证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:2015-017
山东博汇纸业股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 4 月 28 日 下午 2 点 30 分
召开地点:公司二楼第三会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 4 月 28 日
至 2015 年 4 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 《2014 年度董事会工作报告》 √
2 《2014 年监事会工作报告》 √
3 《2014 年度财务决算报告》 √
4 《2014 年度利润分配预案》 √
5 《关于 2014 年度资本公积金转增股本的预案》 √
6 《2014 年年度报告及摘要》 √
7 《关于修改公司章程的议案》 √
8 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 √
9 《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》 √
10 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于董事会换届选举的议案》 √
11.01 选举金海军先生为公司董事 √
11.02 选举李刚先生为公司董事 √
11.03 选举郑鹏远先生为公司董事 √
11.04 选举金文娟女士为公司董事 √
11.05 选举滕芳斌先生为公司独立董事 √
11.06 选举王娟女士为公司独立董事 √
11.07 选举夏洋女士为公司独立董事 √
12.00 《关于监事会换届选举的议案》 √
12.01 选举高俊兰女士为公司监事 √
12.02 选举郑召江先生为公司监事 √
注:本次会议还将听取独立董事 2014 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2015 年 4 月 7 日召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过,详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临 2015-015 号、临2015-016 号公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、 特别决议议案:议案 7
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案
11.00 及议案 12.00。
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥
有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超
过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600966 博汇纸业 2015/4/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
1、登记方法:凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件(盖章)、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人除了持有上述证件外,还必须持本人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记(需提供有关证件复件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间:2015 年 4 月 25 日上午 8:30-11:30;下午 14:00-17:00 。
3、登记地点:淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部
六、 其他事项
1、会议会期半天,费用自理;
2、联系方式:
电话:0533—8539966 传真:0533—8539966
邮编: 256405
联系人:刘鹏特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
2015 年 4 月 7 日附件 1:授权委托书
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件 1:授权委托书
授权委托书山东博汇纸业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 4 月 28 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:
序号 同 反 弃
非累积投票议案名称
意 对 权
1 《2014 年度董事会工作报告》
2 《2014 年监事会工作报告》
3 《2014 年度财务决算报告》
4 《2014 年度利润分配预案》
5 《关于 2014 年度资本公积金转增股本的预案》
6 《2014 年年度报告及摘要》
7 《关于修改<公司章程>的议案》
8 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
9 《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
10 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》11.00 《关于董事会换届选举的议案》11.01 选举金海军先生为公司董事11.02 选举李刚先生为公司董事11.03 选举郑鹏远先生为公司董事11.04 选举金文娟女士为公司董事11.05 选举滕芳斌先生为公司独立董事11.06 选举王娟女士为公司独立董事11.07 选举夏洋女士为公司独立董事12.00 《关于监事会换届选举的议案》12.01 选举高俊兰女士为公司监事12.02 选举郑召江先生为公司监事
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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