四川 岷江 水利 电力 股份 有 限公 司独 立 董 事提名 人声
明
提名人 四川 岷江 水利 电力 股份 有 限公 司董 事会 ,现
提名 穆 良平
为四川岷江 水利 电力 股份 有 限公 司第六 届董 事会独立
董 事候选 人 ,并
已充分 了解 被提名 人职业 专长、教育背景 、工
作经 历 、兼任职 务等情
况 。被提名 人 已书面 同意 出任 四川岷江水 利 电力 股份
有 限公 司第六 届
董事会独立 董 事候选人 (参 见该独立 董 事候选人
声 明 )。
提名人 认为 ,被 提名人 具各独立 董事任职 资格 ,与
四川 岷江 水利
电力 股份 有 限公 司之 间不 存在任何影 响其独立 性 的关
系 ,具 体声 明如
下 :
一 、被提名 人具 备上 市公 司运作
的基 本知识 ,熟 悉相 关法 律 、行
政法规 、规章及 其他规 范性 文件 ,具 有五年 以上 法 律 、经
济 、财务、
管理或 者其他 履行独立 董 事职责所必 需的工 作经验 ,并 己
根据 《上 市
公司高级管理 人 员培训工 作指 引》及相 关规 定取 得独 立
董 事资格证 书 。
二 、被提名人 任职 资格符合 下列法 律 、
行政法 规和 部 门规 章的要
求 :
(~)《 中华人 民共和 国公司法 》
关于董 事任职 资格 的规 定 ;
(二 )《 中华人 民共和 国
公务 员法》关于公 务员兼 任职 务的规 定 ;
(三 )中 央纪委 、中央组
织部 《关于规 范中管干 部辞去 公职 或者
退 (离 )休 后担 任 上 市公司、基金 管理公 司独 立 董 、 立
事 独 监 事的通
知》 的规 定 ;
(四 )中 央纪委 、教育 部 、监察部 《关于加强 高等 学校反
腐倡廉
建设的意见》关于 高校领 导班 子成 员兼任职 务的规
定 ;
(五 )中 国保监会 《
保 险公 司独 立 董 事管理 暂行办 法 》 的规 定 ;
(六 )中 国证 券业协
会 《发布证券研究报告 执 业 规 范》关于证 券
分析师兼任职 务的规 定 ;
(七 )其 他法 律 、行政法
规和 部 门规章 规定 的情形 。
三 、被提名 人具 各独立 性 ,不 属于下列情形 :
(一 )在 上 市公司或者
其 附属企业 任职 的人 员及其直 系亲 属 、主
要社会关 系 (直 系亲 属是指 配 偶 、父母、子女 等 ;主
要社会关 系是指
兄 弟姐 妹 、岳父 母 、儿媳 女婿 、兄 弟姐妹 的配 偶 、配 偶
的兄 弟姐 妹等 );
(二 )直 接或 间接
持有上 市公司 已发行股 份 1%以 上 或者 是上 市
公司前 十名股 东 中的 自然人 股东及 其直 系亲属 ;
(三 )在 直 接或 间接
持有上 市公司 已发行股 份 5%以 上 的股 东单
位或者 在上 市公司前五名 股东单位任职 的人 员及其直 系亲
属 ;
(四 )在 上 市公司实际控 制人及 其附属企业 任职 的人 员 ;
(五 )为 上 市公司及其
控股股 东或者其各 自的 附属企业 提供财务、
法律 、咨询 等服务 的人 员 ,包 括提 供服务 的中介机构 的项
目组全 体人
员 、各级复 核人 员 、在报告上签 字 的人 员 、合伙人 及主
要负 责人 ;
(六 )在 与 上 市公司及
其控股 股东或 者其 各 自的 附属企业 具有重
大业务往来 的单位担任董 事 、监 事或者 高级管理 人 员 ,或
者在 该业 务
往来单位 的控 股股 东单位 担任董 事 、监 事或者 高级管理
人员 ;
(七 )最 近 一 年 内曾经
具有前六 项所 列举 情形 的人 员 ;
(八 )其 他上 海证 券交
易所认 定不具 备独立 性 的情形 。
四、独立 董 事候选 人无 下列不 良纪录 :
(~)近 三 年 曾被 中国证监会行政处 罚 ;
(二 )处 于被证 券交
易所公开认 定为不适 合担 任上 市公 司董 事的
期间 ;
(三 )近 三 年 曾被证
券交 易所公 开谴 责或两 次 以上通 报批 评 ;
(四 )曾 任职独立 董事期 间,连 续两次未 出席董 事会
会议 ,或 者
提名人 :四 川岷江 水利 电力
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