华资实业：2015年第一次临时股东大会会议资料_股票频道

6001912015 年第一次临时股东大会

会议资料

股权登记日:2015-04-13

会议召开日:2015-04-17

包头华资实业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料

1、包头华资实业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议议程

2、议案:关于公司股票申请第三次延期复牌的议案

包头华资实业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料

会议议程

一、会议时间:2015 年 4 月 17 日上午 10 点 30 分

二、会议地点:公司二楼会议室

三、会议议程

议程会议内容主持人或报告人

1 宣布现场到会股东人数和代表股数张世潮

2 宣布会议开始张世潮

3 宣读关于公司股票申请第三次延期复牌的议案张世潮

4 与会股东及股东代表发言及提问

5 与会股东及股东代表对该项议案进行现场表决

6 统计现场表决情况及网络表决情况点票人和监票人

7 宣布会议结果张世潮

包头华资实业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料议案

关于公司股票申请第三次延期复牌的议案各位股东及股东代表:

按照目前项目推进的进展情况,公司董事会评估认为,公司在2015 年 4 月 20 日第二次延期届满之前可能仍无法披露本次非公开发行方案。根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定,公司拟向上海证券交易所申请公司股票第三次延期复牌,申请延期时间为 120 日,即申请公司股票自 2015 年 4 月 21 日至 2015 年 8 月 18 日继续停牌,并提请公司临时股东大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 8 日

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