证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临 2015－027
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第五届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事
会第五十一次会议于 2015 年 4 月 3 日（星期五）上午 10:00，以现
场+通讯方式在新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室召开。会
议通知已于 2015 年 3 月 25 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方
式发出。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议
合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：
一、 关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案
为拓展公司融资方式，优化融资结构，降低融资成本，根据《公
司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开
定向发行规则》等有关法律、法规的规定，中信国安葡萄酒业股份有
限公司（以下简称：“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请发
行总额不超过 8 亿元人民币（含 8 亿元）的非公开定向债务融资工具。
具体内容详见公司披露的《关于公司发行非公开定向债务融资工具的
公告》（2015—028）。
该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
二、 关于召开公司 2014 年度股东大会的议案
具体内容详见公司披露的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于
召开 2014 年度股东大会的通知》（临 2015-029）。
该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一五年四月三日
首页
微信公众号
证券之星APP
