重庆川仪自动化股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第七次定期会议相关事项的独立意见
重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次定期会议于 2015 年 4 月 7 日以现场方式召开,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定,作为公司独立董事,我们对 2015 年 4 月 7 日第二届董事会第七次定期会议相关事项发表独立意见如下:
一、关于对《公司 2014 年度利润分配预案》的独立意见
公司本次利润分配预案现金分配比例不低于当年可供分配利润的30%,符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的规定,符合公司经营需要和长远发展规划,且兼顾了公司与股东的利益,有利于公司实现持续稳定发展。会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。我们同意公司2014年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。
二、关于公司会计政策变更及调整执行会计准则的独立意见
公司执行《新企业会计准则》及调整执行会计准则并对公司会计报表相关项目作出变更或调整,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此,同意公司执行《新企业会计准则》及调整执行会计准则并对公司会计报表相关项目作出变更或调整。
三、关于公司 2015 年度预计日常关联交易的独立意见
公司与关联方的交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则,属于公司正常日常经营行为,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响,未损害股东尤其是中小股东的利益。
表决程序合法、规范,关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,同意提交公司股东大会审议。
四、关于《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。董事会已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了有效的内部控制。会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。
五、关于续聘公司年度财务审计机构及聘请内部控制审计机构的独立意见
(一)关于聘请会计师事务所发表的独立意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作的要求。因此,我们同意公司聘请天健事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度财务审计机构。
(二)关于聘请内部控制审计机构发表的独立意见
经考察,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格,具有较好的专业性,能够满足公司内部控制审计工作的要求。因此,我们同意公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司内部控制审计机构。
综上所述,我们认为上述议案有利于公司长远发展,会议的召集、召开及审议表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定,没有损害全体股东和投资者的合法权益,同意该事项提交公司股东大会审议。
六、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
本项议案表决程序合法,符合募集资金管理的相关规定,公司使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金,已充分考虑募投项目目前的投入情况,不会影响募投项目的资金需求,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,不会损害公司的长远发展。经审慎判断,我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
七、关于为子公司银行授信提供担保的独立意见
本次担保事项是依据重庆四联技术进出口有限公司经营需要和信用状况作出的,是充分、合理的,且重庆四联技术进出口有限公司为公司的全资子公司,公司能有效的控制和防范风险,本次担保决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况,同意公司本次为重庆四联技术进出口有限公司银行授信提供担保。
独立董事:奚家成、龚惠兴、余杰、周孝华
2015年4月7日
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