证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临 2015-006
湖南郴电国际发展股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于2015 年 4 月 3 日以书面方式送达全体监事,会议于 2015 年 4 月 8 日以现场方式召开,会议应到监事 5 人,实到 5 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了如下事项:
一、通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、通过了《公司 2014 年度报告及摘要》。
我们保证公司 2014 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
经监事会对董事会编制的《2014 年年度报告》进行谨慎审核,监事会认为:
1、年度编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、通过了《公司 2014 年度财务决算报告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、通过了《募集资金存放和使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、通过了《公司 2014 年度股利分配预案》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述议案均需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司监事会
2015 年 4 月 10 日
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