证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 编号:临 2015—030
抚顺特殊钢股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于 2015 年 4 月 9 日以通讯方式召开,会议于同年 4 月 3日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知,会议应到 16 名董事,实际参加表决 16 名董事,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案:
一、《公司关于董事辞职和补选董事的议案》。
因年龄原因,董事会同意公司董事长赵明远辞去董事长、董事以及董事会下设专门委员会职务。同意董事张鹏因工作调动原因辞去董事以及董事会下设专门委员会职务。
公司董事会对董事长赵明远、董事张鹏担任公司董事期间为公司所做出的突出贡献表示衷心感谢。
根据东北特殊钢集团有限责任公司推荐,董事会同意杨华、张洪坤为公司董事候选人(董事候先人简历附后)。
表决结果:同意 16 票,弃权 0 票,反对 0 票。
二、《公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会决定于 2015 年 4 月 24 日召开 2015 年第一次临时股东大会,审议补选杨华、张洪坤为公司董事的《公司补选董事的议案》。
表决结果:同意 16 票,弃权 0 票,反对 0 票。
特此公告
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2015 年 4 月 9 日附:董事候先人简历
杨华先生简历
杨华,男,1962 年 6 月出生,1984 年 7 月参加工作,1990 年 7月北京大学哲学系伦理学专业硕士研究生毕业,全日制研究生学历,哲学硕士学位,副教授职称,1992 年 11 月加入中国共产党。1990 年到鞍钢工作,曾任鞍山钢铁集团公司炼铁厂党委书记,鞍山钢铁集团公司办公室主任,鞍山钢铁集团公司总经理助理兼鞍钢新轧钢股份有限公司党委书记、副董事长,鞍山钢铁集团公司党委副书记兼鞍钢新钢铁有限责任公司、鞍钢新轧钢股份有限公司党委书记,鞍山钢铁集团公司党委副书记兼鞍钢新钢铁有限责任公司党委书记,鞍山钢铁集团公司党委副书记兼鞍钢新轧钢股份有限公司党委书记,鞍山钢铁集团公司党委常委兼鞍钢新轧钢股份有限公司党委书记,鞍山钢铁集团公司党委常委兼鞍钢新轧钢股份有限公司副董事长、党委书记,鞍山钢铁集团公司党委常委兼鞍钢股份有限公司副董事长、党委书记,鞍钢集团公司党委常委兼鞍山钢铁集团公司党委常委、鞍钢股份有限公司副董事、党委书记,鞍钢集团公司党委常委兼鞍山钢铁集团公司党委书记、鞍钢股份有限公司副董事长、党委书记。现任东北特殊钢集团有限责任公司董事长、党委书记。
张洪坤先生简历
张洪坤,男,1976 年 11 月出生,2000 年 12 月加入中国共产党,2001 年 7 月毕业于佳木斯大学机械设计制造及自动化专业,2001 年 8月参加工作,2009 年 6 月毕业于东北财经大学工商管理学院,研究生学历,工商管理硕士学位(MBA),工程师。曾任东北特钢集团组织干部处处长,东北特钢集团干部人事部部长兼组织部部长,东北特钢集团办公室主任,党委办公室主任,东北特钢集团董事、纪委书记,东北特钢集团董事、纪委书记兼大连棒线材公司党委书记、总经理。现任东北特钢集团总经理、党委副书记、副董事长。
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