股票简称:吉林高速 证券代码:601518
编号:临2015-005
债券简称:11吉高速 债券代码:122148
吉林高速公路股份有限公司
关于2015年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本议案不需要提交股东大会审议
公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往
来,遵循公平、公正、公开的原则,公司的主营业务不会因此而形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2015 年4月1日,吉林高速公路股份有限公司(以下简
称“公司或“本公司”)召开第二届董事会第四次会议,审
议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》。两名关
联董事在该项议案表决时进行了回避,其他4名非关联董事
一致表决通过了此项议案。该关联交易事项已经公司独立董
事事先认可,并出具独立意见。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
本年年初
上年(前
本次预计 至披露日 上年(前
占同类业 次)实际
关联交易 关联交易 金额 与关联人 次)预计
关联交易方 关联关系 务比例 发生金额
类型 内容 (单位: 累计已发 金额(单
(%) (单位:
元) 生的交易 位:元)
元)
金额
吉林省高速公路 控股股东 租赁服务 土地租赁 712,681 100 0 712,681 712,681集团有限公司
吉林省高速公路 控股股东 租赁服务 办公用房 100,000 100 0 100,000 100,000
集团有限公司 租赁
合 计 812,681 0 812,681 812,681
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
单位名称:吉林省高速公路集团有限公司(以下简称“吉
高集团”)
法定代表人:韩增义
成立日期:1993 年 08 月 06 日
注册资本:人民币贰拾柒亿元
经营范围:高速公路开发建设、管理、养护;房屋租赁;
机械设备租赁;五金建材(不含木材)、机电设备、汽车配
件、沥青、日用百货、服装;住宿、餐饮、汽车维修、石油
及成品油、食品的销售(由分支机构凭资质开展经营活动);
设计、制作、代理国内各类广告业务;发布路牌、灯箱、霓
虹灯广告业务;进出口贸易(国家法律法规禁止的除外)。
***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动。)=
财务状况:2014 年 9 月 30 日总资产 43,754,002,892.22
元,净资产 28,230,125,180.59 元。
(二)关联关系
为本公司第一大股东,持有本公司 49.19%股权。
(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
关联交易已按合同执行,交易方具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
交易内容:根据公司与吉高集团签订的协议,吉高集团在公司成立后向公司提供土地及办公用房等租赁服务。租赁吉高集团位于四平市、梨树县、公主岭市及长春市的五宗土地,总面积为 7,126,818 平方米,租期一年,租金为 712,681元;房屋六处(长平高速公路沿线六个收费站),租期一年,租金为 100,000 元。
定价依据:以市场价格为基础,由双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述交易是公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,且遵循《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定的定价原则,交易价格以市场价格为基础,由双方协商确定,操作公开透明。定价公允、合理, 关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。上述关联交易的实施,将有利于公司生产经营活动的正常开展。
公司与关联方的业务完全遵循市场化运作模式,不因公司与关联方的股权关系而受影响,因此上述日常关联交易不影响公司的独立性。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2015 年 4 月 1 日报备文件:1、吉林高速第二届董事会第四次会议决议
2、吉林高速第二届董事会第四次会议独立董事意见
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