的实际情况,2014 年度公司拟不进行利润分配。3 名独立董事发表了同意本预案的独立意见。
表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。此预案尚需提请公司股东大会审议。
6、 关于 2015 年继续执行《关联交易框架协议》的议案;
关联董事胡宗贵、邵守言回避表决,3 名独立董事进行了事前审核认可,并发表了同意本议案的独立意见。
表决结果:4 票赞成;0 票反对;0 票弃权。此议案尚需提请公司股东大会审议。
7、 公司 2015 年度日常关联交易预测的议案;
关联董事胡宗贵回避表决,3 名独立董事事前进行了审核认可,并发表了同意本议案的独立意见。
表决结果:4 票赞成;0 票反对;0 票弃权。此议案尚需提请公司股东大会审议。
详见公司在上交所网站上披露的公司《2015 年度日常关联交易预测情况公告》。
8、 独立董事 2014 年度述职报告;
表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
同意将 3 名独立董事的述职报告提交公司 2014 年度股东大会审议。详见公司在上交所网站披露的《独立董事 2014 年度述职报告》。
9、 审计委员会 2014 年度履职报告;
表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。详见公司在上交所网站披露的《审计委员会 2014 年度履职报告》。
10、 关于续聘 2015 年度审计机构的议案;
董事会一致同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2015 年度财务审计和内部控制审计工作。关于两项审计业务的费用问题,提请 2015 年度股东大会授权公
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股票代码:600746 股票简称:江苏索普 公告编号:临 2015-004司董事会根据市场价格与天衡会计师事务所(特殊普通合伙)另行协商确定。
表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。此议案尚需提请公司股东大会审议。
11、 关于召开公司 2014 年度股东大会的议案;
公司拟定于 2015 年 5 月 8 日,以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开 2014年度股东大会,具体内容详见公司在上交所网站发布的公司《关于召开 2014 年度股东大会的通知》。
表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日
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