吉林高速：第二届监事会第四次会议决议公告_股票频道

股票简称:吉林高速证券代码:601518

编号:临2015-002

债券简称:11吉高速债券代码:122148

吉林高速公路股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林高速公路股份有限公司(以下简称”公司”)于 2015年 4 月 1 日 9:00 时在吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室召开了第二届监事会第四次会议,3 名监事全部出席会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席孙玉阳先生主持,经与会监事审议、投票表决,审议通过如下议案并形成决议:

一、2014 年度监事会工作报告;

表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、2014 年度财务决算报告;

表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、2014 年度报告及摘要;

监事会认真审核了天健会计师事务所有限公司出具的公司 2014 年度标准无保留意见审计报告暨公司 2014 年度报告,认为:公司 2014 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实地反映出公司 2014 年度的经营管理和财务状况等事项,真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。在审核过程中,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

四、2014 年度利润分配预案;

表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

五、2015 年度财务预算报告;

表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

六、2014 年度内部控制自我评价报告;

表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

七、监事会对董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的意见

表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

八、监事会对董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明的意见

表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

会议同意将上述一、二、三、四、五项议案提交 2014年度股东大会审议。