证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2015-011
浙江济民制药股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江济民制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2015年4月7日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知于 2015 年4月2日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议由监事会主席李成言先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
经出席会议的监事讨论及表决,一致审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》:
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司章程》等有关规定,公司监事对本次变更部分募集资金投资项目事项进行了认真审议,监事会认为:
本次变更部分募集资金投资项目是公司根据当前宏观经济形势及项目实施的实际情况而做出的决定,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司拟变更部分募集资金项目,即(1)变更“新增年产14000万袋非PVC软袋大输液项目”的募集资金14,000万元投向,用于投资公司“年产14000万袋非PVC软袋大输液建设项目”,(2)变更公司全资子公司台州市聚瑞塑胶科技有限公司“年产4000吨非PVC膜用改性聚丙烯粒子建设项目” 的项目实施地点,由原计划厂区北面地块新建厂房设施变更为使用现有厂房3,000平方,作为生产性用房,总投资、年产能及其它项目实施内容均不变。该等变更可进一步改善生产经营的效率,符合公司长远发展的要求,不存在损害公司及股东,特别是中、小股东利益的情形,因此,监事会同意变更部分募集资金项目。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司监事会
二〇一五年四月七日
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