龙溪股份：六届六次监事会决议公告_股票频道

证券代码:600592 证券简称:龙溪股份编号:临 2015-013

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

六届六次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司六届六次监事会会议通知于 2015 年 4 月 3日以书面形式发出,会议于 2015 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开,应到监事 5 人,实到监事 5 人,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经会议表决,审议通过以下议案:

1、关于出售部分可供出售金融资产的议案;

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案;

监事会认为:本次公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品的决策程序和内容符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及公司章程、公司募集资金管理办法的相关规定。公司在不影响募集资金项目投资的前提下,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高资金使用效率,可获得一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。同意公司在规定的额度和期限内使用暂时闲置募集资金投资理财产品。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、关于使用自有资金投资理财产品的议案;

同意公司在确保不影响生产经营资金需求的前提下,使用总额不超过人民币25,000 万元(含 25,000 万元)的自有资金投资理财产品,上述资金使用期限不超过12 个月,公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案;同意利用闲置资金委托金融机构向控股子公司提供总额不超过30,000万元的贷款,利率按不低于母公司同期

第 1 页共 2 页实际的银行贷款利率计算,并授权公司董事长根据控股子公司的资金需要情况签署贷款合同。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、关于向银行申请融资用信额度的议案;

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、关于修订公司章程的议案;

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、关于修订股东大会议事规则的议案;