证券代码:603609 证券简称:禾丰牧业 公告编号:2015-014
辽宁禾丰牧业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议的通知于 2015 年 3 月 27 日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出,会议于2015 年 4 月 8 日在沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰牧业综合办公大楼 7 楼会议室以现场方式召开。
会议由公司董事长金卫东召集并主持,本次会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名表决方式审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于 2014 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《关于 2014 年年度报告及年度报告摘要的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《禾丰牧业年报》及《禾丰牧业年报摘要》。
四、审议通过《关于 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过《关于 2014 年度利润分配预案的议案》。
经江苏苏亚金诚计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2014 年度公司实现净利润 257,349,330.25 元,归属于母公司所有者的净利润为 248,728,245.11 元。根据《公司章程》规定,提取法定盈余公积 14,596,693.05 元,余下可供分配的净利润为 234,131,552.06 元,加上以前年度未分配利润 1,076,828,389.74元,扣除 2014 年已分配利润 18,964,705.84 元,本年度可供分配利润为1,291,995,235.96 元。
根据公司总体规划,本公司 2014 年度利润分配方案为:以公司 2014 年 12月 31 日总股本 554,117,646 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50元(含税),共计 27,705,882.30 元。本次股利分配后剩余未分配利润1,264,289,353.66 元,滚存至下一年度分配。公司 2014 年不进行资本公积转增股本。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过《关于 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《禾丰牧业2014 年度内部控制自我评价报告》及《禾丰牧业 2014 年度内部控制审计报告》。
七、审议通过《关于 2014 年度独立董事述职报告的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《禾丰牧业2014 年度独立董事述职报告》。
八、审议通过《关于 2014 年度审计委员会履职情况报告的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《禾丰牧业2014 年度审计委员会履职情况报告》。
九、审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度公司审计机构的议案》。
同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构,负责公司及合并报表范围内的子公司 2015 年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等,聘期一年,并授权董事会决定其酬金。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,1 票弃权。
十、审议通过《关于 2015 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
十一、审议通过《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2015-018)。
十二、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金公告》(公告编号:2015-015)。
十三、审议通过《关于 2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年度计划的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2015-017)。
十五、审议通过《关于在湖北省荆州市投资兴建年产 10 万吨特种水产饲料加工项目的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
十六、审议通过《关于制定公司<投资管理制度>、<对外担保管理制度>的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《禾丰牧业投资管理制度》、《禾丰牧业对外担保管理制度》。
十七、审议通过《关于提请召开公司 2014 年度股东大会的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业关于召开 2014 年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-016)。
上述通过的第一、三、四、五、七、九、十、十二、十三、十四项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。
公司独立董事已就上述第三、四、五、六、九、十、十一、十二、十三、十四项的议案发表独立意见,详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《禾丰牧业独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一五年四月九日
首页
微信公众号
证券之星APP
