证券代码:603609 证券简称:禾丰牧业 公告编号:2015-017
辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会公告[2014]46号《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及〔2014〕47号《上市公司章程指引(2014年修订)》,公司现拟对《公司章程》做如下修订:
《公司章程》原条文 《公司章程》修改后的条文
第十三条 饲料及饲料添加剂加 第十三条 饲料及饲料添加剂加工、生工、生产、销售;粮食收购(自用); 产、销售;粮食收购(自用);饲料原料销饲料原料销售;家禽、牲畜饲养,海、 售;家禽、牲畜饲养,海、淡水养殖;农副
淡水养殖;农副土特产品加工。 土特产品加工;道路普通货运(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)。”
第一百二十五条 公司设总裁 1 第一百二十五条 公司设总裁 1 名,由名,由董事会聘任或解聘。公司设副总 董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名,裁数名,设财务总监 1 名,设董事会秘 设董事会秘书 1 名,设首席财务官 1 名,设书 1 名,由董事会聘任或解聘。公司总 首席技术官 1 名,设首席人力资源官 1 名,裁、副总裁、财务总监和董事会秘书为 由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、
公司高级管理人员。 董事会秘书、首席财务官、首席技术官、首
席人力资源官为公司高级管理人员。
该议案需提交2014年年度股东大会审议。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一五年四月九日
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