证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2015-006
三江购物俱乐部股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2015年4月8日下午13:00在公司会议室召开,会议通知于2015年3月28日以书面形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席罗资望先生主持。公司应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项:
一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2014年度监事会工作报告》,该报告需提交2014年年度股东大会审议。
二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2014年年度报告全文及摘要》,该报告需提交2014年年度股东大会审议。
监事会经过认真审阅公司《2014年年度报告全文及摘要》后,认为:
1、公司2014年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所得各项规定,包含的信息能从各方面真实地反映公司2014年度的经营管理和财务状况。
3、在监事会提出意见前,我们未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司2014年年度报告全文及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2014年度财务决算报告》,该报告需提交2014年年度股东大会审议。
四、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2014 年度利润分配预案》,该预案需提交 2014 年年度股东大会审议。
五、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
六、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2015年度关联交易计划》的议案,该议案需提交2014年年度股东大会审议。
监事会认为:该关联交易为日常关联交易,公司与关联方之间的交易是双方在平等协商的基础上进行的,没有损害公司和全体股东的利益。
七、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2014 年度内部控制评价报告》。
监事会认为:对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域都已建立内部控制,不存在重大遗漏;公司的内部控制设计与运行健全有效。
八、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2014 年度内部控制审计报告》。
九、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《续聘公司 2015 年审计机构及内部控制审计机构》。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司监事会
2015 年 4 月 10 日
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