证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2015-016
江苏今世缘酒业股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”或“今世缘”)第二届董事会第七次会议于2015年4月2日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室召开,会议通知已于2015年3月23日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持,以现场记名表决方式审议并作出如下决议:
一、审议通过《2014年度总经理工作报告》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《2014年度董事会工作报告》,并提交2014年年度股东大会审议。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《2014年度财务决算与2015年度财务预算报告》,并提交2014年年度股东大会审议。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。
五、审议通过《2014年度利润分配预案》,并提交2014年年度股东大会审议。
同意公司以 2014 年 12 月 31 日的总股本 50180 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.9 元(含税)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过《公司高管2014年度薪酬考核方案》。
董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
七、审议通过《关于确认公司2014年度日常关联交易情况及预计2015年度日常关联交易金额的议案》。
关联董事朱锦本先生、周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生、张峻崧先生回避表决。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2014年度日常关联交易情况及预计2015年度日常关联交易金额的公告》。
八、审议通过《关于续聘2015年度审计业务承办机构的议案》,并提交2014年年度股东大会审议。
续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计业务承办机构,同时聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年内部控制审计机构。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
九、审议通过《公司 2014 年年度报告全文及摘要》,并提交2014年年度股东大会审议。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒业股份有限公司 2014 年年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2014 年年度报告摘要》。
十、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任夏东保先生为公司证券事务代表,任期与第二届董事会董事相同,夏东保先生简历附后。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
十一、审议通过《2014年度独立董事述职报告》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒业股份有限公司《2014年度独立董事述职报告》。
十二、审议通过《2014年内部控制自我评价报告》。
董事会认为,报告期内,公司建立健全了财务相关内部控制制度,保证了财务报告相关信息真实完整和可靠,有效防范重大错报风险,公司内部控制制度基本健全并执行有效。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
十三、审议通过《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒业股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
十四、审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2015年4月29日召开2014年年度股东大会。股东大会的会议通知将另行公告。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一五年四月二日
证券事务代表夏东保先生简历
夏东保先生,1978 年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于东南大学金融学专业,本科学历,经济学学士学位,拥有审计师、经济师、质量工程师职称,国际注册内部审计师(CIA)执业资格。夏先生自 2000 年起在本公司审计办、供应部、市场部等部门任职,2004年起先后担任本公司供应部、质量技术部、企管部、销售办公室、财务部等部门副经理、审计监察部经理职务,现任本公司证券投资部副经理职务。
夏东保先生已于 2015 年 2 月参加上海证券交易所第 60 期董事会秘书资格培训,考核合格,获得《董事会秘书资格证明》。
夏东保先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定。
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