证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-009号
四川岷江水利电力股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于 2015 年 3 月 24 日以传真和电子邮件的方式向各位监事发出
了召开第六届监事会第八次会议通知和会议资料，公司第六届监事会第
八次会议于 2015 年 4 月 2 日在成都召开，会议应到监事 5 人，实到监
事及授权代表 5 人（监事赵海深先生因生病，委托监事尹家成先生代为
出席本次会议），公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
会议由监事会主席卿松先生主持，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》；
本议案还需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2014 年年度报告及摘要》；
监事会对公司 2014 年年度报告及摘要进行了严格的审议，并提出
如下审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2014 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公
司 2014 年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在监事会提出本意见前，未发现参与 2014 年年度报告编制和
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审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2014年度利润分配预案的议案》；
会议认为，公司 2014 年利润分配预案符合《公司章程》规定的利
润分配政策，综合考虑了公司的发展及全体股东的长远利益，同意公司
2014 年度利润分配预案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《公司2014年内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《公司2014年内部控制审计报告的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《公司关于预计2015年度日常关联交易额度的议案》；
公司监事就此项议案发表独立意见，一致认为公司2015年与关联方
国网四川省电力公司发生的电力采购、销售属日常关联交易行为，是公
司正常经营的重要环节，没有损害公司及其他股东的利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司监事会
2015 年 4 月 3 日
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