证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临 2015-005
湖南郴电国际发展股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2015 年 4 月 3 日以书面方式送达全体董事,会议于 2015 年 4 月 8 日在湖南省郴州市万国大厦十三楼本公司会议室召开,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长付国先生主持。经与会董事审议并投票表决,通过了如下事项:
一、通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》。
表决结果:9 票同意、0 票弃权,0 票反对。
二、通过了《公司 2014 年度总经理工作报告》。
表决结果:9 票同意、0 票弃权,0 票反对。
三、通过了《公司 2014 年度报告及摘要》。
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果:9 票同意、0 票弃权,0 票反对。
四、通过了《公司 2014 年度财务决算报告》。
表决结果:9 票同意、0 票弃权,0 票反对。
五、通过了《公司 2015 年度生产经营计划》。
表决结果:9 票同意、0 票弃权,0 票反对。
六、通过了《募集资金存放和使用情况的专项报告》。
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果:9 票同意、0 票弃权,0 票反对。
七、通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
八、通过了《公司 2014 年度内部控制审计报告》。
具体内容详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果:9 票同意、0 票弃权,0 票反对。
九、通过了《公司 2014 年度股利分配预案》。
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润为:171,117,980.13 元,减去提取法定盈余公积 7,699,361.32 元,即当年实现的可分配利润为 163,418,618.81 元;加上 2013 年度末未分配利润 231,029,604.44 元,再减去本年度对股东的红利分配 38,000,000.00 元后,截止 2014 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 356,448,223.25 元。综合考虑公司的成长性和重大投资计划,公司董事会拟提出如下股利分配方案:以本公司总股本 264,321,774 股为基数,每 10 股分配现金红利 1.236 元(含税),共计分配现金红利32,683,723.76 元。
表决结果:9 票同意、0 票弃权,0 票反对。
十、通过了《关于预计公司 2015 年日常关联交易的议案》。
具体内容详见刊登在 http://www.sse.com.cn《公司日常关联交易的公告》。
表决结果:9 票同意、0 票弃权,0 票反对。
十一、通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构的议案》。
同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构。
表决结果:9 票同意、0 票弃权,0 票反对。
十二、通过了《关于公司 2015 年度向银行申请综合授信 11.10 亿元融资额度的议案》。
根据公司 2015 年度的经营需要及市场行情变化,结合财务状况,公司拟向中国工商银行郴州分行等 8 家银行申请综合授信融资 11.10 亿元,在此额度范围内,由股东大会授权董事会根据经营需要向以下银行申请授信及融资额度,同时在不突破上述授信额度内用款,授权董事长付国先生在下列各银行的最高授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。
序号 银行名称 授信额度(亿元)
1 中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行 2.60
2 中国银行股份有限公司郴州分行 1.00
3 长沙银行股份有限公司郴州分行 2.00
4 中国光大银行股份有限公司郴州分行 1.00
5 交通银行股份有限公司郴州分行 1.50
6 招商银行长沙雨花亭支行 1.00
7 华夏银行郴州分行 1.00
8 中国民生银行长沙分行 1.00
合 计 11.10
以上银行授信项目如有变化,另按相关决策程序办理,本议案经第五届董事会第九次会议审议通过后,将提交 2014 年度股东大会审议表决,自股东大会通过之日起一年内有效。
表决结果:9 票同意、0 票弃权,0 票反对。
十三、公司 2014 年度独立董事述职报告。
在本次董事会上,独立董事向本公司董事会进行了 2014 年度述职并递交了述职报告。
独立董事述职报告内容详见 http://www.sse.com.cn。
十四、通过了《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》。
具体内容详见刊登在 http://www.sse.com.cn《公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知公告》。
表决结果:9 票同意、0 票弃权,0 票反对。
上述第一项、第三项、第四项、第六项、第九项至第十三项需提交股东大会审议通过。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2015 年 4 月 10 日
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